الوسم: AML

يشير مصطلح "مكافحة غسل الأموال المصرفية" إلى التدابير المختلفة التي يمكن أن تتخذها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لمنع المجرمين من استخدام خدماتها لغسل الأموال. ويشمل ذلك أموراً مثل تنفيذ برامج تحديد هوية العملاء، ومراقبة المعاملات بحثاً عن أي نشاط مشبوه، وإبلاغ جهات إنفاذ القانون بأي نتائج يتم التوصل إليها.

يعمل برنامج InvestGlass على أتمتة عملية مراقبة المعاملات بحثًا عن أي نشاط مشبوه وإبلاغ جهات إنفاذ القانون بأي نتائج. وهذا يساعد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على تحديد أي أنشطة محتملة لغسيل الأموال بسرعة وسهولة واتخاذ الإجراءات المناسبة.