InvestGlass AI Sizi Bir Günde Nasıl Uyumlu Hale Getirebilir?

Sevgili InvestGlass hayranları,

Safe AI ile Uyumluluk Nasıl Otomatikleştirilir? Cesaret etmek mi, etmemek mi? Modern bir işletme oluşturmak için yapay zekayı kullanmak için ne gerekir? geliştirici olmayan?

Şu anda yeni şirketleri nasıl bünyemize kattığımızı size göstermekten mutluluk duyuyoruz. İnsan, işinizin “felsefesinin” korunduğundan emin olmak için hala önemlidir.

Meraklı mısınız?! En yetenekli inşaatçımız için günler sürecek bir iş, şimdi dakikalar ya da en fazla saatler alıyor ve biz bunu böyle yapıyoruz.

Adım 1: Belge Konsolidasyonu ve Normalleştirme - Belge başına 60 saniye -

İlk adım, tüm kaynak belgeleri (PDF, Word, Excel, vb.) tek bir makine tarafından okunabilir formatta toplamaktır. Bu dosyalar daha sonra ayrıştırılır ve Perplixity veya Manus sayesinde yapılandırılmış bir JSON şemasına dönüştürülür.

• Tekilleştirme ve Soru Eşleme: Veri toplamada tutarlılığı sağlamak için farklı belgelerdeki anlamsal olarak benzer soruları belirleyin ve birleştirin.
• Çapraz Format Entegrasyonu: Birden fazla dosya türündeki içeriği birleşik bir yapıda standartlaştırın. Elektronik tablolara güle güle deyin ETL...
• Çok Dilli Uyumlaştırma: Aynı veri kümesi içindeki farklı dillerdeki içeriği normalleştirin ve hizalayın.

Bu süreç, kaynağı veya formatı ne olursa olsun tüm girdilerin aynı veri hattı içinde verimli bir şekilde indekslenmesini, sorgulanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Yapay zeka ayrıca belgeyi ikinci kez kontrol ediyor. Bu süreç, gizli sorular, puanlar, değer setleri ve mantıksal A/B sorularından oluşan karmaşık seçeneklere sahip olduğunuzda gereklidir.

Adım 2: API API API ilk YZ sonrasında - 10 ila 30 dakika -

Artık CRM ile ne inşa edeceğimizi bildiğimize göre dijital işe alım, üzerinde erişim kontrolüne sahip olduğumuzdan emin olmalıyız.

• API Token Güvenliği: CRM'inizi güvenli API kalıcı olmayan belirteçleri ile koruyun. Belirli nesne tablolarına erişimi güvenli ve kontrolünüz altında tutarlar.
• Üçüncü Taraf Erişimi: Zaten kullandığınız araçlara kolayca bağlanın (e-posta, NorthData gibi KYC, PMS Temenos gibi, Fireblocks gibi OMS) kimin girdiğini ve neyi görebildiğini kontrol ederken.
• AI & LLM Entegrasyonu: Gelişmiş içgörüler, daha akıllı otomasyon ve daha hızlı karar verme için CRM'inizi yapay zeka modellerine bağlayın. Varsayılan olarak Mistral ve OpenAI'ye bağlantı sunuyoruz. Yerel LLM'lerinize/RAG'ınıza da bağlanabiliriz.
• Parola ve 2FA: Her oturum açma işlemini ekstra güvenli tutmak için güçlü parola kuralları ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) uygulayın.
• Alanlar CRUD: Veri alanlarınızı tam oluşturma, okuma, güncelleme ve silme (CRUD) kontrolü ile yönetin, böylece CRM'niz temiz ve esnek kalır.

Bu adım, CRM'inizin yalnızca güvenli olmasını değil, aynı zamanda ekosisteminizle birlikte büyümeye hazır olmasını ve yapay zeka tarafından desteklenmesini sağlar.

3. Adım: CRM Boru Hattınızı, Etiketlerinizi, Otomasyonunuzu ve son olarak formlarınızı kurun!

- 20 ila 60 dakika -

Verileriniz hazır olduğuna göre, CRM'i işinize uyacak şekilde şekillendirmenin zamanı geldi.

• Mimari: Yapıyı tanımlayın - kim neyi görebilir ve veri akışı nasıl olur.
• Özel Alanlar: İşletmeniz için en önemli alanları ekleyin.
• Boru hattı: Satış veya müşteri yolculuğunuzu aşama aşama haritalandırın.
• Etiketler: Kolay arama ve raporlama için kişileri akıllı etiketlerle düzenleyin.

Ve son olarak formlar! Bildiğiniz gibi InvestGlass'ta verileri yakalamak ve KYC iyileştirmeleri gibi süreçleri zorlamak için kilit öneme sahiptir.

Formlar sistemi her türlü hesap açma, dijital imza, veri toplama ve daha fazlası için sağlam ve güvenlidir.

Otomasyon, görevleri tetiklemenize yardımcı olacaktır, onay süreci̇ AML CFTC ve PEP kontrolleri için mükemmel olan “olay” veya “tekrarlayan” uyumluluk kontrolleri için. Bunun hakkında tartışalım Alexandre Gaillard

SSS - Safe AI ve InvestGlass ile Uyumluluğu Otomatikleştirme

1. Uyum otomasyonunda “Güvenli Yapay Zeka” ne anlama geliyor?

Güvenli yapay zeka, aşağıdakileri kullanmak anlamına gelir yapay zeka yönetmeliklere uymak, hassas verileri korumak ve insan gözetimi altında kalmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka. Uyumluluk konusunda yapay zeka bir “kara kutu” olmamalıdır. Bunun yerine, ister bir AML kuralını kontrol etmek isterse bir PEP eşleşmesini işaretlemek olsun, her otomatik karar izlenebilir, denetlenebilir ve açıklanabilir olmalıdır.

