OFAC acrescenta endereços criptográficos como identificadores na sua lista de sanções

Em 1 de fevereiro, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) anunciou a aplicação de sanções de bloqueio a várias pessoas e entidades relacionadas com um grupo de evasão de sanções que apoia o complexo militar-industrial da Rússia.

Para um dos indivíduos sancionados, o OFAC acrescentou dois endereços criptográficos como identificadores, um endereço Ethereum e um endereço Bitcoin.

A OFAC é a primeira agência governamental dos EUA a adicionar publicamente endereços de criptomoedas à sua lista de sanções. Este movimento altamente divulgado sinaliza que o OFAC está a expandir o seu âmbito de aplicação de sanções para além dos sistemas bancários e financeiros tradicionais, para a era digital - incluindo as criptomoedas.

Esta ação pública de aplicação da OFAC demonstra uma maior atenção aos indivíduos que utilizam criptomoedas para actividades ilícitas e destaca a sua vulnerabilidade a sanções financeiras. Espera-se que acções de execução semelhantes sejam tomadas no futuro, uma vez que o OFAC continua a expandir os seus esforços para monitorizar e aplicar sanções àqueles que tentam explorar as moedas digitais para actividades ilícitas.

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