OFAC thêm địa chỉ tiền điện tử làm số nhận dạng trong danh sách xử phạt của mình

Ngày 1/2, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thông báo thực thi các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể liên quan đến một nhóm trốn tránh lệnh trừng phạt hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

Đối với một trong những cá nhân bị trừng phạt, OFAC đã thêm hai địa chỉ tiền điện tử làm số nhận dạng, một địa chỉ Ethereum và một địa chỉ Bitcoin.

OFAC là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đầu tiên công khai thêm địa chỉ tiền điện tử vào danh sách trừng phạt của mình. Động thái được công bố rộng rãi này báo hiệu rằng OFAC đang mở rộng phạm vi thực thi các biện pháp trừng phạt vượt ra ngoài các hệ thống tài chính và ngân hàng truyền thống, sang kỷ nguyên kỹ thuật số - bao gồm cả tiền điện tử.

Hành động thực thi công khai này của OFAC thể hiện sự chú ý ngày càng tăng đối với các cá nhân sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp và làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của họ đối với các biện pháp trừng phạt tài chính. Dự kiến các hành động thực thi tương tự sẽ được thực hiện trong tương lai, khi OFAC tiếp tục mở rộng nỗ lực giám sát và thực thi các biện pháp trừng phạt đối với những người cố gắng khai thác tiền kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp.

Bạn có thể kết nối với Scorechain, đối tác của chúng tôi để xác định các ví đó. Scorechain cung cấp giải pháp thông minh ví đáng tin cậy và cập nhật nhất trên thị trường. Giám sát các địa chỉ, ví hoặc giao dịch đáng ngờ một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các giải pháp phân tích blockchain của chúng tôi. Với các giải pháp của Scorechain, bạn có thể nhanh chóng phát hiện các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử để giúp đảm bảo tuân thủ tốt hơn các quy định AML.