2. Geliştirici olmayanlar modern bir iş kurmak için yapay zekayı gerçekten kullanabilir mi?

Evet. InvestGlass, kodlama becerisi olmayan iş liderleri, uyum görevlileri ve danışmanlar için geliştirilmiştir. Komut dosyaları yazmak veya veritabanları oluşturmak yerine, sadece belgeleri yükler, alanları yapılandırır ve sürükle-bırak araçlarını kullanırsınız. Eskiden bir geliştirici ekibinin günlerini alan bu işlem artık bir uyum ekibi tarafından dakikalar veya saatler içinde yapılabilir.

3. InvestGlass belge konsolidasyonunu nasıl gerçekleştiriyor?

İlk adım, tüm belgelerinizi (PDF'ler, Word dosyaları, Excel sayfaları ve daha fazlası) toplamak ve normalleştirmektir. Bunlar otomatik olarak ayrıştırılır ve yapılandırılmış bir JSON formatına dönüştürülür, böylece sistem bunları tutarlı bir şekilde okuyabilir. Bunu tüm dosyalarınızı tek bir ortak dile çevirmek olarak düşünün. Bu, daha hızlı arama, otomasyon ve CRM'inize entegrasyon sağlar.

4. Veri tekilleştirme ve soru eşleme neden önemlidir?

İki işe alım formu aynı soruyu biraz farklı şekillerde sorarsa (“İkamet ettiğiniz ülke neresi?” ile “Nerede yaşıyorsunuz?”), AI bunları tek bir soruda birleştirecektir. Bu, gereksizliği önler ve kuruluş genelinde temiz, standartlaştırılmış veriler toplamanızı sağlar. Uyumluluk açısından bu, zorunlu alanların eksik olma riskinin azalması ve daha doğru denetim izleri anlamına gelir.

5. InvestGlass üçüncü taraf araçlarla nasıl entegre olur?

Modern uyumluluk iş akışları izole bir şekilde yaşamaz. InvestGlass, API'ler aracılığıyla zaten kullandığınız araçlara güvenli bir şekilde bağlanır:

• NorthData gibi KYC veritabanları
• Temenos gibi portföy yönetim sistemleri
• Fireblocks gibi kripto saklama / OMS araçları

Erişim, kalıcı olmayan belirteçlerle kontrol edilir, böylece harici ortaklar yalnızca izin verdiğiniz şeyleri görür. Bu, ekosisteminizi hem bağlantılı hem de güvenli hale getirir.

6. Sistemi hangi güvenlik önlemleri koruyor?

Güvenlik bir köşe taşıdır. Biz uyguluyoruz:

• API Token Güvenliği: Erişimi sınırlayan ve istenildiği zaman iptal edilebilen geçici anahtarlar.
• Parola ve 2FA Uygulaması: Güçlü kurallar artı iki faktörlü kimlik doğrulama.
• Rol Tabanlı Erişim Kontrolü: Her kullanıcı yalnızca hakkı olan verileri görür.

Bu şekilde, uyumluluk yalnızca mevzuat uyumu anlamına gelmez, aynı zamanda güçlü siber güvenlik uygulamaları anlamına da gelir.

7. Yapay zeka sürece nasıl dahil oluyor?

Yapay zeka, API'ler ve güvenlik kurulduktan sonra devreye girer. Rolü şudur:

• Belgeleri ayrıştırma ve zenginleştirme
• Özel alanları ve etiketleri otomatik oluşturma
• İş akışları ve formlar önerin
• Uyumluluk kontrollerini otomatikleştirin (AML, CFTC, PEP)

Mistral ve OpenAI ile yerel entegrasyon sunuyoruz, ancak verileri tamamen gizli tutmak isteyen kuruluşlar için yerel LLM'leri veya RAG modellerini de destekliyoruz.

8. InvestGlass formları uyumluluk kontrollerini destekleyebilir mi?

Kesinlikle. InvestGlass'taki formlar “veri girişinden” daha fazlasıdır. Güvenli, çok dilli ve dinamiktirler. Bunları şunlar için kullanabilirsiniz:

• Hesapları dijital olarak açın
• KYC belgelerini toplayın ve doğrulayın
• Onay iş akışlarını tetikleyin
• AML ve PEP kontrollerini otomatik olarak gerçekleştirin

Her form CRM işlem hattınızla bağlantılıdır, bu nedenle uyumluluk manuel bir görev değildir; müşteri yolculuğuna dahil edilmiştir.

9. Yapay zeka ile işe alım ne kadar hızlı otomatikleştirilebilir?

Süreç şaşırtıcı derecede hızlıdır:

• Belge birleştirme: Dosya başına ~60 saniye
• API kurulumu ve güvenliği: 10-30 dakika
• CRM kurulumu (alanlar, boru hatları, etiketler, formlar): 20-60 dakika

Bir şirket 2 saatten kısa bir sürede dağınık dosyalardan tamamen işlevsel, yapay zeka ile geliştirilmiş bir uyumluluk iş akışına geçebilir.

10. Yapay zeka otomasyonunda insan neden hala önemli?

Otomasyonla bile insanlar karar verici olmaya devam ediyor. Yapay zeka tekrar eden görevleri hızlandırır ve riskleri vurgular, ancak uyum görevlileri işletmenin felsefesinin, etiğinin ve düzenleyici amacının korunmasını sağlar. Yapay zekayı hızlı ve yorulmak bilmeyen ama yine de sizin gözetiminize ihtiyaç duyan asistanınız olarak düşünün.