Etiqueta AML

El término "lucha bancaria contra el blanqueo de capitales" se refiere a las diversas medidas que los bancos y otras instituciones financieras pueden adoptar para evitar que los delincuentes utilicen sus servicios para blanquear dinero. Esto incluye cosas como poner en marcha programas de identificación de clientes, vigilar las transacciones en busca de actividades sospechosas e informar de cualquier hallazgo a las fuerzas del orden.

InvestGlass automatiza el proceso de supervisión de las transacciones para detectar actividades sospechosas e informar de cualquier hallazgo a las fuerzas de seguridad. Esto ayuda a los bancos y a otras instituciones financieras a identificar rápida y fácilmente cualquier actividad potencial de blanqueo de capitales y a tomar las medidas oportunas.