OFAC tilføjer kryptoadresser som identifikatorer på sin sanktionsliste

Den 1. februar blev kontoret for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) annoncerede håndhævelse af blokerende sanktioner mod flere personer og enheder i forbindelse med en sanktionsunddragelsesgruppe, der støtter Ruslands militærindustrielle kompleks.

For en af de sanktionerede personer tilføjede OFAC to kryptoadresser som identifikatorer, en Ethereum- og en Bitcoin-adresse.

OFAC er det første amerikanske regeringsorgan, der offentligt tilføjer kryptovalutaadresser til sin sanktionsliste. Dette meget omtalte skridt signalerer, at OFAC udvider sit omfang af håndhævelse af sanktioner ud over traditionelle bank- og finanssystemer og ind i den digitale æra - inklusive kryptovalutaer.

Denne offentlige håndhævelsesaktion fra OFAC viser øget opmærksomhed på personer, der bruger kryptovalutaer til ulovlige aktiviteter, og fremhæver deres sårbarhed over for finansielle sanktioner. Det forventes, at der vil blive truffet lignende håndhævelsesforanstaltninger i fremtiden, da OFAC fortsætter med at udvide sin indsats for at overvåge og håndhæve sanktioner over for dem, der forsøger at udnytte digitale valutaer til ulovlige aktiviteter.

Du kan kontakte vores partner Scorechain for at identificere disse tegnebøger. Scorechain leverer den mest pålidelige og opdaterede wallet intelligence-løsning på markedet. Overvåg nemt mistænkelige adresser, tegnebøger eller transaktioner ved hjælp af vores blockchain-analyseløsninger. Med Scorechains løsninger kan du hurtigt opdage kriminelle aktiviteter, der involverer kryptovalutaer, for at hjælpe med at sikre bedre overholdelse af AML-reglerne.