इन्वेस्टग्लास एआई आपको एक दिन में कैसे अनुपालन योग्य बना सकता है?
प्रिय इन्वेस्टग्लास प्रशंसकों,
सुरक्षित एआई के साथ अनुपालन को स्वचालित कैसे करें? क्या आप ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं? यदि आप एक आधुनिक व्यवसाय हैं, तो एआई का उपयोग करके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? गैर-डेवलपर?
हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम वर्तमान में नई कंपनियों को कैसे शामिल कर रहे हैं। आपके व्यवसाय के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए मानवीय पहलू अभी भी महत्वपूर्ण हैं।.
क्या आप उत्सुक हैं?! जो काम हमारे सबसे कुशल बिल्डर को भी करने में कई दिन लग जाते थे, अब वह मिनटों या घंटों में ही हो जाता है, और हम इसे इस तरह करते हैं।.
चरण 1: दस्तावेज़ समेकन और मानकीकरण – प्रति दस्तावेज़ 60 सेकंड –
पहला चरण सभी मूल दस्तावेज़ों (पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, आदि) को एक ही, मशीन-पठनीय प्रारूप में एकत्रित करना है। फिर इन फ़ाइलों को Perplixity या Manus की सहायता से पार्स किया जाता है और एक संरचित JSON स्कीमा में परिवर्तित किया जाता है।.
- डुप्लिकेशन हटाना और प्रश्नों का मानचित्रण: डेटा संग्रह में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों में अर्थ की दृष्टि से समान प्रश्नों की पहचान करें और उन्हें मर्ज करें।.
- क्रॉस-फॉर्मेट इंटीग्रेशन: कई फ़ाइल प्रकारों की सामग्री को एक एकीकृत संरचना में मानकीकृत करें। स्प्रेडशीट और ईटीएल को अलविदा कहें...
- बहुभाषी सामंजस्य: एक ही डेटासेट के भीतर विभिन्न भाषाओं में मौजूद सामग्री को सामान्यीकृत और संरेखित करना।.
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी इनपुट, चाहे उनका स्रोत या प्रारूप कुछ भी हो, एक ही डेटा पाइपलाइन के भीतर कुशलतापूर्वक अनुक्रमित, क्वेरी और विश्लेषित किए जा सकें। एआई दस्तावेज़ की दोबारा जांच भी करता है। यह प्रक्रिया तब आवश्यक होती है जब आपके पास छिपे हुए प्रश्नों, बिंदुओं, मान समूहों और तार्किक ए/बी प्रश्नों के जटिल विकल्प हों।.
चरण 2: एपीआई-फर्स्ट एआई (10 से 30 मिनट बाद)
अब जबकि हम जानते हैं कि हम सीआरएम के साथ क्या बनाने जा रहे हैं और डिजिटल ऑनबोर्डिंग, सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास एक्सेस कंट्रोल हो।
- एपीआई टोकन सुरक्षा: सुरक्षित एपीआई अस्थायी टोकन के साथ अपने सीआरएम को सुरक्षित रखें। ये विशिष्ट ऑब्जेक्ट टेबल तक पहुंच को सुरक्षित और आपके नियंत्रण में रखते हैं।.
- तृतीय-पक्ष पहुंच: उन टूल से आसानी से कनेक्ट करें जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं (ईमेल, नॉर्थडेटा जैसे केवाईसी, आदि)।, पीएमएस टेमेनोस, ओएमएस और फायरब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए यह नियंत्रित किया जा सकता है कि कौन अंदर आ सकता है और क्या देख सकता है।.
- AI और LLM एकीकरण: उन्नत अंतर्दृष्टि, बेहतर स्वचालन और त्वरित निर्णय लेने के लिए अपने CRM को AI मॉडल से लिंक करें। हम डिफ़ॉल्ट रूप से मिस्ट्रल और ओपनएआई से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। हम आपके स्थानीय LLM/RAG से भी कनेक्ट कर सकते हैं।.
- पासवर्ड और 2FA: हर लॉगिन को अतिरिक्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड नियम और दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) लागू करें।.
- फील्ड्स CRUD: अपने डेटा फील्ड्स को पूर्ण क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट (CRUD) नियंत्रण के साथ प्रबंधित करें, ताकि आपका CRM साफ-सुथरा और लचीला बना रहे।.
यह कदम सुनिश्चित करता है कि आपका सीआरएम न केवल सुरक्षित है बल्कि आपके इकोसिस्टम के साथ बढ़ने के लिए भी तैयार है और एआई इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है।.
चरण 3: अपना CRM पाइपलाइन, टैग, ऑटोमेशन और अंत में फॉर्म सेट अप करें!
