مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يُضيف عناوين التشفير كمعرّفات على قائمة العقوبات الخاصة به

في الأول من فبراير/شباط، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن فرض عقوبات الحظر على العديد من الأفراد والكيانات فيما يتعلق بمجموعة تهرب من العقوبات تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

بالنسبة لأحد الأفراد الخاضعين للعقوبات، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنوانين مشفرين كمعرّفين، أحدهما إيثيريوم والآخر بيتكوين.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو أول وكالة حكومية أمريكية تضيف علنًا عناوين العملات الرقمية إلى قائمة العقوبات الخاصة به. تشير هذه الخطوة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوسع نطاق تطبيقه للعقوبات ليتجاوز الأنظمة المصرفية والمالية التقليدية، ليشمل العصر الرقمي - بما في ذلك العملات الرقمية.

ويُظهر هذا الإجراء الإنفاذي العلني الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية زيادة الاهتمام بالأفراد الذين يستخدمون العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة، ويسلط الضوء على مدى تعرضهم للعقوبات المالية. ومن المتوقع أن تُتخذ إجراءات إنفاذ مماثلة في المستقبل، حيث يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية توسيع جهوده لمراقبة وإنفاذ العقوبات على أولئك الذين يحاولون استغلال العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة.

يمكنك التواصل مع شريكنا Scorechain لتحديد تلك المحافظ. يوفر Scorechain الحل الأكثر موثوقية وتحديثًا لمعلومات المحفظة في السوق. راقب العناوين أو المحافظ أو المعاملات المشبوهة بكل سهولة باستخدام حلول تحليلات البلوك تشين الخاصة بنا. باستخدام حلول Scorechain، يمكنك الكشف بسرعة عن الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على عملات رقمية من أجل المساعدة في ضمان الامتثال الأفضل للوائح مكافحة غسل الأموال.