La OFAC añade las criptodirecciones como identificadores en su lista de sanciones
El 1 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la aplicación de sanciones de bloqueo a varias personas y entidades en relación con un grupo de evasión de sanciones que apoyaba al complejo militar-industrial ruso.
Para una de las personas sancionadas, la OFAC añadió dos criptodirecciones como identificadores, una de Ethereum y otra de Bitcoin.
La OFAC es la primera agencia gubernamental estadounidense que añade públicamente direcciones de criptomonedas a su lista de sanciones. Este movimiento tan publicitado indica que la OFAC está ampliando su ámbito de aplicación de sanciones más allá de los sistemas bancarios y financieros tradicionales, a la era digital, incluidas las criptomonedas.
Esta acción de aplicación pública de la OFAC demuestra una mayor atención sobre las personas que utilizan criptomonedas para actividades ilícitas y pone de relieve su vulnerabilidad a las sanciones financieras. Se espera que se tomen medidas de aplicación similares en el futuro, ya que la OFAC continúa ampliando sus esfuerzos para supervisar y aplicar sanciones a aquellos que intentan explotar las monedas digitales para actividades ilícitas.
Puede conectarse con Scorechain nuestro socio para identificar esas carteras. Scorechain proporciona la solución de inteligencia de monederos más fiable y actualizada del mercado. Supervise direcciones, carteras o transacciones sospechosas con facilidad utilizando nuestras soluciones de análisis de blockchain. Con las soluciones de Scorechain, puede detectar rápidamente las actividades delictivas que involucran criptomonedas para ayudar a garantizar un mejor cumplimiento de las regulaciones AML.