Tag: AML

Udtrykket “bank anti-hvidvaskning” henviser til de forskellige foranstaltninger, som banker og andre finansielle institutioner kan træffe for at forhindre kriminelle i at bruge deres tjenester til at hvidvaske penge. Det omfatter ting som implementering af kundeidentifikationsprogrammer, overvågning af transaktioner for mistænkelig aktivitet og rapportering af eventuelle fund til retshåndhævende myndigheder.

InvestGlass automatiserer processen med at overvåge transaktioner for mistænkelig aktivitet og rapportere eventuelle fund til de retshåndhævende myndigheder. Det hjælper banker og andre finansielle institutioner med hurtigt og nemt at identificere potentielle hvidvaskningsaktiviteter og træffe passende foranstaltninger.