Phần mềm InvestGlass KYC để giới thiệu khách hàng: Đánh giá chuyên sâu

Tìm kiếm giải pháp KYC để tối ưu hóa quy trình giới thiệu khách hàng của bạn? Phần mềm InvestGlass KYC để giới thiệu khách hàng có thể là câu trả lời, cung cấp tự động hóa dựa trên AI và tích hợp kỹ thuật số được cá nhân hóa để có trải nghiệm giới thiệu hợp lý, tuân thủ. Bài đánh giá này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các tính năng, khả năng sử dụng và các biện pháp an toàn của nó, phục vụ cho các chi tiết cụ thể về nhu cầu dịch vụ tài chính của bạn. Hãy kiểm tra xem liệu InvestGlass có đứng lên để xem xét kỹ lưỡng các đồng nghiệp trong thị trường phần mềm giới thiệu KYC hay không.

Những điểm chính của quy trình giới thiệu hiện đại

• Phần mềm InvestGlass KYC được thiết kế như một giải pháp toàn diện để giới thiệu khách hàng của các dịch vụ tài chính, kết hợp AI để phân biệt rủi ro, biểu mẫu kỹ thuật số được cá nhân hóa và hỗ trợ tuân thủ rộng rãi bao gồm cách tiếp cận ưu tiên API để tích hợp các công cụ khác nhau.
• Phần mềm này nhằm mục đích tăng tốc và điều chỉnh việc giới thiệu khách hàng cho các tổ chức tài chính thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Sumsub, cải thiện hiệu quả và tuân thủ các tính năng như tích hợp xác minh danh tính và cải tiến trải nghiệm khách hàng.
• InvestGlass cung cấp các biện pháp an toàn mạnh mẽ, bao gồm OCR tài liệu, xác minh sinh trắc học và phát hiện sự sống, với sự linh hoạt để lưu trữ trên máy chủ riêng của ngân hàng hoặc máy chủ Thụy Sĩ an toàn và khả năng tự động hóa quy trình kinh doanh và giảm thiểu rủi ro gian lận.

Giới thiệu quy trình giới thiệu khách hàng của InvestGlass KYC Software

Phần mềm InvestGlass KYC tuyên bố là một người thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực phần mềm giới thiệu khách hàng. Nó thể hiện mình là giải pháp một cửa cho các dịch vụ tài chính, cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tự động hóa quy trình nhận dạng khách hàng và tích hợp liền mạch việc thu thập dữ liệu khách hàng với các hệ thống khác. Nhưng điều gì làm cho nó khác biệt?

Điểm bán hàng độc đáo của InvestGlass nằm ở việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các hình thức kỹ thuật số được cá nhân hóa. Phần mềm được cho là khai thác AI để phân biệt hiệu quả giữa các khách hàng có rủi ro thấp và rủi ro cao, một khả năng không thường thấy trong các phần mềm giới thiệu khác. Việc tích hợp các biểu mẫu và chữ ký kỹ thuật số được cá nhân hóa trong cổng thông tin khách hàng là một tính năng được chào hàng khác, nếu đúng, có thể tăng cường đáng kể quy trình KYC và giới thiệu khách hàng.

Anh đào trên đỉnh? Các tính năng của phần mềm bao gồm:

• Thiết kế linh hoạt và mô-đun cho phép các tổ chức tài chính tạo ra các quy trình giới thiệu phù hợp
• Phù hợp với các chi tiết cụ thể của các ngành công nghiệp khác nhau và hồ sơ rủi ro thay đổi của khách hàng
• Các chức năng ưu tiên API mở rộng để kết nối các công cụ không giới hạn và kiểm tra tuân thủ bổ sung, đảm bảo tuân thủ các quy trình tuân thủ cần thiết và hỗ trợ từ nhóm tuân thủ chuyên dụng.

Kết hợp với các tính năng này, InvestGlass thực sự có thể là một ứng cử viên đáng gờm trong lĩnh vực phần mềm giới thiệu tài chính. Nhưng nó có thể thực hiện lời hứa của mình không? Hãy cùng tìm hiểu.

Những lời hứa của InvestGlass

Là một phần trong tầm nhìn đầy tham vọng của mình, InvestGlass đã hợp tác với Sumsub, một nhà cung cấp công nghệ xác minh danh tính và chống gian lận. Sự hợp tác này nhằm mục đích tăng cường tuân thủ KYC cho một loạt các dịch vụ tài chính, từ ngân hàng và nhà môi giới đến nền tảng tiền điện tử, hứa hẹn những cải tiến về cả hiệu quả quy trình và tuân thủ tuân thủ.

