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Travel Rule – Vollständig Schweizer Lösung

Entwickelt für Krypto-Broker und Banken, die ein sicheres, gut organisiertes Schweizer Hoheitsgebiet suchen.
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Koordinieren Sie Travel-Rule-Daten sicher in einer souveränen Schweizer Umgebung.

InvestGlass hält diese Arbeit an die Kundenbeziehung gebunden, während sein in der Schweiz gehostetes, souveränes Betriebsmodell Teams hilft, einen klaren Überblick über Daten, Nachweise und Eigentum zu behalten.

Was ist die Travel Rule und wie funktioniert sie?

InvestGlass kann die Informationsanfragen, Kundendatensätze, Genehmigungen und Nachweiszuführungsprozesse koordinieren, die mit einem Travel-Rule-Prozess verbunden sind.

Mit InvestGlass kann das Ergebnis zu einem praktischen nächsten Schritt werden anstatt zu einem isolierten Datenpunkt. Kundenbezogene Aktivitäten, unterstützende Datensätze, interne Notizen und der Prüfungspfad bleiben mit derselben operativen Ansicht verknüpft.

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Die operative Klarheit, die Ihr Team schätzen wird.

Das Ziel ist nicht noch ein weiteres unverbundenes Tool. Es ist ein besser vernetzter, überschaubarerer Weg, den Kundenprozess rund um die Travel Rule umzusetzen.

InvestGlass verbindet diese praktischen Funktionen mit der Grundlage einer Schweizer souveränen Plattform, die regulierten Teams hilft, ein kohärentes Betriebsmodell für Informationen, Genehmigungen und verantwortungsvollen Kundenservice zu definieren.
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InvestGlass Portfolio-Überwachung

Ähnliche Krypto-Überwachungstools

Identifizierung und Sorgfaltsprüfung von Krypto-Dienstleistern (VASP) als Gegenpartei

Identifizieren Sie den beteiligten Gegenpartei-VASP bei einer Überweisung und organisieren Sie den Due-Diligence-Prozess darum herum. InvestGlass kann Teams dabei helfen, Informationen über Gegenparteien zu erfassen, das Beziehungsrisiko zu bewerten, Prüfungsnachweise zu sichern und Transaktionen bei Bedarf zur zusätzlichen Überprüfung weiterzuleiten.

Interoperabilität mit anderen Compliance-Tools für die Travel Rule

Verbinden Sie InvestGlass mit den Travel-Rule-Tools und -Protokollen, die bereits von Ihrer Organisation und Ihren Gegenparteien verwendet werden. Unterstützen Sie die interoperable Datenübermittlung und behalten Sie dabei die umgebenden Kundeninformationen, Prüfungsschritte, Genehmigungen und Compliance-Aufzeichnungen in einem strukturierten Schweizer souveränen Workflow bei.

Wie InvestGlass die Einhaltung der Travel Rule unterstützt

InvestGlass vereint Datenerfassung, jurisdictionsbewusste Arbeitsabläufe, Gegenparteiprüfung, Transaktionsüberwachung, Aufbewahrung von Aufzeichnungen und interoperable Einreichung in einem vernetzten Prozess. Dies gibt Compliance- und Betriebsteams einen klareren Überblick über jeden Transfer und hilft ihnen gleichzeitig, Verpflichtungen konsistent im großen Maßstab zu verwalten.

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Sehen Sie, wie InvestGlass die Empfehlungen der FATF zur Travel Rule erfüllt

Zeitpunkt und Umfang der Einreichung von Travel-Rule-Daten


InvestGlass hilft Teams dabei, festzulegen, wann Travel-Rule-Informationen erfasst, überprüft und übermittelt werden müssen. Konfigurieren Sie Workflows für virtuelle Asset-Transfers geringen Wertes, verschiedene Typen virtueller Assets und Transaktionsumgebungen mit hohem Volumen, einschließlich Prozessen, die eine sofortige Datenübermittlung bei Bedarf unterstützen.

Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Transaktionsüberwachung

Halten Sie Travel-Rule-Aktivitäten mit der laufenden Transaktionsüberwachung und den Compliance-Aufzeichnungen verbunden. InvestGlass hilft Teams dabei, den Verlauf von Einreichungen aufzubewahren, den Transaktionskontext zu überprüfen, Entscheidungen zu dokumentieren und die für interne Kontrollen, Audits oder behördliche Anfragen erforderlichen Informationen herunterzuladen.

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Integrieren Sie es mit Ihren anderen Geschäftsanwendungen

API sind die Protokolle, die es verschiedenen Programmen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Wir verwenden die offene REST-API. Sie brauchen keine besonderen Programmierkenntnisse, sondern verwenden einfach Ihren Browser, um Daten zu senden und zu empfangen.

Verbinden Sie sich mit dem größten globalen VASP-Netzwerk

Tauschen Sie Travel-Rule-Daten mit zuverlässigen Gegenparteien aus und erzielen Sie höhere Transaktionsgenehmigungsraten.

Navigieren Sie mit größerer Sicherheit durch Rechtsprechungen und Protokolle

Unterstützen Sie grenzüberschreitende Travel-Rule-Prozesse mit konfigurierbaren Datenanforderungen und einem Workflow, der sich an die operativen Gegebenheiten jedes Transfers anpasst.

Verwalten Sie den gesamten Travel-Rule-Prozess an einem Ort

Erfassen Sie Informationen zu Auftraggeber und Begünstigtem, wenden Sie Ihre internen Kontrollen an, überprüfen Sie den Gegenpartei- und Wallet-Kontext und koordinieren Sie den erforderlichen Informationsaustausch über einen InvestGlass-Prozess.

