Hoe kan InvestGlass AI u in één dag compliant maken?

Beste InvestGlass-fans,

Hoe automatiseer je compliance met veilige AI? Durven of niet? Wat is er nodig om AI te gebruiken voor een modern bedrijf als je een niet-ontwikkelaar?

We laten je graag zien hoe we op dit moment nieuwe bedrijven inwerken. Menselijk is nog steeds belangrijk om ervoor te zorgen dat de “filosofie” van je bedrijf behouden blijft.

Nieuwsgierig? Wat dagen zou duren voor onze meest getalenteerde bouwer, kost nu hooguit minuten of uren en dit is hoe we het doen.

Stap 1: Consolidatie en normalisatie van documenten - 60 seconden per document.

De eerste stap is het samenvoegen van alle brondocumenten (PDF, Word, Excel, enz.) in één machineleesbaar formaat. Deze bestanden worden vervolgens geparsed en geconverteerd naar een gestructureerd JSON-schema dankzij Perplixity of Manus.

• Deduplicatie en het in kaart brengen van vragen: Identificeren en samenvoegen van semantisch vergelijkbare vragen in verschillende documenten om consistentie in de gegevensverzameling te garanderen.
• Integratie tussen verschillende formaten: Standaardiseer inhoud van verschillende bestandstypes in een uniforme structuur. Zeg maar dag spreadsheets ETL...
• Meertalige harmonisatie: Normaliseren en afstemmen van inhoud in verschillende talen binnen dezelfde dataset.

Dit proces zorgt ervoor dat alle invoer, ongeacht herkomst of formaat, efficiënt kan worden geïndexeerd, opgevraagd en geanalyseerd binnen dezelfde gegevenspijplijn. AI controleert het document ook een tweede keer. Dit proces is nodig wanneer je complexe keuzes hebt van verborgen vragen, punten, waardensets en logische A/B-vragen.

Stap 2: API API eerste AI na - 10 tot 30 minuten -.

Nu we weten wat we gaan bouwen met het CRM en digitaal inwerken, moeten we er eerst voor zorgen dat we toegangscontrole hebben op

• API tokens beveiliging: Bescherm je CRM met veilige API niet permanente tokens. Deze houden de toegang tot specifieke objecttabellen veilig en onder uw controle.
• Toegang van derden: Maak eenvoudig verbinding met tools die u al gebruikt (e-mail, KYC zoals NorthData, PMS zoals Temenos, OMS zoals Fireblocks) terwijl je controleert wie er in kan en wat ze kunnen zien.
• AI & LLM integratie: Koppel je CRM aan AI-modellen voor geavanceerde inzichten, slimmere automatisering en snellere besluitvorming. Standaard bieden we connectiviteit met Mistral en OpenAI. We kunnen ook verbinding maken met uw lokale LLM's/RAG.
• Wachtwoord & 2FA: Dwing sterke wachtwoordregels en twee-factor authenticatie (2FA) af om elke aanmelding extra veilig te maken.
• Velden CRUD: Beheer uw gegevensvelden met volledige CRUD-controle (create, read, update and delete), zodat uw CRM schoon en flexibel blijft.

Deze stap zorgt ervoor dat je CRM niet alleen veilig is, maar ook klaar is om mee te groeien met je ecosysteem en aangedreven wordt door AI-intelligentie.

Stap 3: Stel je CRM-pijplijn, tags, automatisering en uiteindelijk formulieren in!

- 20 tot 60 minuten -

Nu je gegevens klaar zijn, is het tijd om het CRM op maat van je bedrijf te maken.

• Architectuur: Definieer de structuur, wie mag wat zien, en hoe gegevens stromen.
• Aangepaste velden: Voeg de velden toe die voor uw bedrijf het belangrijkst zijn.
• Pijplijn: Breng je verkoop- of klanttraject stap voor stap in kaart.
• Tags: Organiseer contacten met slimme labels voor eenvoudig zoeken en rapporteren.

En tot slot formulieren! Zoals u weet zijn deze van essentieel belang in InvestGlass voor het vastleggen van gegevens en het pushen van processen zoals KYC-herzieningen.

Het formuliersysteem is robuust en beveiligd voor elk type rekeningopening, digitale handtekening, gegevensverzameling en meer.

Automatisering zal je helpen om taken te triggeren, goedkeuringsproces for “incident” or “recurrent” compliance checks perfect for AML CFTC and PEP checks. Let’s discuss about this Alexandre Gaillard

FAQ - Naleving automatiseren met Safe AI & InvestGlass

1. Wat betekent “Veilige AI” in complianceautomatisering?

Veilige AI betekent het gebruik van kunstmatige intelligentie dat is ontworpen om te voldoen aan regelgeving, gevoelige gegevens te beschermen en onder menselijk toezicht te blijven. In het kader van compliance mag AI geen “black box” zijn. In plaats daarvan moet elke geautomatiseerde beslissing, of het nu gaat om het controleren van een AML-regel of het markeren van een PEP-match, traceerbaar, controleerbaar en verklaarbaar zijn.

