Jak InvestGlass AI może zapewnić zgodność w ciągu jednego dnia?

Drodzy fani InvestGlass,

Jak zautomatyzować zgodność z przepisami dzięki bezpiecznej sztucznej inteligencji? Odważyć się czy nie? Co trzeba zrobić, aby wykorzystać sztuczną inteligencję do generowania nowoczesnego biznesu, jeśli jesteś nie-deweloper?

Z przyjemnością pokażemy, jak obecnie wdrażamy nowe firmy. Człowiek jest nadal ważny, aby upewnić się, że “filozofia” Twojej firmy jest zachowana.

Ciekawi?! To, co naszym najbardziej utalentowanym konstruktorom zajęłoby kilka dni, teraz zajmuje najwyżej kilka minut lub godzin.

Krok 1: Konsolidacja i normalizacja dokumentów - 60 sekund na dokument.

Początkowym krokiem jest agregacja wszystkich dokumentów źródłowych (PDF, Word, Excel itp.) do jednego formatu nadającego się do odczytu maszynowego. Pliki te są następnie analizowane i konwertowane na ustrukturyzowany schemat JSON dzięki Perplixity lub Manus.

• Deduplikacja i mapowanie pytań: Identyfikacja i łączenie semantycznie podobnych pytań w różnych dokumentach w celu zapewnienia spójności gromadzenia danych.
• Integracja między formatami: Standaryzacja zawartości z wielu typów plików w ujednoliconą strukturę. Pożegnaj się z arkuszami kalkulacyjnymi ETL...
• Wielojęzyczna harmonizacja: Normalizacja i wyrównanie treści w różnych językach w ramach tego samego zbioru danych.

Proces ten zapewnia, że wszystkie dane wejściowe, niezależnie od pochodzenia lub formatu, mogą być skutecznie indeksowane, przeszukiwane i analizowane w ramach tego samego potoku danych. Sztuczna inteligencja sprawdza również dokument po raz drugi. Proces ten jest niezbędny w przypadku złożonych wyborów ukrytych pytań, punktów, zestawów wartości i logicznych pytań A/B.

Krok 2: API API API pierwsze AI po - 10 do 30 minut -.

Teraz, gdy wiemy, co zamierzamy zbudować za pomocą CRM i cyfrowy onboarding, musimy najpierw upewnić się, że mamy kontrolę dostępu do

• Bezpieczeństwo tokenów API: Chroń swój CRM za pomocą bezpiecznych tokenów API. Zapewniają one bezpieczny i kontrolowany dostęp do określonych tabel obiektów.
• Dostęp stron trzecich: Łatwe połączenie z narzędziami, z których już korzystasz (poczta e-mail, KYC, np. NorthData), PMS jak Temenos, OMS jak Fireblocks), jednocześnie kontrolując, kto wchodzi i co może zobaczyć.
• Integracja AI i LLM: Połącz swój CRM z modelami AI, aby uzyskać zaawansowany wgląd, inteligentniejszą automatyzację i szybsze podejmowanie decyzji. Domyślnie oferujemy łączność z Mistral i OpenAI. Możemy również połączyć się z lokalnymi LLM/RAG.
• Hasło i 2FA: Wymuszaj reguły silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo każdego logowania.
• Fields CRUD: Zarządzaj polami danych z pełną kontrolą tworzenia, odczytu, aktualizacji i usuwania (CRUD), dzięki czemu Twój CRM pozostanie czysty i elastyczny.

Ten krok zapewnia, że CRM jest nie tylko bezpieczny, ale także gotowy do rozwoju wraz z ekosystemem i zasilany inteligencją AI.

Krok 3: Skonfiguruj potok CRM, tagi, automatyzację i wreszcie formularze!

- 20 do 60 minut -

Teraz, gdy dane są gotowe, nadszedł czas, aby dopasować CRM do swojej firmy.

• Architektura: Zdefiniuj strukturę, kto co widzi i jak przepływają dane.
• Pola niestandardowe: Dodaj pola, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy.
• Pipeline: Mapuj swoją sprzedaż lub podróż klienta, etap po etapie.
• Tagi: Organizuj kontakty za pomocą inteligentnych etykiet w celu łatwego wyszukiwania i raportowania.

I wreszcie formularze! Które, jak wiadomo, są kluczowe w InvestGlass do przechwytywania danych i przeprowadzania procesów, takich jak remediacje KYC.

System formularzy jest solidny i bezpieczny dla każdego rodzaju otwarcia konta, podpisu cyfrowego, gromadzenia danych i nie tylko.

Automatyzacja pomoże ci wyzwalać zadania, proces zatwierdzania do “incydentalnych” lub “cyklicznych” kontroli zgodności, idealnych do kontroli AML CFTC i PEP. Porozmawiajmy o tym, Alexandre Gaillard

FAQ - Automatyzacja zgodności z Safe AI i InvestGlass

1. Co oznacza “bezpieczna sztuczna inteligencja” w automatyzacji zgodności?

Bezpieczna sztuczna inteligencja oznacza używanie sztuczna inteligencja które są zaprojektowane tak, by przestrzegać przepisów, chronić wrażliwe dane i pozostać pod nadzorem człowieka. Zgodnie z wymogami, AI nie powinna być “czarną skrzynką”. Zamiast tego, każda zautomatyzowana decyzja, czy to sprawdzanie zasady AML, czy oznaczanie dopasowania PEP, powinna być możliwa do prześledzenia, audytu i wyjaśnienia.