Quan hệ đối tác chiến lược này nhằm mục đích cung cấp một giải pháp toàn diện không chỉ hợp lý hóa hoạt động mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng cho các bên liên quan trong lĩnh vực tài chính. Cả Giám đốc điều hành InvestGlass Alexandre Gaillard và đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Sumsub Andrew Sever đều bày tỏ sự tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ dẫn đến một quy trình đơn giản và nhanh chóng hơn cho khách hàng, giúp việc tuân thủ quy định trở nên nhanh chóng và không phức tạp.

Hơn nữa, InvestGlass cam kết cung cấp:

• Giới thiệu khách hàng nhanh chóng và thích ứng trên các ngành công nghiệp khác nhau
• Tích hợp phần mềm xác minh danh tính khác nhau
• Những cải thiện đáng chú ý trong việc mở các phân khúc khách hàng mới
• Nâng cao tốc độ giới thiệu
• Bản địa hóa hành trình của người dùng
• Ưu tiên sử dụng ONFIDO, Sumsub, Lexis Nexis, Credas, để xử lý khối lượng xác minh khách hàng lớn hơn

Đây là những tuyên bố mạnh mẽ, nhưng liệu chúng có thể được xem xét kỹ lưỡng? Hãy tiếp tục và xem.

Quy trình phê duyệt InvestGlass và tự động hóa

Quy trình phê duyệt và các tính năng tự động hóa của phần mềm InvestGlass KYC là minh chứng cho tính linh hoạt và hiệu quả của nó. Hệ thống cho phép quy trình phê duyệt hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép các tổ chức tài chính đặt ngưỡng chấp nhận khách hàng của riêng họ. Điều này có nghĩa là phần mềm có thể tự động lọc ra những khách hàng tiềm năng không đáp ứng các tiêu chí tối thiểu, giảm đáng kể khối lượng công việc của các nhóm tuân thủ. Bằng cách tận dụng các quy trình tự động này, InvestGlass đảm bảo rằng chỉ những khách hàng đủ điều kiện mới được xem xét, hợp lý hóa hành trình giới thiệu và duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ cao. Khả năng điều chỉnh các quy trình này theo nhu cầu kinh doanh cụ thể không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn cung cấp một biện pháp bảo vệ chống lại các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc giới thiệu khách hàng.

Chữ ký số InvestGlass được nhúng vào onbarding của khách hàng

Một trong những tính năng nổi bật của phần mềm InvestGlass KYC là công nghệ chữ ký số tích hợp, được thiết kế để xác thực hợp đồng của khách hàng một cách dễ dàng và tuân thủ pháp luật. Hệ thống này được nhúng trong nền tảng InvestGlass, hợp lý hóa quy trình cho các công ty và cá nhân. Nó hỗ trợ nhiều khu vực pháp lý, đảm bảo rằng các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý cho dù khách hàng ở đâu. Khả năng chữ ký số không chỉ đẩy nhanh quá trình ký kết hợp đồng mà còn tăng cường tính bảo mật và tính xác thực tổng thể của các tài liệu, mang lại sự an tâm cho tất cả các bên tham gia giao dịch.

Bắt đầu với InvestGlass

Bắt đầu với InvestGlass dường như là một quá trình đơn giản. Công ty tuyên bố rằng phần mềm KYC của họ có thể được tích hợp liền mạch vào hệ thống hiện có của tổ chức tài chính hoặc được sử dụng để phát triển, tạo ra toàn bộ giao diện người dùng để quản lý khách hàng. Nó thậm chí có thể được lưu trữ trên các máy chủ riêng của ngân hàng để tăng cường bảo mật dữ liệu và tương thích với các nền tảng trang web khác nhau.

Thiết lập tư vấn quy trình giới thiệu khách hàng nhẹ chỉ với 3 đến 5 câu hỏi để bắt đầu, sử dụng các biểu mẫu dựng sẵn để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong quá trình thu thập dữ liệu khách hàng ban đầu. Phần mềm này cũng sử dụng AI để:

• Trích xuất dữ liệu tự động từ tài liệu
• Tích hợp với các đối tác của Regtech để xác minh tự động
• Kết nối với các dịch vụ như ONFIDO để kiểm tra danh tính nhanh chóng và dễ dàng mà không cần lập trình mở rộng.

