如何选择最佳入职培训软件（分步操作 + RFP 模板）
欢迎参加 InvestGlass 有关数字入职的演示。我是 InvestGlass 首席执行官亚历山大，在本讲座中，我们将向您展示如何入职潜在客户、如何进行 KYC 补偿，以及如何关闭您的客户。我们还将补充 50 个问题，您应该用这些问题来回答下一个提案请求！
InvestGlass 是一个销售自动化平台，是瑞士第一的解决方案，不涉及美国。它可以部署在您自己的服务器上，也可以托管在瑞士服务器上。InvestGlass 是一家瑞士家族企业，提供自动化所需的所有工具。.
我们目前为全球 120 多家客户提供服务，涵盖金融、保险、政府、协会、俱乐部和各种规模的公司。客户之所以选择我们，是因为他们寻求一种主权瑞士解决方案，将数据驻留在瑞士、本国或私有云上。.
核心产品和入职流程
我们通过八大核心产品：入职、客户关系管理（CRM）、自动化，实现了从潜在客户到分销的全过程自动化、, 审批程序, 此外，还包括客户门户、报告、营销、投资组合管理和事件管理。.
在为公司打造入职培训时，第一步是确定您想要提供的体验：
- 客户自助上机
- 关系经理推送表格
- 混合模式：管理人员在潜在客户填写表格前准备数据
然后，我们会配置您的品牌（颜色、布局、样式）并定义入职工作流程。一般设置需要 1-4 周时间，之后我们会进行测试、上线并不断改进报告。.
自动化、人工智能和数字表格
一个关键问题是，哪些入职环节应该实现自动化。基于规则的自动化可以完成过滤表单、检查 PEP 状态或标记原籍国等任务，然后触发警报或任务。审批流程也可以实现自动化，要求同事对账户开立、风险条件或关税审批进行投票。.
通过将现有表单转换为结构化的 CRM 字段和 JSON 有效载荷，人工智能进一步增强了入职功能。这可节省数小时的工作时间，尤其是在将多语言表单（如英语、法语、德语、中文）合并为统一的数字格式时。.
我们的无代码 表格生成器 让您无需编码即可设计专业的入职表单。信息可通过以下功能在不同表单中重复使用 套餐, 减少重复输入。.
安全性、合规性和多方工作流程
InvestGlass 通过审计跟踪、文档管理、移动应用程序、双因素验证 (2FA) 和安全 QR 码访问确保安全性。表单可预先填写数据，确保只有正确的客户才能访问。.
KYC/KYB/KYT 检查通过 API 与第三方供应商集成。我们的系统支持具有多个 UBO 和 LPOA 的复杂关系（公司、信托、家族），可定义门户访问、签名和账户查看的权限。.
数字签名工作流允许多方安全地签署文档，并通过审计跟踪捕捉 IP 地址、时间戳和 2FA 验证。多方入职可以隐藏敏感字段，防止未经授权的查看者进入，确保隐私。.
审批、KYC 修复和报告
我们的审批流程可通过多步骤序列和审批人组别进行定制，涵盖账户开立、W8/W9 审查、KYC 修正和离职。.
以下情况可能会触发 KYC 修复：
- 订阅新服务
- 定期审查（如每 5-10 年一次）
- 身份证过期或指定新的 PEP 等事件
所有操作都在实时报告仪表板中进行跟踪，突出显示流程效率、瓶颈和自动化机会。客户可以选择完全自动化、完全人工监督或结合人工智能、规则和人工审核的混合方法。.
投资玻璃 数字入职 简化客户旅程、自动化合规性并增强安全性，同时让您完全控制品牌和工作流程。.
InvestGlass 数字化入职简化了客户旅程，实现了合规性自动化，并增强了安全性，同时让您完全控制品牌和工作流程。.
