InvestGlass KYC-software til onboarding af kunder: En dybdegående gennemgang

På udkig efter en KYC løsning for at optimere din Onboarding af kunder proces? InvestGlass KYC-software tilbyder AI-drevet automatisering og personlig digital integration til en strømlinet og i overensstemmelse med reglerne onboarding-oplevelse. Den globale Markedet for KYC-software blev vurderet til $2,93 milliarder i 2021 og forventes at nå op på $15,81 milliarder i 2030, og vokser med en CAGR på 20,8% fra 2022 til 2030 (Grand View Forskning). Lad os undersøge, om InvestGlass kan klare sig i forhold til konkurrenterne på markedet for KYC onboarding-software.

Det vigtigste ved en moderne onboardingproces

• InvestGlass KYC-software er designet som en omfattende løsning til onboarding af kunder i den finansielle sektor og indeholder AI til risikodifferentiering, personaliserede digitale formularer og bred understøttelse af compliance, herunder en API-first-tilgang til integration af forskellige værktøjer.
• Softwaren har til formål at fremskynde og tilpasse onboarding af kunder for finansielle institutioner gennem sit strategiske partnerskab med Sumsub og forbedre effektiviteten og overholdelsen med funktioner som integration af identitetsbekræftelse og forbedringer af kundeoplevelsen.
• InvestGlass tilbyder robuste sikkerhedsforanstaltninger, herunder OCR af dokumenter, biometriske verifikationer og detektering af liv, med fleksibilitet til at hoste på en banks egne servere eller sikre schweiziske servere, og mulighed for at automatisere forretningsprocesser og minimere risikoen for svindel.

Vi introducerer InvestGlass KYC-softwarens onboardingproces for kunder

InvestGlass KYC-software hævder at være en game-changer inden for software til onboarding af kunder. Den præsenterer sig selv som en one-stop-løsning til finansielle tjenester og leverer en digital infrastruktur, der automatiserer kundeidentifikationsprocessen og integrerer problemfrit indsamling af kundedata med andre systemer. Men hvad adskiller den fra andre?

InvestGlass' unikke salgsargumenter ligger i brugen af kunstig intelligens og personaliserede digitale formularer. Softwaren udnytter angiveligt AI til effektivt at skelne mellem lav- og højrisikokunder, en funktion, der ikke er almindelig i anden onboarding-software. Integrationen af personlige digitale formularer og underskrifter i en Kundeportal er en anden udråbt funktion, som, hvis den er sand, kan forbedre KYC og klientens onboardingproces betydeligt.

Kirsebærret på toppen? Softwarens funktioner omfatter:

• Fleksibelt og modulært design, der gør det muligt for finansielle institutioner at skabe skræddersyede onboarding-processer
• Tilpasning til specifikationerne i forskellige Industrier og kundernes skiftende risikoprofiler
• Omfattende API-first-funktioner til tilslutning af ubegrænsede værktøjer og yderligere compliance-kontroller, der sikrer overholdelse af nødvendige compliance-procedurer og support fra et dedikeret compliance-team.

Kombineret med disse funktioner kan InvestGlass faktisk være en formidabel udfordrer inden for finansiel onboarding-software. Men kan det holde, hvad det lover? Lad os finde ud af det.

Løfterne fra InvestGlass

Som en del af sin ambitiøse vision har InvestGlass slået sig sammen med Sumsub, en leverandør af teknologier til identitetsbekræftelse og bekæmpelse af svindel. Samarbejdet har til formål at styrke KYC-overholdelse for en række finansielle tjenester, fra banker og mæglere til kryptoplatforme, Det lover godt for både proceseffektiviteten og overholdelsen af reglerne.

Dette strategiske partnerskab har til formål at tilbyde en omfattende løsning, der ikke kun strømliner driften, men også løfter Kundeoplevelse for interessenter i den finansielle sektor. Både InvestGlass' CEO Alexandre Gaillard og Sumsubs medstifter og CEO Andrew Sever har udtrykt tillid til, at dette samarbejde vil resultere i en mere ligetil og hurtig proces for kunderne, hvilket gør overholdelse af lovgivning hurtigt og ukompliceret.

Desuden forpligter InvestGlass sig til at tilbyde:

• Accelereret og tilpasningsdygtig kunde-onboarding på tværs af forskellige brancher
• Forskellige integrationer af software til identitetsbekræftelse
• Markante forbedringer i åbningen af nye kundesegmenter
• Forbedring af onboarding-hastigheden
• Lokalisering af brugerrejser
• En præference for at bruge ONFIDO, Sumsub, Lexis Nexis, Credas til håndtering af større mængder kundeverifikationer.