Hơn nữa, các tổ chức tài chính có thể điều chỉnh và quản lý quy trình phê duyệt được cung cấp bởi phần mềm của InvestGlass để chấp nhận hoặc từ chối khách hàng dựa trên kết quả xác minh của họ. Nó hỗ trợ các phương pháp xác minh danh tính đa dạng thông qua tích hợp với Onfido và LexisNexis, mang lại sự linh hoạt trong quá trình giới thiệu.

Nhưng thiết lập này an toàn như thế nào? Hãy cùng khám phá.

Các biện pháp an toàn và thử nghiệm trong thiết lập

Khi nói đến sự an toàn, InvestGlass dường như có tất cả các cơ sở được bảo hiểm. Phần mềm KYC của nó bao gồm kiểm tra OCR tài liệu, xác minh sinh trắc học và phát hiện sự sống, tích hợp với các đối tác như Onfido và Lexis Nexis để nhận dạng video và phân tích ID để tăng cường an toàn trong quá trình giới thiệu khách hàng và khách hàng. Hơn nữa, phần mềm có thể được lưu trữ trên máy chủ riêng của ngân hàng hoặc vẫn còn trên các máy chủ Thụy Sĩ cho các khách hàng có trụ sở tại Thụy Sĩ, do đó bảo vệ dữ liệu khách hàng trong cơ sở hạ tầng CNTT an toàn. Tự động hóa là trung tâm trong phần mềm InvestGlass KYC , nơi nó được sử dụng để kích hoạt các quy trình kinh doanh, phân tích tín hiệu rủi ro và tiến hành xác minh danh tính. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro gian lận và rửa tiền.

InvestGlass nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tùy chỉnh các phương pháp xác minh để đáp ứng các yêu cầu quy định khác nhau, tăng cường khả năng thích ứng của phần mềm đối với các nhân khẩu học và quốc gia khác nhau của khách hàng. Những biện pháp và thử nghiệm an toàn này chắc chắn có vẻ ấn tượng, nhưng phần mềm trông và cảm nhận như thế nào? Thời gian để kiểm tra tính thẩm mỹ và xây dựng của nó.

Tính thẩm mỹ và xây dựng phần mềm InvestGlass KYC

Giao diện thân thiện với người dùng có thể nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng của bất kỳ phần mềm nào và InvestGlass dường như đã đạt được dấu ấn trong vấn đề này. Phần mềm này có giao diện đẹp mắt với chức năng kéo và thả để dễ dàng điều hướng và quản lý dữ liệu. Sự đơn giản của thiết kế này có thể là một lợi ích cho người dùng không am hiểu nhiều về công nghệ, góp phần vào hiệu quả hoạt động.

Ngoài sự hấp dẫn thẩm mỹ của nó, việc xây dựng phần mềm được thiết kế mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nhưng nó không chỉ là về cách nó trông và cảm nhận; Đó là về việc nó hoạt động tốt như thế nào. Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu hơn và hiểu chức năng của phần mềm giới thiệu này.

Điều hướng chức năng

Giao diện người dùng của InvestGlass cung cấp giới thiệu ban đầu tối giản với 3 đến 5 câu hỏi và tùy chọn đa ngôn ngữ để phù hợp với nhiều khách hàng khác nhau. Sự bao gồm chu đáo này nâng cao trải nghiệm xác minh và mang lại sự khởi đầu không rắc rối cho khách hàng mới.

Hướng dẫn tương tác và hướng dẫn trong ứng dụng được cung cấp để hỗ trợ người dùng mới làm quen với hệ thống và các chức năng của nó. Hơn nữa, InvestGlass trình bày các quy trình phê duyệt có thể tùy chỉnh và các mẫu KYC được tạo sẵn, cũng như tùy chỉnh không mã, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh cụ thể của các tổ chức sử dụng phần mềm.

Trình tạo quy trình làm việc hỗ trợ thiết kế các đường dẫn giới thiệu khác nhau cho khách hàng có hồ sơ rủi ro khác nhau và bao gồm các tùy chọn biểu mẫu như không trả lời hoặc sử dụng các nút radio đảm bảo sự rõ ràng trong phản hồi của khách hàng. Phần mềm tự động hóa việc thu thập danh tính khách hàng thiết yếu, giảm khối lượng công việc thủ công, được hỗ trợ bởi xác minh sinh trắc học và danh tính hiệu quả của ONFIDO, không cần lập trình để sử dụng.

