Software InvestGlass KYC para a integração de clientes: Uma análise aprofundada

Está à procura de uma solução KYC para otimizar o seu processo de integração de clientes? O software InvestGlass KYC para integração de clientes pode ser a resposta, oferecendo automação orientada por IA e integração digital personalizada para uma experiência de integração simplificada e compatível. Esta análise dar-lhe-á uma visão geral das suas características, usabilidade e medidas de segurança, atendendo às especificidades das suas necessidades de serviços financeiros. Vamos examinar se a InvestGlass resiste ao escrutínio de seus pares no mercado de software de integração KYC.

Principais conclusões de um processo de integração moderno

• O software InvestGlass KYC foi projetado como uma solução abrangente para a integração de clientes de serviços financeiros, incorporando IA para diferenciação de risco, formulários digitais personalizados e amplo suporte de conformidade, incluindo uma abordagem API-first para integrar várias ferramentas.
• Através da sua parceria estratégica com a Sumsub, o software visa acelerar e adaptar a integração de clientes para as instituições financeiras, melhorando a eficiência e a conformidade com funcionalidades como integrações de verificação de identidade e melhorias na experiência do cliente.
• InvestGlass oferece medidas de segurança robustas, incluindo OCR de documentos, verificações biométricas e detecções de vivacidade, com flexibilidade para hospedar nos próprios servidores de um banco ou em servidores suíços seguros, e a capacidade de automatizar processos de negócios e minimizar os riscos de fraude.

Apresentando o processo de integração de clientes do Software InvestGlass KYC

O software InvestGlass KYC afirma ser um divisor de águas no domínio do software de integração de clientes. Apresenta-se como uma solução única para serviços financeiros, fornecendo uma infraestrutura digital que automatiza o processo de identificação do cliente e integra perfeitamente a recolha de dados do cliente com outros sistemas. Mas o que é que o distingue?

Os pontos de venda exclusivos da InvestGlass residem na sua utilização de inteligência artificial e formulários digitais personalizados. O software alegadamente aproveita a IA para diferenciar eficientemente entre clientes de baixo risco e de alto risco, uma capacidade que não é comum encontrar noutros softwares de integração. A integração de formulários digitais personalizados e de assinaturas num portal de clientes é outra das características referidas que, a ser verdade, poderá melhorar significativamente o KYC e o processo de integração de clientes.

A cereja no topo do bolo? As funcionalidades do software incluem:

• Design flexível e modular que permite às instituições financeiras criar processos de integração personalizados
• Alinhamento com as especificidades de vários sectores e com a evolução dos perfis de risco dos clientes
• Extensas capacidades API-first para ligar ferramentas ilimitadas e verificações de conformidade adicionais, garantindo a adesão aos procedimentos de conformidade necessários e o apoio de uma equipa de conformidade dedicada.

Combinado com estas características, o InvestGlass pode, de facto, ser um concorrente formidável no domínio do software de integração financeira. Mas será que consegue cumprir as suas promessas? Vamos descobrir.

As promessas da InvestGlass

Como parte da sua ambiciosa visão, a InvestGlass uniu forças com a Sumsub, um fornecedor de tecnologias de verificação de identidade e anti-fraude. A colaboração tem como objetivo reforçar a conformidade KYC para uma série de serviços financeiros, desde bancos e corretores a plataformas de criptografia, prometendo melhorias tanto na eficiência do processo como na adesão à conformidade.

Esta parceria estratégica visa oferecer uma solução abrangente que não só agiliza as operações, mas também eleva a experiência do cliente para as partes interessadas no sector financeiro. Tanto o CEO da InvestGlass, Alexandre Gaillard, como o cofundador e CEO da Sumsub, Andrew Sever, mostraram-se confiantes de que esta colaboração resultará num processo mais simples e rápido para os clientes, tornando a conformidade regulamentar expedita e descomplicada.

Além disso, a InvestGlass compromete-se a oferecer:

• Integração acelerada e adaptável de clientes em diversos sectores
• Várias integrações de software de verificação de identidade
• Melhorias visíveis na abertura de novos segmentos de clientes
• Aumentar a velocidade de integração
• Localização dos percursos do utilizador
• Uma preferência pela utilização de ONFIDO, Sumsub, Lexis Nexis, Credas, para o tratamento de grandes volumes de verificações de clientes

São afirmações fortes, mas será que resistem a um exame minucioso? Vamos avançar e ver.