Det er stærke påstande, men kan de holde til en nærmere undersøgelse? Lad os gå videre og se.

InvestGlass' godkendelsesproces og automatisering

Den godkendelsesproces og automatiseringsfunktionerne i InvestGlass KYC-software er et bevis på dets fleksibilitet og effektivitet. Systemet giver mulighed for et fuldt ud tilpasset godkendelsesworkflow, så finansielle institutioner kan indstille deres egne tærskler for kundeaccept. Det betyder, at softwaren automatisk kan filtrere kundeemner fra, som ikke opfylder minimumskriterierne, hvilket reducerer arbejdsbyrden for compliance-teams betydeligt. Ved at udnytte disse automatiserede processer sikrer InvestGlass, at kun kvalificerede kunder kommer i betragtning, hvilket strømliner onboarding-rejsen og opretholder høje standarder for compliance. Muligheden for at skræddersy disse processer til specifikke Forretningsbehov forbedrer ikke kun den operationelle effektivitet, men giver også et værn mod potentielle risici i forbindelse med onboarding af kunder.

InvestGlass' digitale signatur er indlejret i klientens onbarding

En af de mest fremtrædende funktioner i InvestGlass KYC-software er den integrerede digital signatur teknologi, der er designet til at validere kundekontrakter nemt og i overensstemmelse med lovgivningen. Systemet er indlejret i InvestGlass-platformen og strømliner processen for både virksomheder og enkeltpersoner. Det understøtter flere jurisdiktioner og sikrer, at kontrakterne er juridisk bindende, uanset hvor kunderne er baseret. Det Den digitale signatur gør ikke kun kontraktunderskrivningen hurtigere. processen, men forbedrer også den overordnede sikkerhed og ægthed af dokumenterne, hvilket giver ro i sindet for alle parter, der er involveret i transaktionen.

Kom godt i gang med InvestGlass

At komme i gang med InvestGlass ser ud til at være en ligetil proces. Virksomheden hævder, at dens KYC-software kan integreres problemfrit i en finansiel institutions eksisterende system eller bruges til at udvikle en hel frontend til kundehåndtering. Det kan endda hostes på bankens egne servere for at forbedre datasikkerheden og er kompatibelt med forskellige hjemmesideplatforme.

Opsætningen anbefaler en let klient-onboardingproces med kun 3 til 5 spørgsmål til at begynde med ved hjælp af forudbyggede formularer, der optimerer kundeoplevelsen under den første indsamling af kundedata. Softwaren bruger også AI til at:

• Udtræk data automatisk fra dokumenter
• Integrer med Regtech-partnere for automatiseret verifikation
• Opret forbindelse til tjenester som ONFIDO for hurtig og nem identitetskontrol uden omfattende programmering.

Desuden kan finansielle institutioner skræddersy og administrere godkendelsesproces InvestGlass' software giver mulighed for at acceptere eller afvise kunder baseret på deres verifikationsresultater. Den understøtter forskellige identitetsbekræftelsesmetoder gennem integrationer med Onfido og LexisNexis, hvilket giver fleksibilitet i onboarding-processen.

Men hvor sikker er denne opsætning? Lad os undersøge det.

Sikkerhedsforanstaltninger og test under opsætning

Når det gælder sikkerhed, ser det ud til, at InvestGlass har styr på det hele. KYC-softwaren omfatter OCR-tjek af dokumenter, biometriske verifikationer og detektering af liv, og den integrerer med partnere som Onfido og Lexis Nexis til videoidentifikation og ID-analyse for at øge sikkerheden under kunde- og klient-onboardingprocessen. Desuden kan softwaren hostes på bankernes egne servere eller forblive på schweiziske servere for kunder, der er baseret i Schweiz. Beskyttelse af kundedata inden for sikre IT-infrastrukturer. Automatisering er centralt i InvestGlass KYC software, hvor det bruges til at udløse forretningsprocesser, analysere risikosignaler og fremskynde identitetsbekræftelse. Det hjælper med at minimere risikoen for svindel og hvidvaskning af penge.

InvestGlass understreger vigtigheden af at tilpasse verifikationsmetoder til at opfylde forskellige lovkrav, hvilket forbedrer softwarens tilpasningsevne til forskellige kundedemografier og lande. Disse sikkerhedsforanstaltninger og tests virker bestemt imponerende, men hvordan ser softwaren ud og føles den? Det er tid til at tjekke dens æstetik og opbygning.