Thiết kế đáp ứng cho phép truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau, đảm bảo trải nghiệm tích hợp liền mạch cho tất cả người dùng, đặc biệt là người dùng di động. Bây giờ, hãy xem phần mềm này hoạt động như thế nào trong các tình huống thực tế.

Ứng dụng thực tế của InvestGlass

InvestGlass đã được triển khai thành công trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm:

• Quản lý tài sản: Các công ty đã tích hợp InvestGlass vào quy trình làm việc của họ, báo cáo cải thiện sự tham gia và sự hài lòng của khách hàng.
• Bất động sản: InvestGlass được sử dụng để quản lý quan hệ nhà đầu tư và đơn giản hóa các quy trình đầu tư khách hàng mới.
• Quản lý tài sản: Các công ty đã tận dụng InvestGlass để tuân thủ các yêu cầu quy định, tăng cường quy trình KYC và đảm bảo thu thập dữ liệu khách hàng chính xác trong quá trình giới thiệu.
• Bảo hiểm: Các công ty đã được hưởng lợi từ các tính năng của InvestGlass trong việc hợp lý hóa các quy trình và cải thiện quản lý dữ liệu khách hàng.

Các cố vấn tài chính, công ty môi giới và hơn 80 công ty đã sử dụng InvestGlass để tự động hóa hồ sơ khách hàng, giảm các tác vụ giới thiệu thủ công và tạo hồ sơ khách hàng được cải thiện. Điều này đã dẫn đến việc thu hút khách hàng nhanh hơn, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và tăng doanh thu. Hơn nữa, phần mềm kết hợp KYC với các biện pháp AML và giám sát liên tục, giải quyết cả yêu cầu KYC và AML, đồng thời tăng cường thẩm định và phòng chống gian lận.

Phần mềm của InvestGlass cũng hỗ trợ AML, CTF và các chương trình tuân thủ sàng lọc trừng phạt cho các yêu cầu quy định đa dạng. Với kiểm tra lý lịch toàn diện, bao gồm sàng lọc PEP và kiểm tra phương tiện truyền thông bất lợi, và tự động hóa để tăng tốc độ xác minh và giảm rủi ro gian lận và rửa tiền, InvestGlass dường như là một giải pháp mạnh mẽ để giới thiệu khách hàng. Nhưng nếu người dùng phải đối mặt với những thách thức với phần mềm thì sao? InvestGlass giúp khắc phục chúng như thế nào?

Vượt qua thách thức với InvestGlass

Mặc dù nền tảng InvestGlass có thể khó tùy chỉnh nếu không có sự trợ giúp, công ty cung cấp hỗ trợ chuyên dụng để điều chỉnh hệ thống theo các yêu cầu kinh doanh cụ thể. Đây là một lợi thế đáng kể vì tùy biến thường là một thách thức phổ biến với việc triển khai phần mềm mới. InvestGlass cũng cung cấp:

• Các mô-đun đào tạo toàn diện
• Một cơ sở kiến thức để tạo điều kiện học tập tự phục vụ
• Các nhóm hỗ trợ khách hàng tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc hoặc vấn đề

Điều này đảm bảo rằng người dùng có thể xác định và vượt qua những thách thức mà họ phải đối mặt với phần mềm.

Hơn nữa, InvestGlass cam kết giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng với các bản cập nhật và bản vá và người dùng được khuyến khích báo cáo bất kỳ vấn đề nào họ gặp phải. Bây giờ, sau khi đã xem qua tất cả các khía cạnh này của phần mềm InvestGlass KYC, phán quyết cuối cùng là gì?

Phán quyết của InvestGlass

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, có thể kết luận rằng phần mềm InvestGlass KYC cung cấp giải pháp giới thiệu toàn diện với mô hình định giá cạnh tranh cho việc cung cấp. Nền tảng giới thiệu khách hàng dựa trên AI có thể tùy chỉnh của phần mềm và khả năng tích hợp liền mạch, cùng với các tính năng thẩm định khách hàng, làm cho nó nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh.

Mặc dù có các giải pháp mạnh mẽ khác có sẵn trên thị trường, InvestGlass cung cấp các tính năng độc đáo như kiểm tra tuân thủ quy định không toàn diện trong các sản phẩm tương tự. Về giá trị đồng tiền, nó dường như thực hiện đúng lời hứa của mình.

