Правило путешествия (Travel Rule) – полностью швейцарское решение

Создано для криптоброкеров и банков, которым требуется безопасная и хорошо организованная швейцарская суверенная среда.

Координируйте данные Travel Rule безопасно в суверенной швейцарской среде.

InvestGlass сохраняет эту работу в рамках клиентских отношений, в то время как ее швейцарская суверенная операционная модель помогает командам сохранять четкое представление о данных, доказательствах и праве собственности.

Что такое Правило путешествий и как оно работает?

InvestGlass может координировать запросы информации, клиентские досье, согласования и задачи по сбору доказательств, сопутствующие процессу соблюдения Правила путешествий (Travel Rule).

С InvestGlass результат может стать практическим следующим шагом, а не изолированной точкой данных. Мероприятия по работе с клиентами, подтверждающие записи, внутренние заметки и история проверок остаются связанными с единым операционным представлением.

Посмотреть другие характеристики

Оперативная ясность, которую оценит ваша команда.

Цель состоит не в создании очередного изолированного инструмента. Речь идет о более интегрированном и удобном в управлении способе реализации клиентского процесса, связанного с правилом переводов.

InvestGlass сочетает в себе эти практические возможности с фундаментом швейцарской суверенной платформы, помогая регулируемым командам определять согласованную операционную модель для информации, согласований и ответственного обслуживания клиентов.

Посмотреть другие характеристики

Связанные инструменты мониторинга криптовалют

Идентификация контрагента — поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и надлежащая проверка

Идентификация контрагента VASP, участвующего в переводе, и организация процесса комплексной проверки (due diligence) в отношении него. InvestGlass помогает командам фиксировать информацию о контрагентах, оценивать риски взаимоотношений, сохранять доказательства проверок и направлять транзакции на дополнительные проверки при необходимости.

Совместимость с другими инструментами соблюдения Правила перемещения путешественников (Travel Rule)

Подключите InvestGlass к инструментам и протоколам Travel Rule, которые уже используются вашей организацией и контрагентами. Поддерживайте совместимую передачу данных, сохраняя при этом информацию о клиентах, этапы проверки, утверждения и записи о комплаенсе в рамках структурированного швейцарского суверенного рабочего процесса.

Как InvestGlass обеспечивает соблюдение Правила о переводе средств (Travel Rule)

InvestGlass объединяет сбор данных, рабочие процессы с учетом юрисдикций, проверку контрагентов, мониторинг транзакций, ведение учета и совместимую подачу документов в единый взаимосвязанный процесс. Это дает отделам комплаенса и операционной деятельности более четкое представление о каждом переводе, помогая им последовательно выполнять обязательства в масштабируемом режиме.

Посмотреть другие характеристики

Узнайте, как InvestGlass соответствует рекомендациям ФАТФ по правилу обмена информацией о переводе средств

Сроки и объем передачи данных в рамках Правила переводов (Travel Rule)

InvestGlass помогает командам определять, когда информация в рамках Правила путешествий (Travel Rule) должна собираться, проверяться и отправляться. Настройте рабочие процессы для переводов виртуальных активов на небольшие суммы, различных типов виртуальных активов и сред с высокой частотой транзакций, включая процессы, поддерживающие немедленную передачу данных при необходимости.

Ведение учета и мониторинг транзакций

Связывайте деятельность по Правилу путешествий (Travel Rule) с текущим мониторингом транзакций и записями комплаенса. InvestGlass помогает командам сохранять историю отправки запросов, анализировать контекст транзакций, документировать решения и выгружать информацию, необходимую для внутреннего контроля, аудита или запросов регуляторов.

Посмотреть другие характеристики

Интегрируйте его с другими приложениями для бизнеса

API - это протоколы, которые позволяют различным программам общаться друг с другом. Мы используем открытый REST API. Вам не нужны специальные навыки кодирования, просто используйте свой браузер для отправки и получения данных.

Подключитесь к крупнейшей глобальной сети VASP

Обменивайтесь данными по Правилу путешествий с надежными контрагентами и добивайтесь более высоких показателей успешности транзакций.

Ориентируйтесь в юрисдикциях и протоколах с большей уверенностью

Поддерживайте процессы трансграничного Правила путешествий (Travel Rule) с помощью настраиваемых требований к данным и рабочего процесса, адаптирующегося к операционным реалиям каждого перевода.

Управляйте всем процессом соблюдения Правила путешествий (Travel Rule) в одном месте

Соберите информацию об отправителе и бенефициаре, примените внутренние средства контроля, изучите контекст контрагента и кошелька и координируйте необходимый обмен информацией в рамках одного процесса InvestGlass.

