OFAC voegt cryptoadressen als identificatiemiddelen toe aan zijn sanctielijst

Op 1 februari heeft het Office of Foreign Asset Control (OFAC) aangekondigd het opleggen van blokkerende sancties aan verschillende personen en entiteiten in verband met een groep die sancties ontdook en het militair-industrieel complex van Rusland steunde.

Voor een van de gesanctioneerde personen voegde OFAC twee crypto-adressen toe als identificatie, een Ethereum- en een Bitcoin-adres.

OFAC is de eerste Amerikaanse overheidsinstantie die cryptocurrency-adressen publiekelijk toevoegt aan haar sanctielijst. Deze stap, die veel publiciteit heeft gekregen, geeft aan dat OFAC de reikwijdte van het opleggen van sancties uitbreidt van traditionele bank- en financiële systemen naar het digitale tijdperk - inclusief cryptocurrencies.

Deze openbare handhavingsactie van OFAC toont aan dat er meer aandacht is voor personen die cryptocurrencies gebruiken voor illegale activiteiten en benadrukt hun kwetsbaarheid voor financiële sancties. Verwacht wordt dat in de toekomst soortgelijke handhavingsacties zullen worden ondernomen, aangezien OFAC zijn inspanningen blijft uitbreiden om toezicht te houden op en sancties op te leggen aan personen die proberen digitale valuta te gebruiken voor illegale activiteiten.

U kunt verbinding maken met Scorechain onze partner om deze portemonnees te identificeren. Scorechain biedt de meest betrouwbare en bijgewerkte wallet intelligence oplossing op de markt. Monitor verdachte adressen, wallets of transacties met gemak met behulp van onze blockchain analytics oplossingen. Met de oplossingen van Scorechain kunt u snel criminele activiteiten met cryptocurrencies detecteren en zo bijdragen aan een betere naleving van de AML-regelgeving.