2. Kunnen niet-ontwikkelaars AI echt gebruiken om een modern bedrijf op te bouwen?

Ja. InvestGlass is gemaakt voor bedrijfsleiders, compliance officers en adviseurs die geen codeervaardigheden hebben. In plaats van het schrijven van scripts of het bouwen van databases, hoeft u alleen maar documenten te uploaden, velden te configureren en drag-and-drop tools te gebruiken. Wat vroeger een team van ontwikkelaars dagen kostte, kan nu door een compliance team in enkele minuten of uren worden gedaan.

3. Hoe gaat InvestGlass om met het consolideren van documenten?

De eerste stap is het verzamelen en normaliseren van al uw documenten: pdf's, Word-bestanden, Excel-spreadsheets en meer. Deze worden automatisch geparseerd en geconverteerd naar een gestructureerd JSON-formaat, zodat het systeem ze consistent kan lezen. Zie het als het vertalen van al uw bestanden naar één gemeenschappelijke taal. Dit maakt snellere zoekopdrachten, automatisering en integratie in uw CRM mogelijk.

4. Waarom is ontdubbeling en het in kaart brengen van vragen belangrijk?

Als twee onboardingformulieren dezelfde vraag op iets verschillende manieren stellen (“Wat is uw land van verblijf?” vs. “Waar woont u?”), zal AI ze samenvoegen tot één vraag. Dit voorkomt redundantie en zorgt ervoor dat je schone, gestandaardiseerde gegevens verzamelt voor de hele organisatie. Voor compliance betekent dit minder risico op ontbrekende verplichte velden en nauwkeurigere audit trails.

5. Hoe integreert InvestGlass met tools van derden?

Moderne compliance workflows leven niet op zichzelf. InvestGlass maakt via API's veilig verbinding met tools die u al gebruikt:

• KYC-databases zoals NorthData
• Portfoliobeheersystemen zoals Temenos
• Cryptobewaarneming / OMS-tools zoals Fireblocks

De toegang wordt gecontroleerd met niet-permanente tokens, zodat externe partners alleen zien wat jij ze toestaat. Dit maakt je ecosysteem zowel verbonden als veilig.

6. Welke beveiligingsmaatregelen beschermen het systeem?

Veiligheid is een hoeksteen. We implementeren:

• API Token Beveiliging: Tijdelijke sleutels die de toegang beperken en op elk moment kunnen worden ingetrokken.
• Handhaving wachtwoord & 2FA: Sterke regels plus twee-factor authenticatie.
• Rolgebaseerde toegangscontrole: Elke gebruiker ziet alleen de gegevens waar hij recht op heeft.

Op deze manier betekent compliance niet alleen aanpassing aan de regelgeving, maar ook sterke cyberbeveiligingspraktijken.

7. Hoe past AI in het proces?

AI komt nadat API's en beveiliging zijn ingesteld. Haar rol is:

• Documenten parseren en verrijken
• Automatisch aangepaste velden en tags genereren
• Workflows en formulieren voorstellen
• Nalevingscontroles automatiseren (AML, CFTC, PEP)

We bieden native integratie met Mistral en OpenAI, maar ondersteunen ook lokale LLM's of RAG-modellen voor organisaties die gegevens volledig privé willen houden.

8. Kunnen de formulieren van InvestGlass nalevingscontroles ondersteunen?

Absoluut. Formulieren in InvestGlass zijn meer dan alleen “gegevensinvoer”. Ze zijn veilig, meertalig en dynamisch. U kunt ze gebruiken om:

• Digitaal rekeningen openen
• KYC-documenten verzamelen en verifiëren
• Goedkeuringsworkflows activeren
• AML- en PEP-controles automatisch uitvoeren

Elke formulier is gekoppeld aan je CRM-pipeline, dus compliance is geen handmatige taak, maar is ingebouwd in de klantreis.

9. Hoe snel kan onboarding worden geautomatiseerd met AI?

Het proces verloopt verrassend snel:

• Consolidatie van documenten: ~60 seconden per bestand
• API instellen en beveiligen: 10-30 minuten
• CRM instellen (velden, pijplijnen, tags, formulieren): 20-60 minuten

In minder dan 2 uur kan een bedrijf overstappen van verspreide bestanden naar een volledig operationele, AI-ondersteunde compliance-workflow.

10. Waarom is de mens nog steeds belangrijk in AI-automatisering?

Zelfs met automatisering blijven mensen de beslissers. AI versnelt repetitieve taken en belicht risico's, maar complianceofficers zorgen ervoor dat de filosofie, ethiek en wettelijke bedoelingen van het bedrijf behouden blijven. Beschouw AI als uw assistent, snel en onvermoeibaar, maar wel een die nog steeds uw toezicht nodig heeft.