InvestGlassファンの皆様、,
安全なAIでコンプライアンスを自動化するには？敢行すべきか否か？の場合、AIを使って現代のビジネスを生み出すには何が必要か？ 非開発者？
現在、私たちがどのように新しい企業をオンボーディングしているかをご紹介させていただきます。人間はやはり、ビジネスの「理念」をしっかりと守ることが大切です。.
好奇心旺盛？私たちの最も優秀なビルダーが何日もかかる作業を、今では数分からせいぜい数時間で済ませてしまう。.
ステップ1：ドキュメントの統合と正規化 - 1ドキュメントにつき60秒
最初のステップは、すべてのソース・ドキュメント（PDF、Word、Excelなど）を単一の機械可読フォーマットに集約することです。これらのファイルは、PerplixityまたはManusによって解析され、構造化されたJSONスキーマに変換されます。.
- 重複排除と質問マッピング：データ収集の一貫性を確保するために、異なる文書間で意味的に類似した質問を特定し、マージする。.
- クロスフォーマット統合：複数のファイルタイプのコンテンツを統一された構造に標準化します。スプレッドシートETLにサヨナラ...
- 多言語ハーモナイゼーション：同じデータセット内の異なる言語間のコンテンツを正規化し、整合させます。.
このプロセスにより、出所や形式に関係なく、すべての入力が同じデータ・パイプライン内で効率的にインデックス化され、照会され、分析されることが保証される。AIはまた、ドキュメントを2度チェックする。このプロセスは、隠れた質問、ポイント、バリューセット、論理的なA/B質問などの複雑な選択肢がある場合に必要となります。.
ステップ2：API API最初のAIの後-10～30分-。
これで、CRMで何を作るかがわかった。 デジタル・オンボーディング, へのアクセス制御が可能であることを確認する必要があります。
- APIトークンのセキュリティ：セキュアなAPI非恒久トークンでCRMを保護します。特定のオブジェクトテーブルへのアクセスを安全に管理します。.
- サードパーティ・アクセス：すでに使用しているツール（Eメール、NorthDataのようなKYC）に簡単に接続できます、, PMS TemenosのようなOMS、FireblocksのようなOMS)に誰が入り、何を見ることができるかをコントロールしながら。.
- AIとLLMの統合：高度な洞察、よりスマートな自動化、より迅速な意思決定のために、CRMをAIモデルと連携させましょう。デフォルトでは、MistralとOpenAIへの接続を提供しています。ローカルLLM/RAGへの接続も可能です。.
- パスワードと2FA: 強力なパスワードルールと2要素認証（2FA）を導入し、すべてのログインをより安全に保ちます。.
- フィールドCRUD：作成、読み取り、更新、削除（CRUD）を完全に制御してデータフィールドを管理できるため、CRMをクリーンで柔軟な状態に保つことができます。.
このステップにより、CRMは安全であるだけでなく、エコシステムとともに成長し、AIインテリジェンスを活用できるようになります。.
ステップ3：CRMパイプライン、タグ、オートメーション、そして最後にフォームを設定します！
- 20分から60分
データの準備ができたので、次はCRMを御社のビジネスに適合させる番です。.
- Architecture: Define the structure who can see what, and how data flows.
- カスタムフィールド：あなたのビジネスに最も重要なフィールドを追加します。.
- パイプライン：セールス・ジャーニーやクライアント・ジャーニーをステージごとにマッピングする。.
- タグスマートラベルで連絡先を整理し、検索やレポート作成を簡単に。.
そして最後にフォームです！InvestGlassでは、データを取得し、KYCの修復などのプロセスをプッシュするために重要です。.
フォームズ・システムは、口座開設、デジタル署名、データ収集など、あらゆるタイプの業務に対応する堅牢性と安全性を備えています。.
自動化はタスクの引き金になる、, 承認プロセス for “incident” or “recurrent” compliance checks perfect for AML CFTC and PEP checks. Let’s discuss about this Alexandre Gaillard
FAQ - Safe AIとInvestGlassによるコンプライアンスの自動化
1.コンプライアンス・オートメーションにおける「安全なAI」とは？
安全なAIとは 人工知能 that is designed to follow regulations, protect sensitive data, and remain under human supervision. In compliance, AI shouldn’t be a “black box.” Instead, every automated decision whether it’s checking an AML rule or flagging a PEP match should be traceable, auditable, and explainable.
