Tag: AML
De term “bank antiwitwas” verwijst naar de verschillende maatregelen die banken en andere financiële instellingen kunnen nemen om te voorkomen dat criminelen hun diensten gebruiken om geld wit te wassen. Dit omvat zaken als het implementeren van klantidentificatieprogramma's, het controleren van transacties op verdachte activiteiten en het rapporteren van eventuele bevindingen aan de rechtshandhaving.
InvestGlass automatiseert het proces van het controleren van transacties op verdachte activiteiten en het rapporteren van eventuele bevindingen aan wetshandhavers. Dit helpt banken en andere financiële instellingen om snel en eenvoudig mogelijke witwasactiviteiten te identificeren en passende actie te ondernemen.
