Archivio del riciclaggio di denaro

Cos'è la sesta direttiva antiriciclaggio?

da InvestGlass 16 maggio 2021 | Blog

Wow 5MLD era quasi fatta e ora come l'UE ha annunciato una sesta direttiva. La direttiva UE sul riciclaggio di denaro è più sofisticata ed estende la responsabilità penale. Riassumiamo qui i cinque elementi chiave. La nuova 6AMLD deve essere recepita nelle entità regolamentate e...

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