Automação e Processo de Aprovação InvestGlass

O processo de aprovação e as características de automação do software InvestGlass KYC são uma prova de sua flexibilidade e eficiência. O sistema permite um fluxo de trabalho de aprovação totalmente personalizável, permitindo que as instituições financeiras definam os seus próprios limites para a aceitação do cliente. Isto significa que o software pode filtrar automaticamente os clientes potenciais que não cumprem os critérios mínimos, reduzindo significativamente a carga de trabalho das equipas de conformidade. Ao aproveitar esses processos automatizados, a InvestGlass garante que apenas os clientes qualificados sejam considerados, simplificando a jornada de integração e mantendo altos padrões de conformidade. A capacidade de adaptar estes processos às necessidades específicas da empresa não só aumenta a eficiência operacional, mas também oferece uma proteção contra riscos potenciais associados à integração de clientes.

A assinatura digital da InvestGlass é incorporada na placa de identificação do cliente

Uma das características de destaque do software InvestGlass KYC é a sua tecnologia de assinatura digital integrada, concebida para validar contratos de clientes com facilidade e conformidade legal. Este sistema está incorporado na plataforma InvestGlass, simplificando o processo para empresas e indivíduos. Suporta múltiplas jurisdições, assegurando que os contratos são legalmente vinculativos, independentemente do local onde os clientes se encontram. A capacidade de assinatura digital não só agiliza o processo de assinatura do contrato, mas também aumenta a segurança e autenticidade geral dos documentos, proporcionando tranquilidade a todas as partes envolvidas na transação.

Como começar a usar o InvestGlass

Começar a utilizar a InvestGlass parece ser um processo simples. A empresa afirma que o seu software KYC pode ser perfeitamente integrado no sistema existente de uma instituição financeira ou utilizado para desenvolver um frontend completo para a gestão de clientes. Pode até ser alojado nos próprios servidores do banco para uma maior segurança dos dados e é compatível com várias plataformas de sítios Web.

A configuração aconselha um processo ligeiro de integração do cliente com apenas 3 a 5 perguntas para começar, utilizando formulários pré-construídos que optimizam a experiência do cliente durante a recolha inicial de dados dos clientes. O software também utiliza IA para:

• Extraia dados automaticamente de documentos
• Integre-se com parceiros Regtech para verificação automática
• Ligue-se a serviços como o ONFIDO para verificações de identidade rápidas e fáceis sem programação extensiva.

Além disso, as instituições financeiras podem adaptar e gerir o processo de aprovação oferecido pelo software da InvestGlass para aceitar ou rejeitar clientes com base nos seus resultados de verificação. Suporta diversos métodos de verificação de identidade através de integrações com Onfido e LexisNexis, proporcionando flexibilidade no processo de integração.

Mas até que ponto esta configuração é segura? Vamos explorar.

Medidas de segurança e testes na instalação

No que diz respeito à segurança, a InvestGlass parece ter todas as bases cobertas. O seu software KYC inclui verificações de OCR de documentos, verificações biométricas e deteção de vivacidade, integrando-se com parceiros como Onfido e Lexis Nexis para identificação por vídeo e análise de ID para aumentar a segurança durante o processo de integração de clientes e consumidores. Além disso, o software pode ser alojado nos servidores dos próprios bancos ou permanecer nos servidores suíços para clientes sediados na Suíça, protegendo assim os dados dos clientes em infra-estruturas de TI seguras. A automação é central no software InvestGlass KYC, onde é usada para acionar processos comerciais, analisar sinais de risco e agilizar a verificação de identidade. Isto ajuda a minimizar o risco de fraude e lavagem de dinheiro.

A InvestGlass enfatiza a importância de personalizar os métodos de verificação para satisfazer os diferentes requisitos regulamentares, aumentando a adaptabilidade do software a vários países e grupos demográficos de clientes. Estas medidas e testes de segurança parecem certamente impressionantes, mas qual é o aspeto e a sensação do software? Está na altura de verificar a sua estética e construção.

