InvestGlass KYC Software for Customer Onboarding (Logiciel KYC pour l'accueil des clients) : Un examen approfondi

Vous recherchez une solution KYC pour optimiser votre processus d'accueil des clients ? Le logiciel KYC InvestGlass pour l'onboarding des clients pourrait être la réponse, offrant une automatisation pilotée par l'IA et une intégration numérique personnalisée pour une expérience d'onboarding rationalisée et conforme. Cet examen vous donnera un aperçu de ses caractéristiques, de sa facilité d'utilisation et de ses mesures de sécurité, en tenant compte des spécificités de vos besoins en matière de services financiers. Voyons si InvestGlass résiste à un examen minutieux par rapport à ses pairs sur le marché des logiciels d'onboarding KYC.

Principaux enseignements d'un processus d'intégration moderne

• Le logiciel KYC d'InvestGlass est conçu comme une solution complète pour l'accueil des clients des services financiers, intégrant l'IA pour la différenciation des risques, des formulaires numériques personnalisés et un large soutien à la conformité, y compris une approche API-first pour l'intégration de divers outils.
• Grâce à son partenariat stratégique avec Sumsub, le logiciel vise à accélérer et à adapter l'accueil des clients pour les institutions financières, en améliorant l'efficacité et la conformité grâce à des fonctionnalités telles que l'intégration de la vérification de l'identité et l'amélioration de l'expérience client.
• InvestGlass offre de solides mesures de sécurité, y compris la reconnaissance optique de caractères (OCR), les vérifications biométriques et les détections de présence, avec la possibilité d'héberger le système sur les propres serveurs d'une banque ou sur des serveurs suisses sécurisés, et la capacité d'automatiser les processus d'affaires et de minimiser les risques de fraude.

Présentation du processus d'accueil des clients du logiciel KYC d'InvestGlass

Le logiciel KYC d'InvestGlass prétend changer la donne dans le domaine des logiciels d'accueil des clients. Il se présente comme une solution unique pour les services financiers, fournissant une infrastructure numérique qui automatise le processus d'identification des clients et intègre de manière transparente la collecte de données sur les clients avec d'autres systèmes. Mais qu'est-ce qui le distingue ?

Les arguments de vente uniques d'InvestGlass résident dans son utilisation de l'intelligence artificielle et de formulaires numériques personnalisés. Le logiciel exploiterait l'intelligence artificielle pour différencier efficacement les clients à faible risque des clients à haut risque, une capacité que l'on ne trouve généralement pas dans d'autres logiciels d'accueil des clients. L'intégration de formulaires numériques personnalisés et de signatures au sein d'un portail client est une autre caractéristique vantée qui, si elle s'avère exacte, pourrait améliorer de manière significative le processus de KYC et d'onboarding des clients.

La cerise sur le gâteau ? Les fonctionnalités du logiciel sont les suivantes :

• Une conception flexible et modulaire qui permet aux institutions financières de créer des processus d'onboarding sur mesure.
• Alignement sur les spécificités des différents secteurs d'activité et sur l'évolution des profils de risque des clients
• Des capacités API étendues permettant de connecter un nombre illimité d'outils et de contrôles de conformité supplémentaires, garantissant le respect des procédures de conformité nécessaires et le soutien d'une équipe dédiée à la conformité.

Grâce à ces caractéristiques, InvestGlass peut effectivement être un concurrent redoutable dans le domaine des logiciels d'intégration financière. Mais peut-il tenir ses promesses ? Nous allons le découvrir.

Les promesses d'InvestGlass

Dans le cadre de sa vision ambitieuse, InvestGlass a uni ses forces à celles de Sumsub, un fournisseur de technologies de vérification d'identité et de lutte contre la fraude. Cette collaboration vise à renforcer la conformité KYC pour une gamme de services financiers, des banques et courtiers aux plateformes cryptographiques, en promettant des améliorations à la fois dans l'efficacité des processus et le respect de la conformité.

Ce partenariat stratégique vise à offrir une solution complète qui non seulement rationalise les opérations, mais aussi améliore l'expérience client pour les acteurs du secteur financier. Alexandre Gaillard, PDG d'InvestGlass, et Andrew Sever, cofondateur et PDG de Sumsub, se sont tous deux déclarés convaincus que cette collaboration aboutira à un processus plus simple et plus rapide pour les clients, ce qui rendra la mise en conformité avec la réglementation plus aisée et plus rapide.

En outre, InvestGlass s'engage à offrir :

• Accélération et adaptation de l'accueil des clients dans divers secteurs d'activité
• Intégration de divers logiciels de vérification d'identité
• Amélioration notable de l'ouverture de nouveaux segments de clientèle
• Améliorer la rapidité de l'accueil des nouveaux arrivants
• Localiser les parcours des utilisateurs
• Une préférence pour l'utilisation de ONFIDO, Sumsub, Lexis Nexis, Credas, pour le traitement de volumes plus importants de vérifications de clients.