2. Czy osoby niebędące programistami mogą naprawdę wykorzystać sztuczną inteligencję do budowania nowoczesnego biznesu?

Tak. InvestGlass został stworzony dla liderów biznesu, specjalistów ds. zgodności i doradców, którzy nie posiadają umiejętności kodowania. Zamiast pisać skrypty lub tworzyć bazy danych, wystarczy przesłać dokumenty, skonfigurować pola i użyć narzędzi typu "przeciągnij i upuść". To, co kiedyś zajmowało zespołowi programistów kilka dni, teraz może być wykonane przez zespół ds. zgodności w ciągu kilku minut lub godzin.

3. Jak InvestGlass radzi sobie z konsolidacją dokumentów?

Pierwszym krokiem jest zebranie i normalizacja wszystkich dokumentów: PDF, plików Word, arkuszy Excel i innych. Zostaną one automatycznie przeanalizowane i przekonwertowane do ustrukturyzowanego formatu JSON, aby system mógł je spójnie odczytywać. Pomyśl o tym jak o przetłumaczeniu wszystkich Twoich plików na jeden wspólny język. Umożliwia to szybsze wyszukiwanie, automatyzację i integrację z Twoim systemem CRM.

4. Dlaczego deduplikacja i mapowanie pytań są ważne?

Jeśli dwa formularze onboardingowe zadają to samo pytanie w nieco inny sposób (“Jaki jest Twój kraj zamieszkania?” vs. “Gdzie mieszkasz?”), sztuczna inteligencja połączy je w jedno pytanie. Pozwala to uniknąć nadmiarowości i zapewnia gromadzenie czystych, ustandaryzowanych danych w całej organizacji. Z punktu widzenia zgodności oznacza to mniejsze ryzyko pominięcia obowiązkowych pól i dokładniejsze ścieżki audytu.

5. W jaki sposób InvestGlass integruje się z narzędziami innych firm?

Nowoczesne przepływy pracy w zakresie zgodności z przepisami nie działają w izolacji. InvestGlass łączy się bezpiecznie za pośrednictwem interfejsów API z narzędziami, z których już korzystasz:

• Bazy danych KYC, takie jak NorthData
• Systemy zarządzania portfelem, takie jak Temenos
• Narzędzia do przechowywania kryptowalut / OMS, takie jak Fireblocks

Dostęp jest kontrolowany za pomocą nietrwałych tokenów, więc partnerzy zewnętrzni widzą tylko to, na co im pozwolisz. Dzięki temu ekosystem jest zarówno połączony, jak i bezpieczny.

6. Jakie środki bezpieczeństwa chronią system?

Bezpieczeństwo to podstawa. Wdrażamy:

• Bezpieczeństwo tokenów API: Tymczasowe klucze, które ograniczają dostęp i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie.
• Egzekwowanie haseł i 2FA: Silne reguły i uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
• Kontrola dostępu oparta na rolach: Każdy użytkownik widzi tylko te dane, do których jest uprawniony.

W ten sposób zgodność oznacza nie tylko dostosowanie do przepisów, ale także silne praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

7. Jak sztuczna inteligencja wpisuje się w ten proces?

Sztuczna inteligencja pojawia się po skonfigurowaniu interfejsów API i zabezpieczeń. Jej rolą jest:

• Analizowanie i wzbogacanie dokumentów
• Automatyczne generowanie niestandardowych pól i tagów
• Sugerowanie przepływów pracy i formularzy
• Automatyzacja kontroli zgodności (AML, CFTC, PEP)

Oferujemy natywną integrację z Mistral i OpenAI, ale obsługujemy również lokalne modele LLM lub RAG dla organizacji, które chcą zachować pełną prywatność danych.

8. Czy formularze InvestGlass mogą wspierać kontrole zgodności?

Absolutnie. Formularze w InvestGlass to coś więcej niż tylko “wprowadzanie danych”. Są bezpieczne, wielojęzyczne i dynamiczne. Można ich używać do:

• Otwieranie kont cyfrowo
• Zbieranie i weryfikacja dokumentów KYC
• Uruchamianie przepływów pracy zatwierdzania
• Automatycznie przeprowadzaj kontrole AML i PEP

Każdy formularz jest powiązany z Twoim lejkiem sprzedażowym w CRM, dzięki czemu zgodność z przepisami nie jest zadaniem manualnym, lecz stanowi integralną część ścieżki klienta.

9. Jak szybko można zautomatyzować onboarding dzięki sztucznej inteligencji?

Proces ten jest zaskakująco szybki:

• Konsolidacja dokumentów: ~60 sekund na plik
• Konfiguracja API i bezpieczeństwo: 10-30 minut
• Konfiguracja CRM (pola, potoki, tagi, formularze): 20-60 minut

W ciągu niecałych 2 godzin firma może przejść od rozproszonych plików do w pełni funkcjonalnego przepływu pracy w zakresie zgodności z przepisami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

10. Dlaczego człowiek jest nadal ważny w automatyzacji AI?

Nawet przy automatyzacji, ludzie pozostają decydentami. Sztuczna inteligencja przyspiesza powtarzalne zadania i uwypukla ryzyka, ale specjaliści ds. zgodności zapewniają, że filozofia, etyka i zamiar regulacyjny firmy są zachowane. Pomyśl o sztucznej inteligencji jak o swoim asystencie - szybkim i niestrudzonym, ale nadal potrzebującym Twojego nadzoru.