Tuy nhiên, như với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, quyết định cuối cùng phải dựa trên nhu cầu và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn. Bạn nên tận dụng bản demo hoặc thời gian dùng thử miễn phí để đảm bảo rằng phần mềm phù hợp với công ty của bạn.

Tóm tắt

Tóm lại, phần mềm InvestGlass KYC dường như là một ứng cử viên mạnh mẽ trong lĩnh vực phần mềm giới thiệu khách hàng. Tự động hóa dựa trên AI, các tính năng có thể tùy chỉnh, kiểm tra tuân thủ quy định toàn diện và khả năng tích hợp liền mạch khiến nó trở thành một giải pháp mạnh mẽ để giới thiệu khách hàng.

Phần mềm đã được triển khai thành công trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tăng cường sự tham gia của khách hàng, tuân thủ, doanh thu và hiệu quả hoạt động. Mặc dù người dùng có thể phải đối mặt với một số thách thức với việc tùy chỉnh và tích hợp, InvestGlass cung cấp các tài nguyên hỗ trợ và đào tạo chuyên dụng để vượt qua những rào cản này. Cuối cùng, phán quyết cuối cùng về InvestGlass chỉ ra tiềm năng của nó như một công cụ đáng tin cậy để giới thiệu khách hàng hiệu quả và hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Câu hỏi thường gặp về việc giới thiệu khách hàng

Điểm bán hàng độc đáo của phần mềm InvestGlass KYC là gì?

Điểm bán hàng độc đáo của phần mềm InvestGlass KYC bao gồm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân biệt khách hàng và nhóm tuân thủ, tích hợp các biểu mẫu và chữ ký kỹ thuật số được cá nhân hóa trong cổng thông tin khách hàng, cung cấp các tính năng nâng cao và được cá nhân hóa để quản lý khách hàng.

InvestGlass đảm bảo an toàn như thế nào trong quá trình giới thiệu khách hàng?

InvestGlass đảm bảo an toàn trong quá trình giới thiệu khách hàng bằng cách sử dụng phần mềm KYC với kiểm tra OCR tài liệu, xác minh sinh trắc học và tích hợp với các dịch vụ đối tác như Onfido và Lexis Nexis để tăng cường bảo mật.

Bắt đầu với InvestGlass dễ dàng như thế nào?

Bắt đầu với InvestGlass rất đơn giản và có thể được tích hợp liền mạch vào hệ thống hiện có của bạn hoặc được sử dụng để phát triển giao diện người dùng quản lý khách hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên chia sẻ với chúng tôi lộ trình thẩm định khách hàng của bạn và các tài liệu hiện có về quy trình lên máy bay.

Ngân sách để xây dựng các biểu mẫu của tôi với InvestGlass là bao nhiêu?

Tạo và lên máy bay với Investglass và tuân thủ với chi phí rất thấp. Ngân sách là có thể. Trải nghiệm khách hàng luôn là chìa khóa để đội ngũ của chúng tôi hiểu được quy trình mà bạn muốn thực hiện. Bạn có thể sử dụng giải pháp với SDK đối tác Fintech của chúng tôi. Bạn cũng có thể sử dụng các biểu mẫu của Investglass để duy trì sự tuân thủ và xác minh danh tính khách hàng mới. Nếu nhóm Investglass xây dựng nội trú của riêng bạn, điều này sẽ giảm khối lượng công việc thủ công của bạn, chi phí tăng từ € 5000- € 20,000 trở lên.

InvestGlass đã được áp dụng như thế nào trong các tình huống thực tế?

InvestGlass đã được áp dụng thành công trong các tình huống thực tế trong các ngành như quản lý tài sản, bất động sản, quản lý tài sản và bảo hiểm, dẫn đến cải thiện sự tham gia, tuân thủ và hiệu quả hoạt động của khách hàng.

InvestGlass cung cấp hỗ trợ gì để vượt qua những thách thức tiềm ẩn với phần mềm?

InvestGlass cung cấp hỗ trợ chuyên dụng để tùy chỉnh, mô-đun đào tạo toàn diện và giải quyết nhanh chóng các vấn đề kỹ thuật để giúp người dùng vượt qua các thách thức. Điều này đảm bảo rằng người dùng có các công cụ và hỗ trợ cần thiết để giải quyết mọi trở ngại phần mềm tiềm ẩn.