1 lutego Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Asset Control) (OFAC) ogłosiła egzekwowanie sankcji blokujących wobec kilku osób i podmiotów w związku z grupą unikającą sankcji, wspierającą rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy.
W przypadku jednej z osób objętych sankcjami OFAC dodał dwa adresy kryptograficzne jako identyfikatory, jeden adres Ethereum i jeden adres Bitcoin.
OFAC jest pierwszą amerykańską agencją rządową, która publicznie dodała adresy kryptowalut do swojej listy sankcji. To bardzo nagłośnione posunięcie sygnalizuje, że OFAC rozszerza zakres egzekwowania sankcji poza tradycyjne systemy bankowe i finansowe, na erę cyfrową - w tym kryptowaluty.
Ta publiczna akcja egzekwowania prawa podjęta przez OFAC pokazuje zwiększoną uwagę na osoby, które wykorzystują kryptowaluty do nielegalnych działań i podkreśla ich podatność na sankcje finansowe. Oczekuje się, że podobne działania egzekucyjne zostaną podjęte w przyszłości, ponieważ OFAC nadal rozszerza swoje wysiłki w celu monitorowania i egzekwowania sankcji wobec tych, którzy próbują wykorzystać waluty cyfrowe do nielegalnych działań.
Możesz połączyć się z Scorechain, naszym partnerem, aby zidentyfikować te portfele. Scorechain zapewnia najbardziej niezawodne i aktualne rozwiązanie do analizy portfeli na rynku. Z łatwością monitoruj podejrzane adresy, portfele lub transakcje za pomocą naszych rozwiązań analitycznych blockchain. Dzięki rozwiązaniom Scorechain możesz szybko wykrywać działania przestępcze związane z kryptowalutami, aby zapewnić lepszą zgodność z przepisami AML.
Powiązane artykuły
Szwajcarski CRM suwerenny: Oparty na sztucznej inteligencji.
Gotowy do działania.