Estética e Construção do Software InvestGlass KYC

Uma interface de fácil utilização pode melhorar significativamente a experiência do utilizador de qualquer software, e a InvestGlass parece ter acertado em cheio neste aspeto. O software apresenta uma interface elegante com funcionalidade de arrastar e largar para facilitar a navegação e a gestão de dados. Esta simplicidade de design pode ser uma mais-valia para os utilizadores que não são muito experientes em tecnologia, contribuindo para a eficiência operacional.

Para além do seu aspeto estético, a construção do software foi concebida para ser robusta e fiável. Mas não se trata apenas do seu aspeto e sensação; trata-se do seu funcionamento. Por isso, vamos aprofundar-nos e compreender a funcionalidade deste software de integração.

Navegar na funcionalidade

A interface do utilizador da InvestGlass oferece uma integração inicial minimalista com 3 a 5 perguntas e uma opção multilingue para acomodar diversos clientes. Esta inclusão cuidadosa melhora a experiência de verificação e proporciona um início sem problemas para os novos clientes.

São fornecidos tutoriais interactivos e orientação na aplicação para ajudar os novos utilizadores a familiarizarem-se com o sistema e as suas funcionalidades. Além disso, a InvestGlass apresenta processos de aprovação personalizáveis e modelos KYC pré-construídos, bem como personalização sem código, atendendo às necessidades comerciais específicas das instituições que utilizam o software.

Um criador de fluxo de trabalho ajuda a conceber percursos de integração variados para clientes com diferentes perfis de risco, e a inclusão de opções de formulário, como não responder ou utilizar botões de rádio, garante a clareza das respostas dos clientes. O software automatiza a recolha de identificação essencial do cliente, reduzindo o volume de trabalho manual, apoiado pela eficiente verificação biométrica e de identidade da ONFIDO, que não requer qualquer programação para ser utilizada.

O design responsivo permite o acesso a partir de vários dispositivos, garantindo uma experiência de integração perfeita para todos os utilizadores, especialmente os móveis. Agora, vamos ver o desempenho deste software em cenários do mundo real.

Aplicação do InvestGlass no mundo real

InvestGlass foi implementado com sucesso em vários sectores, incluindo:

• Gestão de património: As empresas integraram o InvestGlass nos seus fluxos de trabalho, melhorando o envolvimento e a satisfação dos clientes.
• Sector imobiliário: A InvestGlass é utilizada para gerir as relações com os investidores e simplificar os processos de investimento de novos clientes.
• Gestão de activos: As empresas aproveitaram a InvestGlass para cumprir os requisitos regulamentares, melhorar o processo KYC e garantir uma recolha precisa de dados dos clientes durante o processo de integração.
• Seguros: As empresas beneficiaram das funcionalidades da InvestGlass para simplificar os processos e melhorar a gestão dos dados dos clientes.

Os consultores financeiros, as empresas de corretagem e mais de 80 empresas utilizaram a InvestGlass para automatizar a criação de perfis de clientes, reduzir as tarefas manuais de integração e criar perfis de clientes melhorados. Isto levou a uma aquisição mais rápida de clientes, a taxas de conversão mais elevadas e a um aumento das receitas. Além disso, o software combina KYC com medidas AML e monitorização contínua, respondendo aos requisitos KYC e AML e melhorando a diligência devida e a prevenção de fraudes.

O software da InvestGlass também suporta programas de conformidade de triagem de AML, CTF e sanções para diversos requisitos regulamentares. Com verificações abrangentes de antecedentes, incluindo triagem de PEP e verificações de mídia adversa, e automação para acelerar a verificação e reduzir os riscos de fraude e lavagem de dinheiro, a InvestGlass parece ser uma solução robusta para a integração de clientes. Mas e se os utilizadores enfrentarem desafios com o software? Como é que a InvestGlass ajuda a ultrapassá-los?

Supere os desafios com InvestGlass

Embora a plataforma InvestGlass possa ser difícil de personalizar sem assistência, a empresa fornece suporte dedicado para adaptar o sistema a requisitos comerciais específicos. Esta é uma vantagem significativa, pois a personalização é muitas vezes um desafio comum com a implementação de um novo software. A InvestGlass também oferece:

• Módulos de formação abrangentes
• Uma base de conhecimentos para facilitar a aprendizagem por autosserviço
• Equipas de apoio ao cliente dedicadas, em standby, para ajudar com quaisquer dúvidas ou problemas

Isto garante que os utilizadores podem identificar e ultrapassar os desafios que enfrentam com o software.

