اتصل بالمبيعات +41 22 518 25 94
ما هو التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال؟

ما هو التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال؟

نجاح باهر 5MLD كان على وشك الانتهاء والآن كما أعلن الاتحاد الأوروبي توجيه سادس. وتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال أكثر تطورا ويوسع نطاق المسؤولية الجنائية. ونلخص هنا العناصر الرئيسية الخمسة. ومن المقرر أن يتم نقل 6AMLD الجديدة إلى كيانات منظمة و...