2.開発者でなくてもAIを使って現代のビジネスを構築できるのか？
InvestGlassは、コーディングスキルを持たないビジネスリーダー、コンプライアンス担当者、アドバイザーのために開発されました。スクリプトを書いたりデータベースを構築する代わりに、文書をアップロードし、フィールドを設定し、ドラッグ＆ドロップツールを使用するだけです。これまで開発者チームが何日もかけて行っていた作業を、コンプライアンスチームが数分から数時間で行うことができます。.
3.InvestGlassは書類の統合をどのように扱っていますか？
The first step is gathering and normalising all your documents PDFs, Word files, Excel sheets, and more. These are automatically parsed and converted into a structured JSON format so the system can read them consistently. Think of it as translating all your files into one common language. This enables faster searches, automation, and integration into your CRM.
4.なぜ重複排除と質問マッピングが重要なのか？
2つのオンボーディング・フォームで同じ質問が微妙に異なっている場合（「居住国を教えてください」と「どこに住んでいますか」）、AIはそれらを1つの質問に統合します。これにより、冗長性を回避し、組織全体でクリーンで標準化されたデータを収集することができます。コンプライアンスにとっては、必須項目の漏れのリスクが減り、より正確な監査証跡が残ることになる。.
5.InvestGlassはサードパーティツールとどのように統合しますか？
現代のコンプライアンス・ワークフローは孤立していません。InvestGlassはAPIを通じて、既に使用しているツールに安全に接続します：
- NorthDataのようなKYCデータベース
- テメノスのようなポートフォリオ管理システム
- Fireblocksのような暗号保管／OMSツール
アクセスは非永続的なトークンで制御されるため、外部のパートナーはあなたが許可したものしか見ることができません。これにより、エコシステムは接続された安全なものになります。.
6.システムを保護するセキュリティ対策は？
セキュリティは礎です。私たちは実装します：
- APIトークンのセキュリティ：アクセスを制限し、いつでも取り消すことができる一時的なキー。.
- パスワードと2FAの実施：強力なルールと2ファクタ認証。.
- 役割ベースのアクセス制御：各ユーザーは、自分がアクセスできるデータだけを見ることができます。.
このように、コンプライアンスとは、規制との整合性だけでなく、強力なサイバーセキュリティの実践も意味する。.
7.AIはそのプロセスにどのように適合するのか？
AIはAPIとセキュリティが設定された後に登場する。その役割は
- ドキュメントの解析とリッチ化
- カスタムフィールドとタグの自動生成
- ワークフローとフォームの提案
- コンプライアンス・チェックの自動化（AML、CFTC、PEP）
私たちはMistralやOpenAIとのネイティブな統合を提供していますが、データを完全に非公開にしたい組織のために、ローカルLLMやRAGモデルもサポートしています。.
8.InvestGlassフォームはコンプライアンスチェックをサポートできますか？
もちろんです。InvestGlassのフォームは単なる “データ入力 ”ではありません。安全で、多言語で、ダイナミックです。次のような用途に使用できます：
- デジタル口座開設
- KYC書類の収集と確認
- 承認ワークフローのトリガー
- AMLおよびPEPチェックを自動的に行う
Each form is linked to your CRM pipeline, so compliance isn’t a manual task it’s built into the client journey.
9.オンボーディングをAIで自動化するスピードは？
プロセスは驚くほど速い：
- ドキュメントの統合：~1ファイルあたり60秒
- APIのセットアップとセキュリティ：10～30分
- CRMのセットアップ（フィールド、パイプライン、タグ、フォーム）：20～60分
2時間以内に、企業は散在したファイルから、AIによって強化された完全に運用可能なコンプライアンス・ワークフローに移行することができる。.
10.AIの自動化において、なぜ人間が依然として重要なのか？
Even with automation, humans remain the decision-makers. AI speeds up repetitive tasks and highlights risks, but compliance officers ensure that the philosophy, ethics, and regulatory intent of the business are preserved. Think of AI as your assistant fast and tireless but one that still needs your oversight.
