كيف يمكن للذكاء الاصطناعي للاستثمار أن يجعلك متوافقاً في يوم واحد؟
أعزائي عشاق زجاج الاستثمار,
كيفية أتمتة الامتثال الآمن للذكاء الاصطناعي؟ هل تجرؤ أم لا؟ ما الذي يتطلبه استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أعمال حديثة إذا كنت من غير مطور؟
يسعدنا أن نوضح لك كيف نقوم حاليًا بتأهيل الشركات الجديدة. لا يزال من المهم أن يتأكد الإنسان من الحفاظ على “فلسفة” عملك.
هل تشعر بالفضول؟ ما قد يستغرق أيامًا بالنسبة إلى أكثر البنائين موهبة لدينا، يستغرق الآن دقائق أو ساعات على الأكثر وهذه هي الطريقة التي نقوم بها.
الخطوة 1: توحيد المستندات وتطبيعها - 60 ثانية لكل مستند -
تتمثل الخطوة الأولى في تجميع جميع المستندات المصدر (PDF، Word، Excel، إلخ) في تنسيق واحد يمكن قراءته آليًا. يتم بعد ذلك تحليل هذه الملفات وتحويلها إلى مخطط JSON منظم بفضل Perplixity أو Manus.
- التكرار وتخطيط الأسئلة: تحديد ودمج الأسئلة المتشابهة دلالياً عبر المستندات المختلفة لضمان الاتساق في جمع البيانات.
- تكامل متعدد التنسيقات: توحيد المحتوى من أنواع ملفات متعددة في بنية موحدة. قل وداعاً لجداول البيانات ETL...
- المواءمة متعددة اللغات: توحيد المحتوى ومواءمته عبر اللغات المختلفة ضمن مجموعة البيانات نفسها.
تضمن هذه العملية إمكانية فهرسة جميع المدخلات، بغض النظر عن مصدرها أو تنسيقها، والاستعلام عنها وتحليلها بكفاءة ضمن خط أنابيب البيانات نفسه. يقوم الذكاء الاصطناعي أيضًا بمراجعة المستند مرة ثانية. تكون هذه العملية ضرورية عندما يكون لديك خيارات معقدة من الأسئلة المخفية والنقاط ومجموعات القيم والأسئلة المنطقية A/B.
الخطوة 2: واجهة برمجة التطبيقات API API API أول AI بعد - 10 إلى 30 دقيقة -
والآن بعد أن عرفنا ما الذي سنقوم ببنائه مع CRM و التهيئة الرقمية, ، علينا أن نتأكد أولاً من أن لدينا تحكم في الوصول على
- أمان الرمز المميز لواجهة برمجة التطبيقات: قم بحماية CRM الخاص بك باستخدام رموز غير دائمة لواجهة برمجة التطبيقات (API) الآمنة. فهي تحافظ على الوصول الآمن وتحت سيطرتك إلى جداول كائنات محددة.
- وصول الطرف الثالث: يمكنك الاتصال بسهولة بالأدوات التي تستخدمها بالفعل (البريد الإلكتروني، اعرف عميلك مثل NorthData, بي إم إس إس مثل Temenos، و OMS مثل Fireblocks) مع التحكم في من يدخل وما يمكنهم رؤيته.
- التكامل بين الذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء: اربط إدارة علاقات العملاء لديك بنماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى متقدمة وأتمتة أكثر ذكاءً واتخاذ قرارات أسرع. نقدم بشكل افتراضي إمكانية الاتصال ب Mistral وOpenAI. يمكننا الاتصال بآلات إدارة التعلم المحلية/مجموعة إدارة التعلم المحلية أيضاً.
- كلمة المرور والمصادقة الثنائية (2FA): فرض قواعد قوية لكلمات المرور والمصادقة الثنائية (2FA) للحفاظ على كل عملية تسجيل دخول آمنة للغاية.
- حقول CRUD: قم بإدارة حقول البيانات الخاصة بك مع التحكم الكامل في الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف (CRUD)، بحيث يظل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك نظيفًا ومرنًا.
