Как искусственный интеллект InvestGlass может обеспечить вам соответствие требованиям за один день?

Уважаемые поклонники InvestGlass,

Как автоматизировать соблюдение нормативных требований с помощью безопасного искусственного интеллекта? Решиться или нет? Что нужно сделать, чтобы использовать искусственный интеллект для создания современного бизнеса, если вы не разработчик?

Мы рады показать вам, как мы сейчас принимаем новые компании. Человеку по-прежнему важно следить за тем, чтобы сохранялась “философия” вашего бизнеса.

Любопытно?! То, на что у нашего самого талантливого строителя ушли бы дни, теперь занимает считанные минуты или часы, и вот как мы это делаем.

Шаг 1: Консолидация и нормализация документов - 60 секунд на документ.

На начальном этапе все исходные документы (PDF, Word, Excel и т. д.) объединяются в единый машиночитаемый формат. Затем эти файлы разбираются и преобразуются в структурированную схему JSON с помощью Perplixity или Manus.

• Дедупликация и сопоставление вопросов: Выявление и объединение семантически схожих вопросов в разных документах для обеспечения последовательности сбора данных.
• Межформатная интеграция: Стандартизируйте содержимое файлов разных типов в единую структуру. Попрощайтесь с электронными таблицами ETL...
• Многоязычная гармонизация: Нормализация и согласование содержимого на разных языках в одном наборе данных.

Этот процесс обеспечивает эффективное индексирование, запрос и анализ всех исходных данных, независимо от их происхождения и формата, в рамках одного и того же конвейера данных. ИИ также проводит двойную проверку документа во второй раз. Этот процесс необходим, когда у вас есть сложные варианты скрытых вопросов, пунктов, наборов значений и логических вопросов A/B.

Шаг 2: API API API API первый AI после - 10 до 30 минут -.

Теперь, когда мы знаем, что будем создавать с помощью CRM и цифровая регистрация, Поэтому сначала нам нужно убедиться, что у нас есть контроль доступа к

• Безопасность API-токенов: Защитите свою CRM с помощью безопасных непостоянных токенов API. Они обеспечивают безопасный и контролируемый вами доступ к определенным таблицам объектов.
• Доступ от третьих лиц: Простое подключение к уже используемым инструментам (электронная почта, KYC, например, NorthData), PMS например, Temenos, OMS, например, Fireblocks), контролируя при этом, кто входит в систему и что он может увидеть.
• Интеграция искусственного интеллекта и LLM: Свяжите вашу CRM с моделями искусственного интеллекта для получения расширенных знаний, более интеллектуальной автоматизации и ускоренного принятия решений. По умолчанию мы предлагаем подключение к Mistral и OpenAI. Мы также можем подключиться к вашим локальным LLM/RAG.
• Пароль и 2FA: применяйте строгие правила паролей и двухфакторную аутентификацию (2FA), чтобы обеспечить дополнительную безопасность каждого входа в систему.
• Поля CRUD: Управляйте полями данных с полным контролем создания, чтения, обновления и удаления (CRUD), чтобы ваша CRM оставалась чистой и гибкой.

Этот шаг гарантирует, что ваша CRM не только безопасна, но и готова развиваться вместе с вашей экосистемой и работает на основе искусственного интеллекта.

Шаг 3: Настройте конвейер CRM, метки, автоматизацию и, наконец, формы!

- От 20 до 60 минут -

Теперь, когда данные готовы, пришло время создать CRM, соответствующую вашему бизнесу.

• Архитектура: Определите структуру - кто и что может видеть, как происходит обмен данными.
• Пользовательские поля: Добавьте поля, которые наиболее важны для вашего бизнеса.
• Конвейер: Составьте карту продаж или пути клиента, этап за этапом.
• Метки: Организуйте контакты с помощью умных меток для удобства поиска и создания отчетов.

И, наконец, формы! Как вы знаете, в InvestGlass они играют ключевую роль в сборе данных и осуществлении таких процессов, как исправление ошибок KYC.

Система форм надежна и безопасна для любого типа открытия счета, цифровой подписи, сбора данных и многого другого.

Автоматизация поможет вам запускать задачи, процесс утверждения для “инцидентных” или “периодических” проверок соответствия, идеально подходящих для проверок AML CFTC и PEP. Давайте обсудим это Александр Гайяр

FAQ - Автоматизация соблюдения нормативных требований с помощью Safe AI и InvestGlass

1. Что означает “безопасный искусственный интеллект” в автоматизации соблюдения нормативных требований?

Безопасный искусственный интеллект означает использование искусственный интеллект который призван соблюдать правила, защищать конфиденциальные данные и оставаться под контролем человека. При соблюдении нормативных требований ИИ не должен быть “черным ящиком”. Напротив, каждое автоматизированное решение - будь то проверка правила AML или выявление совпадения с PEP - должно быть прослеживаемым, проверяемым и объяснимым.

