Etiqueta: AML

El término “lucha bancaria contra el blanqueo de capitales” se refiere a las diversas medidas que los bancos y otras instituciones financieras pueden adoptar para impedir que los delincuentes utilicen sus servicios para blanquear dinero. Esto incluye medidas como la implantación de programas de identificación de clientes, la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas y la comunicación de cualquier hallazgo a las fuerzas de seguridad.

InvestGlass automatiza el proceso de supervisión de las transacciones en busca de actividades sospechosas y de notificación de cualquier hallazgo a las fuerzas de seguridad. Esto ayuda a los bancos y otras instituciones financieras a identificar rápida y fácilmente cualquier posible actividad de blanqueo de capitales y a tomar las medidas oportunas.