لا تضمن هذه الخطوة أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء لديك آمنًا فحسب، بل وجاهزًا أيضًا للنمو مع نظامك البيئي ومدعومًا بذكاء الذكاء الاصطناعي.
الخطوة 3: إعداد خط أنابيب CRM والعلامات والأتمتة وأخيراً النماذج!
- 20 إلى 60 دقيقة - 20 إلى 60 دقيقة -
والآن بعد أن أصبحت بياناتك جاهزة، حان الوقت لتشكيل إدارة علاقات العملاء لتناسب أعمالك.
- البنية: تحديد الهيكل - من يمكنه رؤية ماذا، وكيف تتدفق البيانات.
- الحقول المخصصة: أضف الحقول الأكثر أهمية لنشاطك التجاري.
- خط سير المبيعات: ضع خريطة لرحلة المبيعات أو العميل الخاصة بك، مرحلة تلو الأخرى.
- العلامات: تنظيم جهات الاتصال باستخدام علامات ذكية لسهولة البحث والإبلاغ.
وأخيرًا النماذج! والتي تعد أساسية كما تعلم في InvestGlass لالتقاط البيانات ودفع العمليات مثل عمليات معالجة "اعرف عميلك".
نظام النماذج قوي وآمن لأي نوع من أنواع فتح الحسابات، والتوقيع الرقمي، وجمع البيانات وغيرها.
ستساعدك الأتمتة على تشغيل المهام, عملية الموافقة لفحوصات الامتثال “العرضية” أو “المتكررة” المثالية لفحوصات الامتثال "العرضية" أو "المتكررة" المثالية لفحوصات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحوصات PEP. دعنا نناقش هذا الأمر ألكسندر غايار
الأسئلة الشائعة - أتمتة الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي الآمن وزجاج الاستثمار
1. ماذا يعني “الذكاء الاصطناعي الآمن” في أتمتة الامتثال؟
الذكاء الاصطناعي الآمن يعني استخدام الذكاء الاصطناعي المصممة لاتباع اللوائح، وحماية البيانات الحساسة، والبقاء تحت إشراف بشري. في الامتثال، لا ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي “صندوقاً أسود”. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون كل قرار آلي - سواء كان التحقق من قاعدة مكافحة غسيل الأموال أو الإبلاغ عن تطابق مع أحد الأشخاص ذوي السمعة السيئة - قابلاً للتتبع والتدقيق والتفسير.
2. هل يمكن لغير المطورين استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء أعمال حديثة؟
نعم، تم تصميم InvestGlass لقادة الأعمال ومسؤولي الامتثال والمستشارين الذين لا يتمتعون بمهارات البرمجة. بدلاً من كتابة البرامج النصية أو بناء قواعد البيانات، يمكنك ببساطة تحميل المستندات وتهيئة الحقول واستخدام أدوات السحب والإفلات. ما كان يستغرق فريقًا من المطورين أيامًا يمكن أن يقوم به الآن فريق الامتثال في دقائق أو ساعات.
3. كيف تتعامل InvestGlass مع دمج المستندات؟
تتمثل الخطوة الأولى في تجميع جميع مستنداتك وتطبيعها - ملفات PDF وملفات Word وأوراق Excel وغيرها. يتم تحليلها وتحويلها تلقائيًا إلى تنسيق JSON منظم حتى يتمكن النظام من قراءتها بشكل متسق. فكر في الأمر على أنه ترجمة جميع ملفاتك إلى لغة واحدة مشتركة. يتيح ذلك إجراء عمليات بحث وأتمتة وتكامل أسرع في إدارة علاقات العملاء لديك.
4. ما أهمية إلغاء التكرار وتخطيط الأسئلة؟
إذا كان هناك نموذجان من نماذج التهيئة يطرحان نفس السؤال بطرق مختلفة قليلاً (“ما هو بلد إقامتك؟” مقابل “أين تعيش؟”)، فإن الذكاء الاصطناعي سيدمجهما في سؤال واحد. يؤدي ذلك إلى تجنب التكرار ويضمن لك جمع بيانات نظيفة وموحدة في جميع أنحاء المؤسسة. بالنسبة للامتثال، يعني ذلك تقليل مخاطر فقدان الحقول الإلزامية وسجلات تدقيق أكثر دقة.
