1 февраля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявил применение блокирующих санкций в отношении нескольких физических и юридических лиц в связи с деятельностью группы по уклонению от санкций, поддерживающей российский военно-промышленный комплекс.
Для одного из лиц, попавших под санкции, OFAC добавило в качестве идентификаторов два криптоадреса: один Ethereum и один Bitcoin.
OFAC - первое государственное учреждение США, публично включившее криптовалютные адреса в свой санкционный список. Этот получивший широкую огласку шаг свидетельствует о том, что OFAC расширяет сферу применения санкций за пределы традиционных банковских и финансовых систем и переходит в цифровую эпоху, включая криптовалюты.
Это публичное правоприменительное действие OFAC свидетельствует о повышенном внимании к лицам, использующим криптовалюты для незаконной деятельности, и подчеркивает их уязвимость перед финансовыми санкциями. Ожидается, что подобные правоприменительные действия будут предприниматься и в будущем, поскольку OFAC продолжает расширять свои усилия по мониторингу и обеспечению соблюдения санкций в отношении тех, кто пытается использовать цифровые валюты для незаконной деятельности.
Вы можете связаться с нашим партнером Scorechain, чтобы определить эти кошельки. Scorechain предоставляет самое надежное и обновляемое решение для анализа кошельков на рынке. Отслеживайте подозрительные адреса, кошельки или транзакции с легкостью, используя наши аналитические решения для блокчейна. С помощью решений Scorechain вы сможете быстро обнаружить преступную деятельность, связанную с криптовалютами, чтобы обеспечить лучшее соответствие нормам AML.
Сопутствующие статьи
Swiss Sovereign CRM: Создано на базе ИИ.
Готов действовать.
