Spring til hovedindhold

Tag: Hvidvask

InvestGlass den schweiziske suveræne CRM

Skrevet d. 1 maj 2026.

Hvordan Fungerer Anti Hvidvask Overholdelse? En Essentiel Guide Forklaret

InvestGlass software til håndtering af hændelser

Skrevet d. 13 april 2026.

Hvad er størrelsen, væksten og prognosen for markedet for software mod hvidvask af penge?

Her er de 4 stadier af hvidvask af penge:1. **Indsættelse (Placement):** Dette er det indledende stadie, hvor de ulovligt erhvervede midler introduceres i det finansielle system. Dette kan ske ved at indsætte kontanter i banker, købe værdigenstande eller ombytte dem til andre valutaer.2. **Spredning/Sløring (Layering):** I dette stadie forsøges det at adskille pengene fra deres kriminelle oprindelse. Dette gøres typisk gennem komplekse finansielle transaktioner, der skaber et "slør" af aktivitet. Eksempler inkluderer overførsler mellem forskellige konti, oprettelse af fiktive virksomheder og investeringer i værdipapirer.3. **Integration (Integration):** Dette er det sidste stadie, hvor de hvidvaskede penge igen bringes ind i den legitime økonomi. Pengene fremstår nu som lovlige og kan bruges frit. Dette kan ske ved investering i fast ejendom, virksomheder eller andre aktiver.4. **Disposition (Disposal):** Selvom nogle kilder tilføjer "Disposition" som et fjerde stadie, er det ofte integreret i integrationen. Disposition henviser til den endelige brug af de hvidvaskede penge, hvor de bliver en del af den lovlige økonomi.Det er vigtigt at bemærke, at disse stadier ikke altid er klart adskilte, og at processen kan være meget kompleks og involvere flere jurisdiktioner.

Skrevet d. 11 april 2026.

What Are the 4 Stages of Money Laundering?

stadier for hvidvaskning af penge.

Skrevet d. 7 april 2026.

Hvordan bruger kriminelle placering, lagdeling og integration til at hvidvaske penge?

stadier for hvidvaskning af penge.

Skrevet d. 5 april 2026.

Hvad er hvidvaskning af penge? Definition, betydning og hvordan det fungerer