Etiqueta: AML
O termo “combate à lavagem de dinheiro em bancos” refere-se às várias medidas que os bancos e outras instituições financeiras podem tomar para evitar que criminosos usem seus serviços para lavar dinheiro. Isso inclui coisas como a implementação de programas de identificação de clientes, o monitoramento de transações em busca de atividades suspeitas e a comunicação de quaisquer descobertas às autoridades policiais.
A InvestGlass automatiza o processo de monitoramento de transações em busca de atividades suspeitas e informa quaisquer descobertas às autoridades policiais. Isso ajuda os bancos e outras instituições financeiras a identificar rápida e facilmente quaisquer atividades potenciais de lavagem de dinheiro e a tomar as medidas adequadas.