– 20 से 60 मिनट –
अब जबकि आपका डेटा तैयार है, तो समय आ गया है कि आप अपने व्यवसाय के अनुरूप सीआरएम को आकार दें।.
- आर्किटेक्चर: संरचना को परिभाषित करें—कौन क्या देख सकता है और डेटा का प्रवाह कैसे होता है।.
- कस्टम फ़ील्ड: अपने व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण फ़ील्ड जोड़ें।.
- पाइपलाइन: अपनी बिक्री या ग्राहक यात्रा को चरण दर चरण मैप करें।.
- टैग: आसान खोज और रिपोर्टिंग के लिए स्मार्ट लेबल के साथ संपर्कों को व्यवस्थित करें।.
और अंत में फॉर्म! जैसा कि आप जानते हैं, इन्वेस्टग्लास में डेटा कैप्चर करने और केवाईसी संबंधी सुधार जैसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये फॉर्म महत्वपूर्ण हैं।.
यह फॉर्म सिस्टम किसी भी प्रकार के खाता खोलने, डिजिटल हस्ताक्षर, डेटा संग्रह और अन्य कार्यों के लिए मजबूत और सुरक्षित है।.
ऑटोमेशन आपको कार्यों को ट्रिगर करने में मदद करेगा।, अनुमोदन प्रक्रिया यह "घटना" या "बार-बार होने वाली" अनुपालन जांचों के लिए एकदम सही है, जो AML, CFTC और PEP जांचों के लिए उपयुक्त है। आइए इस बारे में चर्चा करें। एलेक्जेंड्रे गैलार्ड
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – सुरक्षित एआई और इन्वेस्टग्लास के साथ अनुपालन को स्वचालित करना
1. अनुपालन स्वचालन में "सुरक्षित एआई" का क्या अर्थ है?
सुरक्षित एआई का अर्थ है उपयोग करना कृत्रिम होशियारी इसे नियमों का पालन करने, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करने और मानवीय पर्यवेक्षण के तहत काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनुपालन के लिहाज़ से, एआई को "ब्लैक बॉक्स" नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, हर स्वचालित निर्णय—चाहे वह एएमएल नियम की जाँच हो या पीईपी मिलान को चिह्नित करना—ट्रैक करने योग्य, ऑडिट करने योग्य और व्याख्या करने योग्य होना चाहिए।.
2. क्या गैर-डेवलपर्स वास्तव में एआई का उपयोग करके एक आधुनिक व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं?
जी हां। इन्वेस्टग्लास उन व्यावसायिक नेताओं, अनुपालन अधिकारियों और सलाहकारों के लिए बनाया गया है जिन्हें कोडिंग का ज्ञान नहीं है। स्क्रिप्ट लिखने या डेटाबेस बनाने के बजाय, आप बस दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करते हैं और ड्रैग-एंड-ड्रॉप टूल का उपयोग करते हैं। जो काम पहले डेवलपर्स की एक टीम को कई दिन लगते थे, अब अनुपालन टीम मिनटों या घंटों में कर सकती है।.
3. इन्वेस्टग्लास दस्तावेज़ समेकन को कैसे संभालता है?
पहला चरण है आपके सभी दस्तावेज़ों—पीडीएफ, वर्ड फ़ाइलें, एक्सेल शीट आदि—को इकट्ठा करना और उन्हें सामान्यीकृत करना। इन्हें स्वचालित रूप से पार्स किया जाता है और एक संरचित JSON प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि सिस्टम उन्हें एक समान रूप से पढ़ सके। इसे ऐसे समझें जैसे आपकी सभी फ़ाइलों का एक सामान्य भाषा में अनुवाद किया जा रहा हो। इससे तेज़ खोज, स्वचालन और आपके CRM में एकीकरण संभव हो पाता है।.
4. डुप्लिकेशन हटाना और प्रश्न मैपिंग क्यों महत्वपूर्ण हैं?
यदि दो ऑनबोर्डिंग फॉर्म एक ही प्रश्न को थोड़े अलग तरीके से पूछते हैं ("आपका निवास देश क्या है?" बनाम "आप कहाँ रहते हैं?"), तो AI उन्हें एक ही प्रश्न में मिला देगा। इससे दोहराव से बचा जा सकता है और यह सुनिश्चित होता है कि आप पूरे संगठन में सटीक और मानकीकृत डेटा एकत्र करें। अनुपालन के लिहाज से, इसका मतलब है अनिवार्य फ़ील्ड छूटने का कम जोखिम और अधिक सटीक ऑडिट रिकॉर्ड।.
