Метка: AML

Термин “банковское противодействие отмыванию денег” относится к различным мерам, которые банки и другие финансовые учреждения могут предпринять, чтобы предотвратить использование преступниками их услуг для отмывания денег. Сюда входят такие меры, как внедрение программ идентификации клиентов, мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности и сообщение обо всех обнаруженных фактах в правоохранительные органы.

InvestGlass автоматизирует процесс мониторинга транзакций на предмет подозрительной активности и сообщает обо всех обнаруженных фактах в правоохранительные органы. Это помогает банкам и другим финансовым учреждениям быстро и легко выявлять любые потенциальные случаи отмывания денег и принимать соответствующие меры.