Além disso, a InvestGlass está empenhada em resolver rapidamente os problemas técnicos com actualizações e patches, e os utilizadores são encorajados a comunicar quaisquer problemas que encontrem. Agora, depois de ter percorrido todos estes aspectos do software InvestGlass KYC, qual é o veredito final?

O veredito da InvestGlass

Após um exame minucioso, pode-se concluir que o software InvestGlass KYC fornece uma solução abrangente de integração com um modelo de preços competitivo para a oferta. A plataforma personalizável de integração de clientes orientada por IA do software e os recursos de integração perfeita, juntamente com seus recursos de due diligence do cliente, fazem com que ele se destaque entre seus concorrentes.

Embora existam outras soluções robustas disponíveis no mercado, a InvestGlass oferece características únicas, como verificações de conformidade regulamentar, que não são tão abrangentes em produtos semelhantes. Em termos de relação qualidade/preço, parece cumprir as suas promessas.

No entanto, como acontece com qualquer produto ou serviço, a decisão final deve basear-se nas necessidades e requisitos específicos da sua empresa. É sempre recomendável tirar partido de uma demonstração gratuita ou de um período experimental para garantir que o software é adequado para a sua empresa.

Resumo

Em conclusão, o software InvestGlass KYC parece ser um forte concorrente no domínio do software de integração de clientes. Sua automação orientada por IA, recursos personalizáveis, verificações abrangentes de conformidade regulamentar e recursos de integração perfeita tornam-no uma solução robusta para integração de clientes.

O software foi implementado com sucesso em várias indústrias, melhorando o envolvimento do cliente, a conformidade, a receita e a eficiência operacional. Embora os utilizadores possam enfrentar alguns desafios com a personalização e integração, a InvestGlass fornece apoio dedicado e recursos de formação para ultrapassar estes obstáculos. Em última análise, o veredito final sobre a InvestGlass aponta para o seu potencial como uma ferramenta fiável para a integração eficiente e eficaz de clientes no sector dos serviços financeiros.

Perguntas frequentes sobre a integração de clientes

Qual é o ponto de venda único do software InvestGlass KYC?

Os pontos de venda exclusivos do software InvestGlass KYC incluem a utilização de inteligência artificial para diferenciação do cliente e equipa de conformidade, a integração de formulários digitais personalizados e assinaturas dentro de um portal do cliente, oferecendo recursos avançados e personalizados para a gestão do cliente.

Como é que a InvestGlass garante a segurança durante a integração do cliente?

A InvestGlass garante a segurança durante a integração do cliente, utilizando o software KYC com verificações de OCR de documentos, verificações biométricas e integração com serviços de parceiros como Onfido e Lexis Nexis para uma maior segurança.

Quão fácil é começar a utilizar o InvestGlass?

Começar a utilizar a InvestGlass é simples e pode ser perfeitamente integrado no seu sistema existente ou utilizado para desenvolver um frontend de gestão de clientes. Sugerimos que partilhe connosco o seu roteiro de diligência devida do cliente e os documentos existentes do processo de integração.

Qual é o orçamento para criar os meus formulários com InvestGlass?

Crie e embarque com Investglass e mantenha a conformidade com um custo muito baixo. O orçamento é possível. A experiência do cliente é sempre fundamental para que a nossa equipa compreenda o processo que pretende implementar. Pode utilizar a solução com o nosso parceiro Fintech SDK. Também pode usar os formulários da Investglass para manter a conformidade e verificar a identidade de novos clientes. Se a equipa da Investglass construir o seu próprio embarque, isto reduzirá a sua carga de trabalho manual, o custo aumenta de 5000 a 20 000 euros ou mais.

Como é que o InvestGlass foi aplicado em cenários do mundo real?

InvestGlass tem sido aplicado com sucesso em cenários do mundo real em indústrias como a gestão de património, imobiliário, gestão de activos e seguros, levando a um melhor envolvimento do cliente, conformidade e eficiência operacional.

Que tipo de apoio é prestado pela InvestGlass para ultrapassar potenciais desafios com o software?

A InvestGlass fornece suporte dedicado para personalização, módulos de formação abrangentes e resolução rápida de problemas técnicos para ajudar os utilizadores a superar os desafios. Isto assegura que os utilizadores têm as ferramentas e a assistência necessárias para resolver quaisquer potenciais obstáculos de software.