Il s'agit d'affirmations fortes, mais peuvent-elles résister à un examen approfondi ? Allons-y et voyons ce qu'il en est.

Processus d'approbation et automatisation d'InvestGlass

Le processus d'approbation et les fonctions d'automatisation du logiciel KYC d'InvestGlass témoignent de sa flexibilité et de son efficacité. Le système permet un flux de travail d'approbation entièrement personnalisable, permettant aux institutions financières de fixer leurs propres seuils d'acceptation des clients. Cela signifie que le logiciel peut automatiquement filtrer les prospects qui ne répondent pas aux critères minimums, réduisant ainsi de manière significative la charge de travail des équipes chargées de la conformité. En tirant parti de ces processus automatisés, InvestGlass s'assure que seuls les clients qualifiés sont pris en considération, ce qui simplifie le processus d'intégration et maintient des normes de conformité élevées. La possibilité d'adapter ces processus aux besoins spécifiques de l'entreprise permet non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi de se prémunir contre les risques potentiels associés à l'accueil des clients.

La signature numérique d'InvestGlass est intégrée dans l'affichage du client.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du logiciel KYC d'InvestGlass est sa technologie de signature numérique intégrée, conçue pour valider les contrats des clients avec facilité et dans le respect de la législation. Ce système est intégré à la plateforme InvestGlass, ce qui simplifie le processus pour les entreprises et les particuliers. Il prend en charge plusieurs juridictions, ce qui garantit que les contrats sont juridiquement contraignants, quel que soit le lieu de résidence des clients. La capacité de signature numérique n'accélère pas seulement le processus de signature des contrats, mais renforce également la sécurité et l'authenticité globales des documents, offrant ainsi une tranquillité d'esprit à toutes les parties impliquées dans la transaction.

Démarrer avec InvestGlass

L'utilisation d'InvestGlass semble être un processus simple. L'entreprise affirme que son logiciel KYC peut être intégré de manière transparente dans le système existant d'une institution financière ou utilisé pour développer un front-end complet pour la gestion des clients. Il peut même être hébergé sur les propres serveurs de la banque pour une meilleure sécurité des données, et il est compatible avec diverses plates-formes de sites web.

L'installation conseille un processus léger d'accueil des clients avec seulement 3 à 5 questions pour commencer, en utilisant des formulaires pré-construits qui optimisent l'expérience du client pendant la collecte des données initiales des clients. Le logiciel utilise également l'IA pour :

• Extraction automatique de données à partir de documents
• Intégrer les partenaires Regtech pour une vérification automatisée
• Connectez-vous à des services tels que ONFIDO pour des contrôles d'identité rapides et faciles sans programmation poussée.

De plus, les institutions financières peuvent adapter et gérer le processus d'approbation offert par le logiciel InvestGlass afin d'accepter ou de rejeter les clients en fonction des résultats de leur vérification. Le logiciel prend en charge diverses méthodes de vérification de l'identité grâce à des intégrations avec Onfido et LexisNexis, ce qui offre une certaine souplesse dans le processus d'intégration.

Mais dans quelle mesure cette configuration est-elle sûre ? Voyons ce qu'il en est.

Mesures de sécurité et tests en cours d'installation

En matière de sécurité, InvestGlass semble avoir tout prévu. Son logiciel KYC comprend des contrôles OCR de documents, des vérifications biométriques et des détections de présence, s'intégrant avec des partenaires tels que Onfido et Lexis Nexis pour l'identification vidéo et l'analyse d'identité afin d'améliorer la sécurité pendant le processus d'accueil des clients. En outre, le logiciel peut être hébergé sur les propres serveurs des banques ou rester sur les serveurs suisses pour les clients basés en Suisse, protégeant ainsi les données des clients dans des infrastructures informatiques sécurisées. L'automatisation est au cœur du logiciel KYC d'InvestGlass, où elle est utilisée pour déclencher des processus commerciaux, analyser les signaux de risque et accélérer la vérification de l'identité. Cela permet de minimiser le risque de fraude et de blanchiment d'argent.

InvestGlass souligne l'importance de la personnalisation des méthodes de vérification pour répondre aux différentes exigences réglementaires, améliorant ainsi l'adaptabilité du logiciel à différents groupes démographiques de clients et à différents pays. Ces mesures de sécurité et ces tests semblent certainement impressionnants, mais quel est l'aspect et la convivialité du logiciel ? Il est temps de vérifier son esthétique et sa construction.

