L'OFAC aggiunge gli indirizzi crittografici come identificatori nella sua lista di sanzioni

Il 1° febbraio, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) ha annunciato l 'applicazione delle sanzioni di blocco su diverse persone ed entità in relazione a un gruppo di evasione delle sanzioni che sostiene il complesso militare-industriale della Russia.

Per una delle persone sanzionate, l'OFAC ha aggiunto due indirizzi di criptovaluta come identificatori, uno di Ethereum e uno di Bitcoin.

L'OFAC è la prima agenzia governativa statunitense ad aggiungere pubblicamente indirizzi di criptovalute alla sua lista di sanzioni. Questa mossa molto pubblicizzata indica che l'OFAC sta espandendo il suo ambito di applicazione delle sanzioni al di là dei sistemi bancari e finanziari tradizionali, nell'era digitale - comprese le criptovalute.

Questa azione esecutiva pubblica da parte dell'OFAC dimostra una maggiore attenzione nei confronti degli individui che utilizzano le criptovalute per attività illecite ed evidenzia la loro vulnerabilità alle sanzioni finanziarie. Si prevede che azioni esecutive simili saranno intraprese in futuro, in quanto l'OFAC continua a espandere i suoi sforzi per monitorare e applicare le sanzioni a coloro che tentano di sfruttare le valute digitali per attività illecite.

Può collegarsi con Scorechain, il nostro partner, per identificare questi portafogli. Scorechain offre la soluzione di intelligence sui portafogli più affidabile e aggiornata del mercato. Monitora indirizzi, portafogli o transazioni sospetti con facilità, utilizzando le nostre soluzioni di analisi blockchain. Con le soluzioni di Scorechain, può individuare rapidamente le attività criminali che coinvolgono le criptovalute, per contribuire a garantire una migliore conformità alle normative antiriciclaggio.