Como a IA da InvestGlass pode torná-lo compatível em um dia?

Prezados fãs da InvestGlass,

Como automatizar a conformidade com a Safe AI? Ousar ou não? O que é necessário para usar a IA para gerar um negócio moderno se você for uma não desenvolvedor?

Temos o prazer de mostrar a você como estamos integrando novas empresas atualmente. O ser humano ainda é importante para garantir que a “filosofia” de sua empresa seja mantida.

Curioso?! O que levaria dias para o nosso construtor mais talentoso, agora leva minutos ou horas, no máximo, e é assim que fazemos.

Etapa 1: Consolidação e normalização de documentos - 60 segundos por documento

A etapa inicial é agregar todos os documentos de origem (PDF, Word, Excel, etc.) em um único formato legível por máquina. Em seguida, esses arquivos são analisados e convertidos em um esquema JSON estruturado graças ao Perplixity ou ao Manus.

• Deduplicação e mapeamento de perguntas: Identificar e mesclar perguntas semanticamente semelhantes em diferentes documentos para garantir a consistência na coleta de dados.
• Integração entre formatos: Padronize o conteúdo de vários tipos de arquivos em uma estrutura unificada. Diga adeus às planilhas eletrônicas ETL...
• Harmonização multilíngue: Normalize e alinhe o conteúdo em diferentes idiomas dentro do mesmo conjunto de dados.

Esse processo garante que todas as entradas, independentemente da origem ou do formato, possam ser indexadas, consultadas e analisadas com eficiência no mesmo pipeline de dados. A IA também está verificando o documento uma segunda vez. Esse processo é necessário quando você tem opções complexas de perguntas ocultas, pontos, conjuntos de valores e perguntas lógicas A/B.

Etapa 2: API API API primeira IA após - 10 a 30 minutos -.

Agora que sabemos o que vamos criar com o CRM e o integração digital, precisamos nos certificar primeiro de que temos controle de acesso em

• Segurança de token de API: Proteja seu CRM com tokens não permanentes de API seguros. Eles mantêm o acesso seguro e sob seu controle a tabelas de objetos específicos.
• Acesso de terceiros: Conecte-se facilmente a ferramentas que você já usa (e-mail, KYC como NorthData, PMS como Temenos, OMS como Fireblocks) e, ao mesmo tempo, controlar quem entra e o que pode ver.
• Integração de IA e LLM: Vincule seu CRM a modelos de IA para obter insights avançados, automação mais inteligente e tomada de decisões mais rápida. Por padrão, oferecemos conectividade com o Mistral e o OpenAI. Também podemos nos conectar a seus LLMs/RAG locais.
• Senha e 2FA: imponha regras de senha forte e autenticação de dois fatores (2FA) para manter cada login mais seguro.
• Campos CRUD: Gerencie seus campos de dados com controle total de criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD), para que seu CRM permaneça limpo e flexível.

Essa etapa garante que seu CRM não seja apenas seguro, mas também esteja pronto para crescer com seu ecossistema e seja alimentado por inteligência de IA.

Etapa 3: Configure seu pipeline de CRM, tags, automação e, finalmente, formulários!

- 20 a 60 minutos -

Agora que seus dados estão prontos, é hora de moldar o CRM de acordo com sua empresa.

• Arquitetura: Defina a estrutura - quem pode ver o quê e como os dados fluem.
• Campos personalizados: Adicione os campos mais importantes para sua empresa.
• Pipeline: Mapeie sua jornada de vendas ou do cliente, etapa por etapa.
• Tags: Organize os contatos com etiquetas inteligentes para facilitar a pesquisa e a geração de relatórios.

E, finalmente, formulários! Como você sabe, eles são fundamentais no InvestGlass para capturar dados e impulsionar processos, como as remediações KYC.

O sistema de formulários é robusto e seguro para qualquer tipo de abertura de conta, assinatura digital, coleta de dados e muito mais.

A automação o ajudará a acionar tarefas, processo de aprovação para verificações de conformidade “incidentes” ou “recorrentes”, perfeitas para verificações de AML CFTC e PEP. Vamos falar sobre isso Alexandre Gaillard

FAQ - Automatizando a conformidade com Safe AI e InvestGlass

1. O que significa “IA segura” na automação de conformidade?

IA segura significa usar inteligência artificial que foi projetada para seguir os regulamentos, proteger dados confidenciais e permanecer sob supervisão humana. Em conformidade, a IA não deve ser uma “caixa preta”. Em vez disso, toda decisão automatizada - seja ela verificar uma regra de AML ou sinalizar uma correspondência de PEP - deve ser rastreável, auditável e explicável.