5. इन्वेस्टग्लास तृतीय-पक्ष उपकरणों के साथ कैसे एकीकृत होता है?
आधुनिक अनुपालन कार्यप्रवाह अलग-थलग नहीं रहते। इन्वेस्टग्लास आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे उपकरणों से एपीआई के माध्यम से सुरक्षित रूप से जुड़ता है:
- नॉर्थडेटा जैसे केवाईसी डेटाबेस
- टेमेनोस जैसे पोर्टफोलियो प्रबंधन सिस्टम
- फायरब्लॉक्स जैसे क्रिप्टो कस्टडी/ओएमएस टूल
पहुँच को अस्थायी टोकन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए बाहरी साझेदार केवल वही देख पाते हैं जो आप उन्हें देखने की अनुमति देते हैं। इससे आपका इकोसिस्टम आपस में जुड़ा हुआ और सुरक्षित दोनों बनता है।.
6. सिस्टम की सुरक्षा के लिए कौन से सुरक्षा उपाय किए गए हैं?
सुरक्षा एक मूलभूत सिद्धांत है। हम निम्नलिखित को लागू करते हैं:
- एपीआई टोकन सुरक्षा: अस्थायी कुंजियाँ जो पहुँच को सीमित करती हैं और जिन्हें किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।.
- पासवर्ड और 2FA प्रवर्तन: कड़े नियम और साथ ही दो-कारक प्रमाणीकरण।.
- भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण: प्रत्येक उपयोगकर्ता केवल वही डेटा देख सकता है जिसके लिए वह अधिकृत है।.
इस तरह, अनुपालन का अर्थ केवल नियामक संरेखण ही नहीं, बल्कि मजबूत साइबर सुरक्षा प्रथाएं भी है।.
7. इस प्रक्रिया में एआई की क्या भूमिका है?
एपीआई और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित होने के बाद एआई का उपयोग शुरू होता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित है:
- दस्तावेज़ों का विश्लेषण और संवर्धन करें
- कस्टम फ़ील्ड और टैग स्वतः उत्पन्न करें
- कार्यप्रवाह और प्रपत्रों का सुझाव दें
- अनुपालन जांचों को स्वचालित करें (AML, CFTC, PEP)
हम मिस्ट्रल और ओपनएआई के साथ नेटिव इंटीग्रेशन की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन उन संगठनों के लिए स्थानीय एलएलएम या आरएजी मॉडल का भी समर्थन करते हैं जो डेटा को पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहते हैं।.
8. क्या इन्वेस्टग्लास फॉर्म अनुपालन जांच में सहायक हो सकते हैं?
बिल्कुल। इन्वेस्टग्लास में फॉर्म सिर्फ "डेटा एंट्री" से कहीं बढ़कर हैं। वे सुरक्षित, बहुभाषी और गतिशील हैं। आप उनका उपयोग निम्न कार्यों के लिए कर सकते हैं:
- डिजिटल रूप से खाते खोलें
- केवाईसी दस्तावेज़ एकत्र करें और सत्यापित करें
- अनुमोदन वर्कफ़्लो को ट्रिगर करें
- एएमएल और पीईपी जांच स्वचालित रूप से करें
प्रत्येक फॉर्म आपके सीआरएम पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अनुपालन कोई मैन्युअल कार्य नहीं है - यह ग्राहक यात्रा में ही अंतर्निहित है।.
9. एआई की मदद से ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को कितनी तेजी से स्वचालित किया जा सकता है?
यह प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से तेज है:
- दस्तावेज़ समेकन: प्रति फ़ाइल लगभग 60 सेकंड
- एपीआई सेटअप और सुरक्षा: 10-30 मिनट
- सीआरएम सेटअप (फ़ील्ड, पाइपलाइन, टैग, फ़ॉर्म): 20-60 मिनट
दो घंटे से भी कम समय में, कोई कंपनी बिखरी हुई फाइलों से पूरी तरह से चालू, एआई-संवर्धित अनुपालन कार्यप्रवाह की ओर बढ़ सकती है।.
10. कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वचालन में मनुष्य का महत्व अभी भी क्यों बना हुआ है?
स्वचालन के बावजूद, निर्णय लेने की शक्ति मनुष्यों में ही रहती है। एआई दोहराए जाने वाले कार्यों को गति देता है और जोखिमों को उजागर करता है, लेकिन अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यवसाय के दर्शन, नैतिकता और नियामक उद्देश्यों का संरक्षण हो। एआई को अपने सहायक के रूप में समझें—तेज़ और अथक—लेकिन फिर भी उसे आपकी निगरानी की आवश्यकता होती है।.