Tag: AML

Termin “bankowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy” odnosi się do różnych środków, które banki i inne instytucje finansowe mogą podjąć, aby uniemożliwić przestępcom korzystanie z ich usług do prania pieniędzy. Obejmuje to takie rzeczy, jak wdrażanie programów identyfikacji klientów, monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań i zgłaszanie wszelkich ustaleń organom ścigania.

InvestGlass automatyzuje proces monitorowania transakcji pod kątem podejrzanych działań i zgłaszania wszelkich ustaleń organom ścigania. Pomaga to bankom i innym instytucjom finansowym szybko i łatwo zidentyfikować wszelkie potencjalne działania związane z praniem pieniędzy i podjąć odpowiednie działania.