2. Os não desenvolvedores podem realmente usar a IA para criar uma empresa moderna?

Sim. A InvestGlass foi criada para líderes de negócios, diretores de conformidade e consultores que não possuem habilidades de codificação. Em vez de escrever scripts ou criar bancos de dados, basta carregar documentos, configurar campos e usar ferramentas de arrastar e soltar. O que antes levava dias para uma equipe de desenvolvedores, agora pode ser feito por uma equipe de conformidade em minutos ou horas.

3. Como a InvestGlass lida com a consolidação de documentos?

A primeira etapa é reunir e normalizar todos os seus documentos - PDFs, arquivos do Word, planilhas do Excel e outros. Eles são automaticamente analisados e convertidos em um formato JSON estruturado para que o sistema possa lê-los de forma consistente. Pense nisso como uma tradução de todos os seus arquivos em um idioma comum. Isso permite pesquisas mais rápidas, automação e integração em seu CRM.

4. Por que a deduplicação e o mapeamento de perguntas são importantes?

Se dois formulários de integração fizerem a mesma pergunta de maneiras ligeiramente diferentes (“Qual é o seu país de residência?” vs. “Onde você mora?”), a IA as mesclará em uma única pergunta. Isso evita a redundância e garante a coleta de dados limpos e padronizados em toda a organização. Para fins de conformidade, isso significa menos risco de perda de campos obrigatórios e trilhas de auditoria mais precisas.

5. Como o InvestGlass se integra a ferramentas de terceiros?

Os fluxos de trabalho modernos de conformidade não vivem isolados. A InvestGlass se conecta com segurança por meio de APIs às ferramentas que você já utiliza:

• Bancos de dados KYC, como o NorthData
• Sistemas de gerenciamento de portfólio como o Temenos
• Ferramentas de custódia de criptografia / OMS, como Fireblocks

O acesso é controlado com tokens não permanentes, de modo que os parceiros externos só vejam o que você permitir. Isso torna seu ecossistema conectado e seguro.

6. Quais medidas de segurança protegem o sistema?

A segurança é a pedra angular. Nós implementamos:

• Segurança do token de API: Chaves temporárias que limitam o acesso e podem ser revogadas a qualquer momento.
• Aplicação de senha e 2FA: Regras rígidas e autenticação de dois fatores.
• Controle de acesso baseado em função: Cada usuário vê apenas os dados a que tem direito.

Dessa forma, a conformidade não significa apenas alinhamento regulatório, mas também práticas sólidas de segurança cibernética.

7. Como a IA se encaixa no processo?

A IA entra em cena depois que as APIs e a segurança são configuradas. Sua função é:

• Analisar e enriquecer documentos
• Geração automática de campos e tags personalizados
• Sugerir fluxos de trabalho e formulários
• Automatize as verificações de conformidade (AML, CFTC, PEP)

Oferecemos integração nativa com Mistral e OpenAI, mas também oferecemos suporte a LLMs locais ou modelos RAG para organizações que desejam manter os dados totalmente privados.

8. Os formulários da InvestGlass podem suportar verificações de conformidade?

Sem dúvida. Os formulários do InvestGlass são mais do que apenas “entrada de dados”. Eles são seguros, multilíngues e dinâmicos. Você pode usá-los para:

• Abrir contas digitalmente
• Coleta e verificação de documentos KYC
• Acionar fluxos de trabalho de aprovação
• Realizar verificações de AML e PEP automaticamente

Cada formulário é vinculado ao seu pipeline de CRM, de modo que a conformidade não é uma tarefa manual - ela é incorporada à jornada do cliente.

9. Com que rapidez a integração pode ser automatizada com IA?

O processo é surpreendentemente rápido:

• Consolidação de documentos: ~60 segundos por arquivo
• Configuração e segurança da API: 10 a 30 minutos
• Configuração do CRM (campos, pipelines, tags, formulários): 20 a 60 minutos

Em menos de duas horas, uma empresa pode passar de arquivos dispersos para um fluxo de trabalho de conformidade totalmente operacional e aprimorado por IA.

10. Por que o ser humano ainda é importante na automação de IA?

Mesmo com a automação, os seres humanos continuam sendo os tomadores de decisão. A IA acelera as tarefas repetitivas e destaca os riscos, mas os responsáveis pela conformidade garantem que a filosofia, a ética e a intenção regulatória da empresa sejam preservadas. Pense na IA como seu assistente - rápido e incansável - mas que ainda precisa de sua supervisão.