常见问题，帮助您编写招标书
我们是否遗漏了任何问题？请告诉我们！
- 语言
目前有多少文件？开户流程是多语种的，还是每种语言都有单独的开户流程？
- 备考文件
有多少 PDF 文件必须保持形式格式，例如 W8NW9IMIBen、自由通行或人寿保险？
- 联系人与账户
您的文件应该以联系人为基础还是以账户为基础？
通过 InvestGlass 实现数字化入职
- 公式文件（A、K、T）
您的文件中是否包含必须保留形式的 A、K 或 T 等表格？
- 开户套餐
您是否定义了开户套餐？是否可以按产品系列进行分类？
- 普通法与民法
您是否根据普通法或民法制定了不同的套餐？
- InvestGlass 数字签名流程
您有数字签名流程吗？您是否希望 InvestGlass 系统具有 2FA、IP/ID/时间戳记录功能？您是否接受签名板签名？是否应为每个 UBO/LPOA 隐藏签名板？各 UBO 之间是否应隐藏某些字段？
- 身份验证
在开户时，你们是不与银行员工初次见面就接受申请，还是必须先由员工核实身份证件？
- 潜在客户参与
您希望潜在客户如何开展开户流程？
- 证明文件
您预计为个人和公司账户收集多少文件（身份证、财富证明、税单等）？您是否已将所需要素标准化？
- 受限国家
你们会阻止特定国家的远程开户吗？
- 文件包
如果同时填写多份表格，您是否希望将它们重新组合成套餐以提高效率？
- 设备和渠道
您是希望通过手机、平板电脑、台式机还是混合纸质流程来完成开户？
- 持续时间
开户需要多长时间？
- 第三方启动
账户开立是否由外部资产经理或业务介绍人等第三方进行？
- 必答题
您是否为每份表格定义了最低要求答案？是否所有问题都必须回答？
- 模拟器
你们的表格包括模拟器吗？如果有，是哪些？
- 保存并稍后继续
是否允许保存表单并在以后填写？如果允许，您是否有表格版本管理以确保有效性？
- 多个 UBO
对于多个 UBO，是允许按顺序完成，还是必须由一个 UBO 完成所有工作？
- 与 InvestGlass CRM 和其他 CRM 集成
文件完成后，更新是否会反馈到第三方客户关系管理中？如果是，您是否有模式或 JSON 示例（客户信息、知识、经验、需求）？
- PDF 格式化
生成的 PDF 文件是否应与您的现有格式完全一致，还是可以稍作修改？
- 审批工作流程
在批准账户开立时，审批人是审查单个字段还是整个 PDF/包？能否提供当前的工作流程？
- KYC 补偿
贵公司是否对 KYC 进行补救？如果是，有哪些程序？
- 到期通知
您是否希望 InvestGlass 在数据或文件过期时发出通知？如果是，应遵循什么流程？
- 声誉和名称检查
您是否使用 World-Check、North Data 或加密钱包信誉检查等工具来检查反洗钱、CFTC 和 PEP 名单？是否应将这些工具整合到开户流程中？
- 报告
您是否希望报告开户效率、放弃率、完成时间、表格类型、团队、员工、合同、审批人和审批流程？
- KYC 工具
您目前正在使用或计划使用哪些 KYC 工具（如文件验证、生物识别检查、视频身份验证）？是否应将这些工具整合到开户流程中，以及应如何显示结果？
- 托管、主权和居住需求
在数据主权和居住地方面，您是否有特定的托管要求（例如在瑞士、欧盟或其他司法管辖区内托管）？在存储和处理客户数据时，我们是否需要注意任何监管限制？
- 连接到活动目录
您是否需要连接到会员的 Active Directory 进行身份验证和用户管理？银行家或员工的访问权限是否应通过此集成进行管理？
- 用户认证方法
您需要为客户和银行家提供哪些身份验证方法（如 SSO、MFA、生物识别）？
- 会话管理
系统是否应该执行会话超时、重新认证或设备限制？
- 初始资金
开户流程是否应允许或要求首次存款或转账指示？
- 支付集成
作为入职的一部分，您是否需要与支付系统（如 SWIFT、SEPA、内部轨道）集成？
- 无障碍合规性
您是否要求入职流程符合无障碍标准（如 WCAG、ADA）？
- 语言后备
如果文件没有客户选择的语言版本，系统是否应默认为英语或阻止上机？
- 导游体验
您希望入职流程包括引导式流程、工具提示、向导或即时聊天帮助吗？
- 数据保留
入职数据应存储多长时间？
- 审计跟踪
出于监管目的，您是否需要不可更改的审计跟踪，以记录谁在何时做了哪些更改？
记录许可和审计
- 自定义报告
您是否需要有关放弃率、文档错误、审批时间或瓶颈的仪表板或报告？
- 核心银行业务集成
系统应将完成的入职数据推送至核心银行平台，还是仅推送至 InvestGlass CRM？
您是否需要与税务机关、信用局或监管机构等第三方集成？
- API 可用性
您需要向合作伙伴公开 API 还是仅供内部使用？
InvestGlass API
- 特定司法管辖区的工作流程
入职程序是否应根据客户的住所或司法管辖区（如 FATCA、CRS、MiFID II、FINMA）而有所不同？
- 制裁筛查频率
制裁和 PEP 筛查应仅在入职时进行，还是在入职后持续进行？
- 同意管理
您是否需要存储电子同意书（例如，用于 GDPR、隐私通知、条款和条件）？
- 基于角色的访问
员工应该拥有基于角色的权限，只能访问自己的客户，还是更广泛的团队可见性？
- 代表团
银行家是否应该能够在流程中途将入职案件转给另一名银行家？
- 培训环境
您是否需要一个沙盒模式，让员工在不创建实时数据的情况下练习入职流程？
- 多实体入职
您是否需要同时启用多个相关实体（例如，拥有子公司或家族团体的公司账户）？
- 文件版本控制
系统是否应包括文件版本管理，以跟踪更新情况，防止使用过时表格，并确保符合法规要求？
我们是否遗漏了任何问题？请告诉我们！