Æstetik og opbygning af InvestGlass KYC-software

En brugervenlig grænseflade kan forbedre brugeroplevelsen af enhver software betydeligt, og InvestGlass ser ud til at have ramt plet i denne henseende. Softwaren har en elegant grænseflade med træk-og-slip-funktionalitet, der gør det nemt at navigere og administrere data. Dette enkle design kan være en fordel for brugere, der ikke er så teknisk kyndige, og det bidrager til driftseffektiviteten.

Ud over den æstetiske appel er softwarens opbygning designet til at være robust og pålidelig. Men det handler ikke kun om, hvordan det ser ud og føles; det handler også om, hvor godt det fungerer. Så lad os dykke dybere ned og forstå funktionaliteten i denne onboarding-software.

Navigering i funktionaliteten

Brugergrænsefladen til InvestGlass tilbyder en minimalistisk indledende onboarding med 3 til 5 spørgsmål og en flersproget mulighed for at imødekomme forskellige kunder. Denne gennemtænkte inkludering forbedrer erfaring med verifikation og giver en problemfri start for nye kunder.

Interaktive tutorials og vejledning i appen hjælper nye brugere med at lære systemet og dets funktioner at kende. Desuden præsenterer InvestGlass tilpassede godkendelsesprocesser og forudbyggede KYC-skabeloner samt tilpasning uden kode, der imødekommer de specifikke forretningsbehov hos de institutioner, der bruger softwaren.

En workflow-builder hjælper med at designe forskellige onboarding-stier til kunder med forskellige risikoprofiler, og inkluderingen af formularindstillinger som f.eks. ikke at svare eller at bruge radioknapper sikrer klarhed i kundernes svar. Den software automatiserer indsamling af vigtig kundeidentifikation, hvilket reducerer den manuelle arbejdsbyrde, understøttet af ONFIDO's effektive biometriske og identitetsmæssige verifikation, som ikke kræver programmering.

Det responsive design giver adgang fra forskellige enheder og sikrer en problemfri onboarding-oplevelse for alle brugere, især de mobile. Lad os nu se, hvordan denne software klarer sig i den virkelige verden.

Anvendelse af InvestGlass i den virkelige verden

InvestGlass har været implementeret med succes på tværs af forskellige brancher, herunder:

• Formueforvaltning: Virksomheder har integreret InvestGlass i deres arbejdsgange og har angiveligt forbedret kundernes engagement og tilfredshed.
• Fast ejendom: InvestGlass bruges til at styre investorrelationer og forenkle investeringsprocesser for nye kunder.
• Forvaltning af aktiver: Firmaer har brugt InvestGlass til at overholde lovkrav, forbedre KYC-processen og sikre præcis indsamling af kundedata under onboarding-processen.
• Forsikring: Virksomheder har nydt godt af InvestGlass' funktioner med at strømline processer og forbedre håndteringen af kundedata.

Finansielle rådgivere, Mæglerfirmaer, og over 80 virksomheder har brugt InvestGlass til at automatisere kundeprofilering, reducere manuelle onboarding-opgaver og skabe forbedrede kundeprofiler. Dette har efter sigende ført til hurtigere kundetilgang, højere konverteringsrater og øget omsætning. Desuden kombinerer softwaren KYC med AML-foranstaltninger og løbende overvågning, hvilket imødekommer både KYC og AML-krav og forbedrer due diligence og forebyggelse af svindel.

InvestGlass' software understøtter også AML-, CTF- og sanktionsscreeningsprogrammer til overholdelse af forskellige lovkrav. Med omfattende baggrundstjek, herunder PEP-screening og tjek af negative medier, og automatisering for at fremskynde verificering og reducere risikoen for svindel og hvidvaskning af penge, ser InvestGlass ud til at være en robust løsning til onboarding af kunder. Men hvad nu, hvis brugerne stå over for udfordringer med softwaren? Hvordan hjælper InvestGlass med at overvinde dem?

Overvindelse af udfordringer med InvestGlass

Selv om InvestGlass-platformen kan være udfordrende at tilpasse uden hjælp, giver virksomheden dedikeret support til at skræddersy systemet til specifikke forretningskrav. Dette er en betydelig fordel, da tilpasning ofte er en almindelig udfordring ved implementering af ny software. InvestGlass tilbyder også:

• Omfattende træningsmoduler
• En vidensbase til at lette selvbetjeningslæring
• Dedikeret kundesupport Teams på standby til at hjælpe med eventuelle spørgsmål eller problemer

Det sikrer, at brugerne kan identificere og overvinde udfordringer de møder med softwaren.