Esthétique et construction du logiciel KYC InvestGlass

Une interface conviviale peut considérablement améliorer l'expérience de l'utilisateur de tout logiciel, et InvestGlass semble avoir atteint la cible à cet égard. Le logiciel est doté d'une interface élégante avec une fonctionnalité de glisser-déposer pour faciliter la navigation et la gestion des données. Cette simplicité de conception peut être un atout pour les utilisateurs qui ne sont pas très au fait de la technologie, contribuant ainsi à l'efficacité opérationnelle.

Outre son attrait esthétique, le logiciel est conçu pour être robuste et fiable. Mais il ne s'agit pas seulement de l'apparence et de l'ergonomie, il s'agit aussi de la qualité du fonctionnement. Nous allons donc nous pencher plus en détail sur les fonctionnalités de ce logiciel d'onboarding.

Naviguer dans les fonctionnalités

L'interface utilisateur d'InvestGlass offre un accueil initial minimaliste avec 3 à 5 questions et une option multilingue pour répondre aux besoins des différents clients. Cette inclusion réfléchie améliore l'expérience de vérification et permet aux nouveaux clients de démarrer sans problème.

Des tutoriels interactifs et des conseils in-app sont fournis pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser avec le système et ses fonctionnalités. En outre, InvestGlass propose des processus d'approbation personnalisables et des modèles KYC prédéfinis, ainsi qu'une personnalisation sans code, répondant aux besoins commerciaux spécifiques des institutions qui utilisent le logiciel.

Un générateur de flux de travail permet de concevoir des parcours d'accueil variés pour des clients présentant des profils de risque différents, et l'inclusion d'options de formulaire telles que l'absence de réponse ou l'utilisation de boutons radio garantit la clarté des réponses des clients. Le logiciel automatise la collecte des informations essentielles à l'identification des clients, réduisant ainsi la charge de travail manuelle, grâce à la vérification biométrique et identitaire efficace d'ONFIDO, dont l'utilisation ne nécessite aucune programmation.

La conception réactive permet l'accès à partir de différents appareils, garantissant une expérience d'accueil transparente pour tous les utilisateurs, en particulier les utilisateurs mobiles. Voyons maintenant comment ce logiciel fonctionne dans des scénarios réels.

Application réelle d'InvestGlass

InvestGlass a été mis en œuvre avec succès dans divers secteurs d'activité, notamment :

• Gestion de patrimoine: Les entreprises ont intégré InvestGlass dans leurs flux de travail, ce qui a permis d'améliorer l'engagement et la satisfaction des clients.
• Immobilier: InvestGlass est utilisé pour gérer les relations avec les investisseurs et simplifier les processus d'investissement des nouveaux clients.
• Gestion d'actifs: Les entreprises ont tiré parti d'InvestGlass pour se conformer aux exigences réglementaires, améliorer le processus KYC et garantir une collecte précise des données du client au cours du processus d'intégration.
• L'assurance : Les entreprises ont bénéficié des fonctionnalités d'InvestGlass pour rationaliser les processus et améliorer la gestion des données des clients.

Des conseillers financiers, des sociétés de courtage et plus de 80 entreprises ont utilisé InvestGlass pour automatiser le profilage des clients, réduire les tâches manuelles d'intégration et créer des profils de clients améliorés. Cela a permis d'acquérir plus rapidement des clients, d'augmenter les taux de conversion et d'accroître les revenus. En outre, le logiciel associe des mesures KYC et AML ainsi qu'une surveillance continue, ce qui permet de répondre aux exigences KYC et AML et d'améliorer la diligence raisonnable et la prévention de la fraude.

Le logiciel d'InvestGlass prend également en charge les programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre le financement du terrorisme et de contrôle des sanctions pour répondre aux diverses exigences réglementaires. Avec des vérifications complètes des antécédents, y compris des vérifications PEP et des vérifications des médias défavorables, et l'automatisation pour accélérer la vérification et réduire les risques de fraude et de blanchiment d'argent, InvestGlass semble être une solution robuste pour l'accueil des clients. Mais que se passe-t-il si les utilisateurs rencontrent des difficultés avec le logiciel ? Comment InvestGlass aide-t-il à les surmonter ?

Relever les défis avec InvestGlass

Bien que la plateforme InvestGlass puisse être difficile à personnaliser sans assistance, l'entreprise fournit un support dédié pour adapter le système aux exigences spécifiques de l'entreprise. Il s'agit là d'un avantage significatif, car la personnalisation est souvent un défi commun à la mise en œuvre d'un nouveau logiciel. InvestGlass offre également :

• Modules de formation complets
• Une base de connaissances pour faciliter l'apprentissage en libre-service
• Des équipes d'assistance à la clientèle dédiées se tiennent prêtes à répondre à toutes les questions ou à tous les problèmes.

