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旅行规则 – 完全瑞士解决方案

专为寻求安全、井然有序的瑞士主权环境的加密货币经纪商和银行打造。.
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在瑞士主权环境中安全协调旅行规则数据。.

InvestGlass 将该工作与客户关系紧密相连，而其在瑞士托管的主权运营模式则有助于团队保持对数据、证据和所有权的清晰掌控。.

什么是旅行规则（Travel Rule）及其运作方式？

InvestGlass 可以统筹管理围绕旅行规则（Travel Rule）流程的信息请求、客户记录、审批以及凭证任务。.

借助 InvestGlass，结果可以转化为切实的下一步行动，而非孤立的数据点。面向客户的活动、支持记录、内部备注以及审核追踪都将保留在同一个业务视图中。.

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您的团队将为之赞赏的运营清晰度。.

目标不是又开发一个孤立的工具，而是提供一种连接更紧密、更易于管理的方式来交付围绕旅行规则的客户流程。.

InvestGlass 将这些实用功能与瑞士主权平台基础相结合，帮助受监管的团队为信息、审批和可问责的客户服务定义一致的运营模式。.
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InvestGlass 投资组合监控

相关加密货币监控工具

交易对手 VASP 识别与尽职调查

识别转账中涉及的对手方虚拟资产服务提供商（VASP），并围绕其组织尽职调查流程。InvestGlass 可以帮助团队记录对手方信息、评估关系风险、保留审核证据，并在需要时将交易路由至额外检查流程。.

与其他旅行规则（Travel Rule）合规工具的互操作性

将 InvestGlass 与您的组织和交易对手方已在使用的“旅行规则”（Travel Rule）工具和协议进行连接。支持互操作的数据提交，同时将周边的客户信息、审核步骤、审批以及合规记录保留在结构化的瑞士主权工作流中。.

InvestGlass 如何支持旅行规则合规

InvestGlass 将数据收集、具备管辖区意识的工作流、交易对手审查、交易监控、记录保存以及可互操作的提交整合到一个连贯的流程中。这使合规和运营团队能够更清晰地了解每笔转账，同时帮助他们在规模化运营中持续合规地管理各项义务。.

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了解 InvestGlass 如何满足 FATF 的旅行规则建议

旅行禁令数据提交的时间和范围


InvestGlass 帮助团队明确何时必须收集、审查和提交旅行规则（Travel Rule）信息。针对小额虚拟资产转账、不同虚拟资产类型以及高交易量环境配置工作流，包括在需要时支持立即提交数据的流程。.

记录保存与交易监控

将“旅行规则”（Travel Rule）活动与持续的交易监控和合规记录保持关联。InvestGlass 帮助团队保留提交历史记录、审查交易背景、记录决策结果，并下载用于内部控制、审计或监管请求所需的信息。.

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与其他业务应用程序整合

API 是允许不同软件相互对话的协议。我们使用开放的 REST API。您不需要特殊的编码技能，只需使用浏览器发送和接收数据即可。.

连接至全球最大的VASP网络

与可靠的交易对手交换旅行规则数据，并实现更高的交易通过率。.

更加自信地应对司法管辖区和协议

支持跨境旅行规则（Travel Rule）流程，提供可配置的数据需求以及能够适应每笔转账运营实际情况的工作流。.

在一处管理完整的旅行规则流程

收集发起人和受益人信息、应用您的内部控制、审查交易对手和钱包背景，并通过一个 InvestGlass 流程协调所需的信息交换。.

将旅行规则操作融入您的现有环境

将 InvestGlass 连接到您的团队已经信赖的工具和工作流中，利用灵活的集成选项以及符合瑞士主权运营模式的客户与合规流程。.

常见问题

2026年加密货币领域的旅行规则（Travel Rule）是什么？

旅行规则要求虚拟资产服务提供商（包括加密货币经纪商、交易所、托管机构以及提供数字资产服务的银行）收集并交换有关加密货币转账的发起人和受益人的信息。其目的是提高透明度、加强反洗钱控制并支持检测可疑活动。.

2026年，各司法管辖区的监管要求仍在不断发展。在欧盟，加密资产市场条例和资金转移条例构成了数字资产企业更广泛合规框架的一部分。.

义务可能会因机构所在地、转账类型、涉及的金额、以及交易对手是否受监管或可识别而有所不同。InvestGlass 帮助加密货币经纪商和银行在瑞士主权环境中组织“旅行规则”（Travel Rule）相关活动。团队可以在一个结构化的工作流程中，将客户信息、交易对手检查、交易监控、审批以及合规记录连接起来。.

旅行规则（Travel Rule）的要求是什么？
旅行规则的要求通常包括：识别虚拟资产转让中涉及的各方，收集所需的汇款人和收款人信息，将该信息安全地传输给相关的交易对手方，并保留该过程的适当记录。.
根据适用的 jurisdiction（司法管辖区），公司可能还需处理涉及未托管钱包的转账、评估作为交易对手的虚拟资产服务提供商 (VASP)、实施基于风险的控制措施、调查缺失或不一致的信息，并维持升级和记录保存的程序。.
InvestGlass 通过将数据收集、审查、风险检查、交易监控和证据管理整合到一个瑞士主权工作流中，来支持这一运营模式。这使得合规团队能够清晰地了解已请求的内容、已接收的内容、已共享的内容以及仍需采取的行动。.
旅行规则协议

旅行规则协议是虚拟资产服务提供商（VASP）用于安全、互操作地交换所需信息的技术框架。协议有助于不同的提供商进行沟通，即使他们使用不同的系统、网络或合规工具。.

一个实用的协议应支持安全的数据交换、交易对手发现、消息状态、错误处理、可审计性以及适当的隐私控制。合适的协议或协议组合取决于组织的司法管辖区、交易对手、交易量和技术环境。.

InvestGlass 可以充当基于协议的“旅行规则”（Travel Rule）活动周围的操作层。它帮助团队管理客户和交易上下文、路由审核、记录决策、协调例外情况，并在与交易对手所使用的工具进行互操作的同时，保留清晰的记录。.

什么是加密货币旅行规则（Travel Rule）解决方案？
旅行规则加密解决方案是一个帮助虚拟资产服务商（VASP）管理旅行规则合规全生命周期的平台。它应支持信息收集、管辖区要求、对手方VASP识别、尽职调查、安全传输、交易监控、异常处理以及合规驱动的记录保存。.

InvestGlass 为旅行规则（Travel Rule）合规运营提供了一种瑞士主权级的方法。加密货币经纪商和银行可以使用 InvestGlass 来协调发起方和受益方数据、识别并审查交易对手、应用基于风险的检查、管理缺失的信息、监控与交易相关的活动，并保留有条理的证据链。.

InvestGlass 没有添加另一个孤立的工具，而是将旅行规则（Travel Rule）工作与更广泛的客户关系、CRM、数字开户、案件管理和工作流程环境联系起来。这有助于受监管的团队以更高的清晰度、更强的责任感以及更安全的瑞士托管基础进行运营。.