5. كيف تتكامل InvestGlass مع أدوات الطرف الثالث؟
تدفقات عمل الامتثال الحديثة لا تعيش في عزلة. يتصل InvestGlass بأمان عبر واجهات برمجة التطبيقات بالأدوات التي تستخدمها بالفعل:
- قواعد بيانات اعرف عميلك مثل NorthData
- أنظمة إدارة المحافظ مثل Temenos
- أدوات حفظ العملات المشفرة / أدوات OMS مثل Fireblocks
يتم التحكم في الوصول باستخدام الرموز غير الدائمة، بحيث لا يرى الشركاء الخارجيون إلا ما تسمح لهم بالاطلاع عليه. وهذا يجعل نظامك البيئي متصلاً وآمناً في الوقت نفسه.
6. ما هي التدابير الأمنية التي تحمي النظام؟
الأمن هو حجر الزاوية. نحن ننفذ:
- أمان الرمز المميز لواجهة برمجة التطبيقات: مفاتيح مؤقتة تحد من الوصول ويمكن إبطالها في أي وقت.
- إنفاذ كلمة المرور والمصادقة الثنائية: قواعد قوية بالإضافة إلى المصادقة الثنائية.
- التحكم في الوصول المستند إلى الدور: يرى كل مستخدم البيانات التي يحق له الاطلاع عليها فقط.
وبهذه الطريقة، فإن الامتثال لا يعني فقط المواءمة التنظيمية، بل يعني أيضاً ممارسات الأمن السيبراني القوية.
7. كيف يتناسب الذكاء الاصطناعي مع العملية؟
يأتي الذكاء الاصطناعي بعد إعداد واجهات برمجة التطبيقات والأمان. ويتمثل دوره في:
- تحليل المستندات وإثرائها
- الإنشاء التلقائي للحقول والعلامات المخصصة
- اقتراح سير العمل والنماذج
- أتمتة عمليات التحقق من الامتثال (مكافحة غسيل الأموال، ولجنة تداول السلع الآجلة، وشهادات المنشأ)
نحن نوفر التكامل الأصلي مع Mistral وOpenAI، ولكننا ندعم أيضاً نماذج LLM أو RAG المحلية للمؤسسات التي ترغب في الحفاظ على خصوصية البيانات بالكامل.
8. هل يمكن لنماذج InvestGlass دعم عمليات التحقق من الامتثال؟
بالتأكيد. النماذج في InvestGlass أكثر من مجرد “إدخال بيانات”. فهي آمنة ومتعددة اللغات وديناميكية. يمكنك استخدامها من أجل:
- فتح الحسابات رقمياً
- جمع مستندات "اعرف عميلك" والتحقق منها
- تشغيل مهام سير عمل الموافقة
- إجراء فحوصات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة غسيل الأموال الشخصية تلقائياً
يرتبط كل نموذج بخط أنابيب CRM الخاص بك، لذا فإن الامتثال ليس مهمة يدوية - إنه مدمج في رحلة العميل.
9. ما مدى سرعة أتمتة عملية التأهيل باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
العملية سريعة بشكل مدهش:
- دمج المستندات: ~حوالي 60 ثانية لكل ملف
- إعداد واجهة برمجة التطبيقات والأمان: 10-30 دقيقة
- إعداد CRM (الحقول، وخطوط الأنابيب، والعلامات، والنماذج): 20-60 دقيقة
في أقل من ساعتين، يمكن للشركة الانتقال من الملفات المبعثرة إلى سير عمل الامتثال المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل بكامل طاقته.
10. لماذا لا يزال الإنسان مهمًا في أتمتة الذكاء الاصطناعي؟
حتى مع الأتمتة، يظل البشر هم صانعو القرار. يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع المهام المتكررة وتسليط الضوء على المخاطر، ولكن يضمن مسؤولو الامتثال الحفاظ على فلسفة العمل وأخلاقياته وهدفه التنظيمي. فكّر في الذكاء الاصطناعي على أنه مساعدك - سريع ولا يكل ولا يمل - ولكنه لا يزال بحاجة إلى إشرافك.