Cela permet aux utilisateurs d'identifier et de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent avec le logiciel.

De plus, InvestGlass s'engage à résoudre les problèmes techniques rapidement avec des mises à jour et des correctifs, et les utilisateurs sont encouragés à signaler tous les problèmes qu'ils rencontrent. Maintenant, après avoir passé en revue tous ces aspects du logiciel KYC d'InvestGlass, quel est le verdict final ?

Le verdict d'InvestGlass

Après un examen approfondi, on peut conclure que le logiciel KYC d'InvestGlass fournit une solution d'onboarding complète avec un modèle de prix compétitif pour l'offre. La plateforme personnalisable d'accueil des clients pilotée par l'IA et les capacités d'intégration transparentes du logiciel, ainsi que ses fonctions de diligence raisonnable à l'égard des clients, lui permettent de se démarquer de ses concurrents.

Bien qu'il existe d'autres solutions robustes sur le marché, InvestGlass offre des caractéristiques uniques telles que des contrôles de conformité réglementaire qui ne sont pas aussi complets dans des produits similaires. En termes de rapport qualité-prix, il semble tenir ses promesses.

Toutefois, comme pour tout produit ou service, la décision finale doit être fondée sur les besoins et exigences spécifiques de votre entreprise. Il est toujours recommandé de profiter d'une démonstration gratuite ou d'une période d'essai pour s'assurer que le logiciel convient à votre entreprise.

Résumé

En conclusion, le logiciel KYC d'InvestGlass semble être un concurrent de taille dans le domaine des logiciels d'accueil des clients. Son automatisation pilotée par l'IA, ses fonctions personnalisables, ses contrôles complets de conformité réglementaire et ses capacités d'intégration transparentes en font une solution robuste pour l'accueil des clients.

Le logiciel a été mis en œuvre avec succès dans diverses industries, améliorant l'engagement des clients, la conformité, les revenus et l'efficacité opérationnelle. Bien que les utilisateurs puissent être confrontés à certains défis en matière de personnalisation et d'intégration, InvestGlass fournit une assistance dédiée et des ressources de formation pour surmonter ces obstacles. En fin de compte, le verdict final sur InvestGlass indique son potentiel en tant qu'outil fiable pour l'accueil efficace des clients dans le secteur des services financiers.

Questions fréquemment posées sur l'accueil des clients

Quel est le point de vente unique du logiciel KYC d'InvestGlass ?

Les points de vente uniques du logiciel KYC d'InvestGlass comprennent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la différenciation des clients et l'équipe de conformité, l'intégration de formulaires et de signatures numériques personnalisés dans un portail client, offrant des fonctions avancées et personnalisées pour la gestion des clients.

Comment InvestGlass assure-t-il la sécurité pendant l'embarquement des clients ?

InvestGlass garantit la sécurité lors de l'accueil des clients en utilisant un logiciel KYC avec des contrôles OCR des documents, des vérifications biométriques et l'intégration avec des services partenaires comme Onfido et Lexis Nexis pour une sécurité accrue.

Est-il facile de commencer avec InvestGlass ?

Le démarrage avec InvestGlass est simple et peut être intégré de manière transparente dans votre système existant ou utilisé pour développer un front-end de gestion des clients. Nous vous suggérons de partager avec nous votre feuille de route de diligence raisonnable du client et les documents de processus d'embarquement existants.

Quel est le budget pour construire mes formulaires avec InvestGlass ?

Créez et embarquez avec Investglass et restez en conformité à un coût très bas. Le budget est possible. L'expérience client est toujours essentielle pour que notre équipe comprenne le processus que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous pouvez utiliser la solution avec notre partenaire Fintech SDK. Vous pouvez également utiliser les formulaires Investglass pour rester en conformité et vérifier l'identité des nouveaux clients. Si l'équipe d'Investglass construit votre propre boarding, cela réduira votre charge de travail manuel, le coût augmente de €5000 à €20,000 ou plus.

Comment InvestGlass a-t-il été appliqué dans des scénarios réels ?

InvestGlass a été appliqué avec succès à des scénarios réels dans des secteurs tels que la gestion de patrimoine, l'immobilier, la gestion d'actifs et l'assurance, ce qui a permis d'améliorer l'engagement des clients, la conformité et l'efficacité opérationnelle.

Quel soutien InvestGlass fournit-il pour surmonter les défis potentiels avec le logiciel ?

InvestGlass fournit un support dédié à la personnalisation, des modules de formation complets et une résolution rapide des problèmes techniques pour aider les utilisateurs à surmonter les difficultés. Cela garantit que les utilisateurs disposent des outils et de l'assistance nécessaires pour faire face à tout obstacle logiciel potentiel.