Integrieren Sie Travel-Rule-Aktivitäten in Ihre bestehende Umgebung

Verbinden Sie InvestGlass mit den Tools und Arbeitsabläufen, auf die sich Ihr Team bereits verlässt – durch flexible Integrationsoptionen und ein Schweizer souveränes Betriebsmodell für Kunden- und Compliance-Prozesse.

FAQ

Was ist die Travel Rule im Krypto-Bereich im Jahr 2026?

Die Travel Rule verpflichtet Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, einschließlich Krypto-Brokern, Börsen, Verwahrstellen und Banken, die Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anbieten, Informationen über den Sender und den Begünstigten einer Krypto-Überweisung zu erheben und auszutauschen. Ihr Zweck besteht darin, die Transparenz zu erhöhen, die Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu stärken und die Aufdeckung verdächtiger Aktivitäten zu unterstützen.

Im Jahr 2026 entwickeln sich die Anforderungen über verschiedene Rechtsordnungen hinweg weiter. In der Europäischen Union bilden die Verordnung über Märkte für Krypto-Werte und die Verordnung über Geldtransfers einen Teil des umfassenderen Compliance-Rahmens für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Die Verpflichtungen können je nach Standort der Institution, Art der Überweisung, beteiligtem Wert und danach variieren, ob die Gegenpartei reguliert oder identifizierbar ist. InvestGlass unterstützt Krypto-Broker und Banken dabei, die Travel-Rule-Aktivitäten in einer Schweizer souveränen Umgebung zu organisieren. Teams können Kundeninformationen, Gegenparteiprüfungen, Transaktionsüberwachung, Genehmigungen und Compliance-Aufzeichnungen in einem strukturierten Arbeitsablauf miteinander verknüpfen.

Welches sind die Anforderungen der Travel Rule?
Die Anforderungen der Travel Rule beinhalten im Allgemeinen die Identifizierung der an einer Übertragung von virtuellen Werten beteiligten Parteien, das Erfassen der erforderlichen Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem, die sichere Übermittlung dieser Informationen an die relevante Gegenpartei sowie die Aufbewahrung einer angemessenen Aufzeichnung des Prozesses.
Je nach anwendbarer Rechtsordnung müssen Unternehmen möglicherweise auch Transfers mit unhosted Wallets berücksichtigen, VASP-Gegenparteien bewerten, risikobasierte Kontrollen anwenden, fehlende oder inkonsistente Informationen untersuchen und Verfahren für die Eskalation und Aufbewahrung von Aufzeichnungen aufrechterhalten.
InvestGlass unterstützt dieses Betriebsmodell, indem es Datenerfassung, Überprüfung, Risikoprüfungen, Transaktionsüberwachung und den Nachweisnachweis in einen Schweizer souveränen Arbeitsablauf integriert. Dies gibt Compliance-Teams einen klaren Überblick darüber, was angefordert, was empfangen, was geteilt wurde und welche Maßnahmen noch ausstehen.
Was ist das Travel-Rule-Protokoll?

Ein Travel-Rule-Protokoll ist das technische Framework, das von VASPs verwendet wird, um die erforderlichen Informationen sicher und interoperabel auszutauschen. Protokolle helfen verschiedenen Anbietern, selbst dann zu kommunizieren, wenn sie unterschiedliche Systeme, Netzwerke oder Compliance-Tools verwenden.

Ein praktisches Protokoll sollte einen sicheren Datenaustausch, die Erkennung von Gegenparteien, Nachrichtenstatus, Fehlerbehandlung, Prüfbarkeit und angemessene Datenschutzkontrollen unterstützen. Das richtige Protokoll oder eine Kombination von Protokollen hängt von den Gerichtsbarkeiten, den Gegenparteien, den Transaktionsvolumina und der Technologieumgebung der Organisation ab.

InvestGlass kann als operative Ebene für protokollbasierte Travel-Rule-Aktivitäten dienen. Es hilft Teams dabei, den Kunden- und Transaktionskontext zu verwalten, Prüfungen weiterzuleiten, Entscheidungen zu dokumentieren, Ausnahmen zu koordinieren und einen klaren Datensatz zu bewahren, während es gleichzeitig mit den von Gegenparteien genutzten Tools interoperabel ist.

Was ist eine Krypto-Lösung für die Travel Rule?
Eine Travel-Rule-Krypto-Lösung ist eine Plattform, die Krypto-Dienstleister (VASPs) dabei unterstützt, den gesamten Lebenszyklus der Travel-Rule-Compliance zu verwalten. Sie sollte die Datenerfassung, regulatorische Anforderungen, die Identifizierung von Gegenpartei-VASPs, Sorgfaltsprüfung (Due Diligence), sichere Übertragung, Transaktionsüberwachung, Ausnahmebehandlung und eine Compliance-gerechte Aufbewahrung von Aufzeichnungen unterstützen.

InvestGlass bietet einen Schweizer souveränen Ansatz für Travel-Rule-Operationen. Krypto-Broker und Banken können InvestGlass nutzen, um Daten von Auftraggebern und Begünstigten zu koordinieren, Gegenparteien zu identifizieren und zu überprüfen, risikobasierte Prüfungen durchzuführen, fehlende Informationen zu verwalten, transaktionsbezogene Aktivitäten zu überwachen und einen organisierten Nachweispfad aufzubewahren.

Anstatt ein weiteres isoliertes Tool hinzuzufügen, verbindet InvestGlass die Travel-Rule-Arbeit mit der umfassenderen Kundenbeziehung, dem CRM, dem digitalen Onboarding, dem Fallmanagement und der Workflow-Umgebung. Dies hilft regulierten Teams, mit größerer Klarheit, stärkerer Eigenverantwortung und einer sichereren, in der Schweiz gehosteten Basis zu arbeiten.