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银行反洗钱 “是指银行和其他金融机构为防止犯罪分子利用其服务洗钱而采取的各种措施。其中包括实施客户身份识别计划、监控可疑活动交易以及向执法部门报告任何发现。.

InvestGlass 可自动监控可疑活动交易并向执法部门报告任何发现。这有助于银行和其他金融机构快速、轻松地识别任何潜在的洗钱活动，并采取适当行动。.