Com o InvestGlass, tudo o que seu banco precisa para conformidade é reunido em um único fluxo de trabalho otimizado. Tudo começa com a captura automatizada de dados KYC, onde você pode rastrear facilmente cada etapa da verificação de identidade. Desde o envio de documentos até a aprovação final, o processo é claro, estruturado e visível para toda a sua equipe de conformidade, tornando a colaboração simples e eficiente. Quando se trata de monitoramento contínuo, o InvestGlass ajuda você a projetar e automatizar regras de triagem de AML com IA que avaliam transações em tempo real. Independentemente de você estar triando novos prospects ou monitorando clientes existentes, a plataforma garante que as avaliações de risco sejam oportunas e precisas. Os clientes também se beneficiam de portais seguros de autoatendimento, que lhes dão as ferramentas para enviar os documentos KYC necessários e se manterem informados sem depender sempre da sua equipe de suporte. Isso melhora a experiência de onboarding, ao mesmo tempo que reduz tarefas repetitivas de entrada manual de dados para sua equipe. Nos bastidores, regras de negócios e fluxos de trabalho de KYC com aprendizado de máquina são incorporados à plataforma. Isso significa que as etapas de aprovação, verificação de identidade e verificações regulatórias ocorrem automaticamente, mantendo seus processos bancários suaves e em conformidade. No centro de tudo estão perfis de conformidade detalhados e personalizáveis. Cada um reúne a identidade verificada do cliente, pontuação de risco, alertas de triagem anteriores e documentação em uma única visualização. Seus gerentes de conformidade podem ver exatamente a situação de cada cliente, antecipar necessidades regulatórias e entregar serviços financeiros seguros com confiança. Com o InvestGlass, o fluxo de trabalho parece natural: captura de dados do cliente, orientação através da verificação de identidade por IA, engajamento com solicitações de documentos seguras, suporte com verificações automatizadas e gerenciamento de todo o ciclo de vida de conformidade, tudo em uma única plataforma.