Dzięki InvestGlass wszystko, czego bank potrzebuje do zapewnienia zgodności, jest zebrane w jednym, usprawnionym procesie roboczym. Zaczyna się od zautomatyzowanego gromadzenia danych KYC, gdzie można łatwo śledzić każdy etap weryfikacji tożsamości. Od złożenia dokumentów po ostateczne zatwierdzenie, proces jest jasny, uporządkowany i widoczny dla całego zespołu ds. zgodności, co ułatwia i usprawnia współpracę. Jeśli chodzi o bieżące monitorowanie, InvestGlass pomaga projektować i automatyzować reguły ekranowania AI AML, które oceniają transakcje w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy analizujesz nowych kandydatów, czy monitorujesz obecnych klientów, platforma zapewnia terminowe i dokładne oceny ryzyka. Klienci korzystają również z bezpiecznych portali samoobsługowych, które zapewniają im narzędzia do przesyłania wymaganych dokumentów KYC i pozostawania poinformowanymi bez konieczności ciągłego polegania na zespole wsparcia. Poprawia to proces onboardingu, jednocześnie redukując powtarzalne, ręczne zadania wprowadzania danych dla pracowników. W tle, w platformę wbudowane są reguły biznesowe i przepływy pracy KYC oparte na uczeniu maszynowym. Oznacza to, że kroki związane z zatwierdzaniem, weryfikacją tożsamości i kontrolami regulacyjnymi odbywają się automatycznie, zapewniając płynność i zgodność procesów bankowych. U podstaw wszystkiego leżą szczegółowe, konfigurowalne profile zgodności. Każdy z nich łączy zweryfikowaną tożsamość klienta, ocenę ryzyka, poprzednie alerty dotyczące ekranowania i dokumentację w jednym widoku. Oficerowie ds. zgodności mogą dokładnie widzieć, na jakim etapie znajduje się każdy klient, przewidywać potrzeby regulacyjne i z pewnością świadczyć bezpieczne usługi finansowe. Dzięki InvestGlass przepływ pracy przebiega naturalnie: gromadzenie danych klienta, prowadzenie przez weryfikację tożsamości za pomocą AI, angażowanie poprzez bezpieczne żądania dokumentów, wsparcie poprzez zautomatyzowane kontrole i zarządzanie pełnym cyklem życia zgodności – wszystko na jednej platformie.