1 Şubat tarihinde, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) duyurdu Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksini destekleyen bir yaptırım kaçakçılığı grubuyla bağlantılı olarak çeşitli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasının engellenmesi.
Yaptırım uygulanan kişilerden biri için OFAC, tanımlayıcı olarak biri Ethereum ve biri Bitcoin adresi olmak üzere iki kripto adresi ekledi.
OFAC, kripto para adreslerini yaptırım listesine alenen ekleyen ilk ABD devlet kurumu oldu. Oldukça ses getiren bu hamle, OFAC'ın yaptırım uygulama kapsamını geleneksel bankacılık ve finans sistemlerinin ötesine, kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital çağa doğru genişlettiğine işaret ediyor.
OFAC tarafından gerçekleştirilen bu kamu yaptırımı, yasadışı faaliyetler için kripto para birimleri kullanan kişilere yönelik artan ilgiyi göstermekte ve bu kişilerin mali yaptırımlara karşı savunmasızlığını vurgulamaktadır. OFAC, yasadışı faaliyetler için dijital para birimlerinden yararlanmaya çalışanlara yönelik yaptırımları izleme ve uygulama çabalarını genişletmeye devam ettiğinden, gelecekte de benzer yaptırımların uygulanması beklenmektedir.
Bu cüzdanları belirlemek için ortağımız Scorechain ile bağlantı kurabilirsiniz. Scorechain piyasadaki en güvenilir ve güncel cüzdan istihbarat çözümünü sunar. Blockchain analitik çözümlerimizi kullanarak şüpheli adresleri, cüzdanları veya işlemleri kolaylıkla izleyin. Scorechain'in çözümleriyle, AML düzenlemelerine daha iyi uyum sağlamaya yardımcı olmak için kripto para birimleri içeren suç faaliyetlerini hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.
İlgili makaleler
İsviçre Egemen CRM: Yapay Zeka Üzerine Kurulu.
Hareket etmeye hazır.