Desuden er InvestGlass forpligtet til at løse tekniske problemer hurtigt med opdateringer og rettelser, og brugerne opfordres til at rapportere eventuelle problemer, de støder på. Efter at have gennemgået alle disse aspekter af InvestGlass KYC-software, hvad er så den endelige dom?

Dommen over InvestGlass

Efter en grundig undersøgelse kan det konkluderes, at InvestGlass KYC-software giver en omfattende onboarding-løsning med en Prisfastsættelse model, der er konkurrencedygtig for tilbuddet. Den softwarens tilpassede AI-drevne kunde-onboarding-platform og sømløse integrationsmuligheder sammen med dens funktioner til due diligence af kunder gør, at den skiller sig ud blandt konkurrenterne.

Der findes andre robuste løsninger på markedet, men InvestGlass tilbyder unikke funktioner som kontrol af overholdelse af regler, der ikke er så omfattende i lignende produkter. Med hensyn til værdi for pengene ser det ud til at holde, hvad det lover.

Men som med alle andre produkter og tjenester skal den endelige beslutning baseres på din virksomheds specifikke behov og krav. Det anbefales altid at benytte sig af en gratis Demo eller prøveperiode for at sikre, at softwaren passer godt til din virksomhed.

Sammenfatning

Konklusionen er, at InvestGlass KYC-software ser ud til at være en stærk konkurrent inden for software til onboarding af kunder. Dens AI-drevne automatisering, brugertilpassede funktioner, omfattende kontrol af overholdelse af lovgivningen og problemfri integrationsmuligheder gør den til en robust løsning til onboarding af kunder.

Softwaren er blevet implementeret med succes på tværs af forskellige brancher og har forbedret kundeengagement, compliance, indtægter og driftseffektivitet. Selv om brugerne kan stå over for nogle udfordringer med tilpasning og integration, tilbyder InvestGlass dedikeret support og uddannelsesressourcer til at overvinde disse forhindringer. I sidste ende peger den endelige dom over InvestGlass på dets potentiale som et pålideligt værktøj til effektiv og effektiv onboarding af kunder i den finansielle sektor.

Ofte stillede spørgsmål om klient-onboarding

Hvad er det unikke ved InvestGlass KYC-software?

InvestGlass KYC-softwares unikke salgsargumenter omfatter dens brug af kunstig intelligens for klientdifferentiering og compliance-team integrationen af personaliserede digitale formularer og underskrifter i en klientportal, der tilbyder avancerede og personaliserede funktioner til klienthåndtering.

Hvordan sørger InvestGlass for sikkerhed under kundens onboarding?

InvestGlass sørger for sikkerhed under kundens onboarding ved at bruge KYC-software med OCR-kontrol af dokumenter, biometrisk verifikation og integration med partnertjenester som Onfido og Lexis Nexis for øget sikkerhed.

Hvor nemt er det at komme i gang med InvestGlass?

Det er nemt at komme i gang med InvestGlass, og det kan integreres problemfrit i dit eksisterende system eller bruges til at udvikle en frontend til kundestyring. Vi foreslår, at du deler din due diligence-køreplan med os og dine eksisterende dokumenter om on boarding-processen.

Hvor stort er budgettet for at opbygge mine formularer med InvestGlass?

Oprettelse og boarding med Investglass og overholdelse af reglerne til en meget lav pris. Budget er muligt. Kundeoplevelsen er altid afgørende for, at vores team kan forstå den proces, du ønsker at implementere. Du kan bruge løsningen med vores Fintech-partner SDK. Du kan også bruge Investglass-formularer til at sikre compliance og verificere nye kunders identitet. Hvis Investglass-teamet bygger din egen boarding, vil det reducere din manuelle arbejdsbyrde, og omkostningerne stiger fra €5000-€20.000 eller mere.

Hvordan er InvestGlass blevet anvendt i den virkelige verden?

InvestGlass er blevet anvendt med succes i virkelige scenarier på tværs af brancher som f.eks. Formueforvaltning, fast ejendom, kapitalforvaltning og forsikring, hvilket fører til forbedret kundeengagement, compliance og driftseffektivitet.

Hvilken support giver InvestGlass for at overvinde potentielle udfordringer med softwaren?

InvestGlass tilbyder dedikeret support til tilpasning, omfattende træningsmoduler og hurtig løsning af tekniske problemer for at hjælpe brugerne med at overvinde udfordringer. Det sikrer, at brugerne har de nødvendige værktøjer og hjælp til at løse eventuelle softwareproblemer.