2. Могут ли люди, не являющиеся разработчиками, использовать искусственный интеллект для построения современного бизнеса?

Да. InvestGlass был создан для руководителей компаний, специалистов по соблюдению нормативных требований и консультантов, которые не имеют навыков кодирования. Вместо того чтобы писать скрипты или создавать базы данных, вы просто загружаете документы, настраиваете поля и используете инструменты перетаскивания. То, что раньше занимало у команды разработчиков несколько дней, теперь может быть сделано командой специалистов по соблюдению нормативных требований за несколько минут или часов.

3. Как InvestGlass обрабатывает консолидацию документов?

На первом этапе вы собираете и нормализуете все документы - PDF-файлы, файлы Word, листы Excel и другие. Они автоматически анализируются и преобразуются в структурированный формат JSON, чтобы система могла читать их последовательно. Считайте, что вы переводите все свои файлы на один общий язык. Это позволяет ускорить поиск, автоматизацию и интеграцию в CRM.

4. Почему важны дедупликация и отображение вопросов?

Если в двух формах регистрации один и тот же вопрос задается немного по-разному (“Какая у вас страна проживания?” против “Где вы живете?”), искусственный интеллект объединит их в один вопрос. Это позволяет избежать избыточности и обеспечить сбор чистых, стандартизированных данных по всей организации. Для соответствия нормативным требованиям это означает меньший риск пропуска обязательных полей и более точные аудиторские записи.

5. Как InvestGlass интегрируется со сторонними инструментами?

Современные рабочие процессы, связанные с соблюдением нормативных требований, не живут в изоляции. InvestGlass безопасно подключается через API к уже используемым вами инструментам:

• Базы данных KYC, такие как NorthData
• Системы управления портфелем, такие как Temenos
• Криптохранилища / OMS-инструменты, такие как Fireblocks

Доступ контролируется с помощью непостоянных токенов, поэтому внешние партнеры видят только то, что вы им разрешаете. Таким образом, ваша экосистема становится одновременно взаимосвязанной и безопасной.

6. Какие меры безопасности защищают систему?

Безопасность - это краеугольный камень. Мы внедряем:

• Безопасность API-токенов: Временные ключи, которые ограничивают доступ и могут быть отозваны в любой момент.
• Применение паролей и 2FA: Строгие правила и двухфакторная аутентификация.
• Контроль доступа на основе ролей: Каждый пользователь видит только те данные, на которые он имеет право.

Таким образом, соблюдение требований означает не только соответствие нормативным требованиям, но и эффективную практику кибербезопасности.

7. Как ИИ вписывается в этот процесс?

ИИ появляется после того, как будут созданы API и система безопасности. Его роль заключается в следующем:

• Разбор и обогащение документов
• Автоматическая генерация пользовательских полей и тегов
• Предлагайте рабочие процессы и формы
• Автоматизируйте проверки на соответствие нормативным требованиям (AML, CFTC, PEP).

Мы предлагаем встроенную интеграцию с Mistral и OpenAI, а также поддерживаем локальные LLM или модели RAG для организаций, которые хотят сохранить полную конфиденциальность данных.

8. Могут ли формы InvestGlass поддерживать проверки соответствия?

Безусловно. Формы в InvestGlass - это не просто “ввод данных”. Они безопасны, многоязычны и динамичны. Вы можете использовать их для:

• Открывайте счета в цифровом формате
• Сбор и проверка документов KYC
• Запуск рабочих процессов утверждения
• Автоматическое проведение проверок на предмет ПОД и ПЭП

Каждая форма связана с вашим конвейером CRM, поэтому соблюдение требований не является ручной задачей - оно встроено в процесс работы с клиентом.

9. Как быстро можно автоматизировать процесс регистрации с помощью ИИ?

Процесс проходит на удивление быстро:

• Консолидация документов: ~60 секунд на один файл
• Настройка и обеспечение безопасности API: 10-30 минут
• Настройка CRM (поля, конвейеры, теги, формы): 20-60 минут

Менее чем за 2 часа компания может перейти от разрозненных файлов к полностью готовому к работе рабочему процессу с поддержкой искусственного интеллекта.

10. Почему человек по-прежнему важен для автоматизации ИИ?

Даже при автоматизации люди остаются теми, кто принимает решения. ИИ ускоряет выполнение повторяющихся задач и выявляет риски, но специалисты по соблюдению нормативных требований следят за тем, чтобы философия, этика и нормативные требования бизнеса были сохранены. Считайте, что ИИ - это ваш помощник, быстрый и неутомимый, но все же нуждающийся в вашем контроле.