彻底改变可疑交易报告方式

InvestGlass 是一家领先的金融机构软件供应商，它推出了一款人工智能（AI）工具，旨在帮助报告可疑交易，这是确保金融诚信和打击洗钱及恐怖主义融资等非法活动的关键一步。

该工具的推出正值全球金融犯罪执法网络加大力度打击金融犯罪之际。

InvestGlass 新推出的工具将简化这一流程，按照这些法律要求加强对可疑交易的检测和报告。传统上，银行和其他金融机构会手动筛选交易，寻找显示可疑活动的 "红旗"。但这一流程效率低下，容易出错。

利用人工智能进行有效报告

InvestGlass 提供的这款由人工智能驱动的工具可自动识别可疑活动，使金融机构能够更高效、更准确地提交可疑活动报告 (SAR)。该软件可检测出可能涉及洗钱、逃税、无牌货币服务业务、计算机黑客或其他非法活动的交易。

除了识别这些交易外，该工具还为每项可疑活动报告生成标准表格。这份可疑活动报告概述了可疑交易，提供了更多证据，并给出了合理的怀疑理由。对于地方执法机构和金融犯罪执法网络（FinCEN）打击金融犯罪的斗争来说，这种高效的报告方式将被证明是无价之宝。

了解 SAR 要求

在当前形势下，可疑活动报告要求金融机构必须监控所有账户活动并识别任何可疑活动。FinCEN 要求金融机构在怀疑存在任何形式的犯罪活动（如欺诈、资助恐怖主义、逃税）或发生任何看似不寻常的交易时，提交可疑活动报告 (SAR)。这包括不寻常的客户行为或似乎旨在逃避监管的交易。

InvestGlass 的人工智能工具还可跟踪这些不同类型的可疑活动，为金融机构提供全面的解决方案。无论是识别账户中的洗钱红旗、注意潜在的逃税行为，还是检测与恐怖主义融资相关的模式，该工具都提供了一种创新方法，帮助银行满足其 SAR 申报要求。

金融犯罪侦查的未来

这一革命性的工具将使金融机构能够更准确地发现可疑活动，并更高效地进行报告。通过实施 InvestGlass 的人工智能工具，金融机构可以在遵守政府法规的同时，为金融犯罪提供强有力的防御。

随着金融犯罪的不断演变和犯罪分子的日益狡猾，该工具是犯罪侦查领域的一大飞跃。人工智能提供的自动化和更高的准确性将被证明是无价之宝，尤其是对每天处理大量交易的银行和其他金融机构而言。该工具在正确的时间向正确的关系经理发出警告，从而促进风险监控。然后，该工具还能帮助跟踪这些事件。

客户关系管理与投资组合管理工具和自动化相结合，使 InvestGlass 成为跟踪可疑活动和简化报告提交流程的极佳工具。

InvestGlass 用于报告可疑交易的人工智能工具不仅仅是将一项人工任务自动化，而是为金融机构提供了一个打击金融犯罪的强大盟友。随着该工具的发布，侦查和报告金融犯罪的未来看起来更有希望了。