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“은행 자금 세탁 방지'라는 용어는 범죄자들이 자금 세탁에 은행 서비스를 이용하지 못하도록 은행 및 기타 금융 기관이 취할 수 있는 다양한 조치를 의미합니다. 여기에는 고객 식별 프로그램 구현, 의심스러운 활동에 대한 거래 모니터링, 법 집행 기관에 발견 사항 보고 등이 포함됩니다.

InvestGlass는 의심스러운 활동이 있는지 거래를 모니터링하고 발견한 사항을 법 집행 기관에 보고하는 프로세스를 자동화합니다. 이를 통해 은행 및 기타 금융 기관은 잠재적인 자금 세탁 활동을 빠르고 쉽게 식별하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.