Интегрируйте операции Travel Rule в вашу существующую инфраструктуру

Интегрируйте InvestGlass с инструментами и рабочими процессами, на которые ваша команда уже полагается, используя гибкие возможности интеграции и швейцарскую суверенную операционную модель для процессов работы с клиентами и соблюдения нормативных требований.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое правило переводов (Travel Rule) для криптовалют в 2026 году?

Правило переводов требует, чтобы провайдеры услуг виртуальных активов, включая криптоброкеров, биржи, кастодианов и банки, предлагающие услуги с цифровыми активами, собирали и обменивали информацию об отправителе и получателе криптовалютного перевода. Его цель — повысить прозрачность, усилить меры по борьбе с отмыванием денег и поддержать выявление подозрительной активности.

В 2026 году требования продолжают развиваться в различных юрисдикциях. В Европейском Союзе Регламент о рынках криптоактивов и Регламент о переводе средств являются частью более широкой системы комплаенса для бизнеса, работающего с цифровыми активами.

Обязательства могут различаться в зависимости от местонахождения учреждения, типа переводов, вовлеченной суммы и того, является ли контрагент регулируемым или идентифицируемым. InvestGlass помогает криптовалютным брокерам и банкам организовывать выполнение требований Правила о переводе средств (Travel Rule) в суверенной швейцарской среде. Команды могут объединять информацию о клиентах, проверки контрагентов, мониторинг транзакций, утверждения и записи о соблюдении нормативных требований в единый структурированный рабочий процесс.

Каковы требования Правила путешествий?

Требования Правила о переводе средств (Travel Rule) обычно включают в себя идентификацию сторон, участвующих в переводе виртуальных активов, сбор необходимой информации об отправителе и получателе, безопасную передачу этой информации соответствующей противоположной стороне, а также ведение надлежащего учета этого процесса.

В зависимости от применимой юрисдикции, компаниям также может потребоваться регулировать перевод средств с участием неразмещенных кошельков, оценивать контрагентов — поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), применять средства контроля на основе оценки рисков, расследовать отсутствующую или противоречивую информацию, а также поддерживать процедуры эскалации и ведения учета.

InvestGlass поддерживает эту операционную модель, объединяя сбор данных, проверку, оценку рисков, мониторинг транзакций и управление доказательствами в единый швейцарский защищенный рабочий процесс. Это дает отделам комплаенса четкое представление о том, что было запрошено, что получено, чем поделились и какие действия еще не выполнены.

Что такое протокол Travel Rule?

Протокол Правила переводов — это техническая инфраструктура, используемая поставщиками услуг виртуальных активов для безопасного и совместимого обмена необходимой информацией. Протоколы помогают различным провайдерам осуществлять связь, даже если они используют разные системы, сети или инструменты комплаенса.

Практический протокол должен обеспечивать безопасный обмен данными, обнаружение контрагентов, статус сообщений, обработку ошибок, аудируемость и надлежащие средства контроля конфиденциальности. Правильный протокол или комбинация протоколов зависят от юрисдикций организации, контрагентов, объемов транзакций и технологической среды.

InvestGlass может служить операционным уровнем для операций по Правилу путешествий (Travel Rule), основанных на протоколах. Он помогает командам управлять контекстом клиентов и транзакций, направлять проверки, документировать решения, координировать исключения и сохранять четкую отчетность при взаимодействии с инструментами, используемыми контрагентами.

Что такое решение по Правилу путешествий (Travel Rule) для криптовалюты?

Крипто-решение по Правилу обмена информацией (Travel Rule) — это платформа, которая помогает поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) управлять всем жизненным циклом соблюдения требований Travel Rule. Оно должно поддерживать сбор информации, юрисдикционные требования, идентификацию VASP-контрагента, должную осмотрительность, безопасную передачу данных, мониторинг транзакций, обработку исключений и ведение учета, ориентированное на соблюдение нормативных требований.

InvestGlass предлагает швейцарский суверенный подход к соблюдению Правила о переводе средств (Travel Rule). Криптоброкеры и банки могут использовать InvestGlass для координации данных отправителя и получателя, идентификации и проверки контрагентов, применения проверок на основе рисков, управления недостающей информацией, мониторинга транзакционной активности и хранения упорядоченной доказательной базы.

Вместо добавления еще одного изолированного инструмента, InvestGlass объединяет работу по Правилу путешествий (Travel Rule) с более широким управлением клиентскими отношениями, CRM, цифровым онбордингом, управлением кейсами и рабочей средой. Это помогает регулируемым командам работать с большей прозрачностью, более четким распределением ответственности и на более безопасной швейцарской хостинг-платформе.