Tag: AML

Der Begriff "Geldwäschebekämpfung" bezieht sich auf die verschiedenen Maßnahmen, die Banken und andere Finanzinstitute ergreifen können, um zu verhindern, dass Kriminelle ihre Dienste zur Geldwäsche nutzen. Dazu gehören z.B. die Einführung von Programmen zur Kundenidentifizierung, die Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und die Meldung etwaiger Erkenntnisse an die Strafverfolgungsbehörden.

InvestGlass automatisiert den Prozess der Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und meldet alle Ergebnisse an die Strafverfolgungsbehörden. Dies hilft Banken und anderen Finanzinstituten, mögliche Geldwäscheaktivitäten schnell und einfach zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.