يضيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عناوين التشفير كمعرفات في قائمة العقوبات الخاصة به

في 1 شباط/فبراير، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC) فرض عقوبات حظر على العديد من الأفراد والكيانات فيما يتعلق بمجموعة التهرب من العقوبات التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

بالنسبة لأحد الأفراد الخاضعين للعقوبات، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنوانين مشفرين كمعرفات، أحدهما إيثريوم وعنوان بيتكوين واحد.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو أول وكالة حكومية أمريكية تضيف علنا عناوين العملات المشفرة إلى قائمة عقوباتها. تشير هذه الخطوة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوسع نطاق فرض العقوبات إلى ما وراء الأنظمة المصرفية والمالية التقليدية ، إلى العصر الرقمي - بما في ذلك العملات المشفرة.

يوضح إجراء الإنفاذ العام هذا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اهتماما متزايدا بالأفراد الذين يستخدمون العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة ويسلط الضوء على تعرضهم للعقوبات المالية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات إنفاذ مماثلة في المستقبل، حيث يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية توسيع جهوده لمراقبة وفرض عقوبات على أولئك الذين يحاولون استغلال العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة.

يمكنك التواصل مع Scorechain شريكنا لتحديد تلك المحافظ. توفر Scorechain حل ذكاء المحفظة الأكثر موثوقية وتحديثا في السوق. راقب العناوين أو المحافظ أو المعاملات المشبوهة بسهولة باستخدام حلول تحليلات blockchain الخاصة بنا. باستخدام حلول Scorechain ، يمكنك اكتشاف الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على العملات المشفرة بسرعة من أجل المساعدة في ضمان امتثال أفضل للوائح مكافحة غسل الأموال.