{"id":49975,"date":"2026-05-17T21:42:21","date_gmt":"2026-05-17T19:42:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49975"},"modified":"2026-04-28T21:44:27","modified_gmt":"2026-04-28T19:44:27","slug":"gercek-faydalanici-bilgisi-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/tr\/what-is-beneficial-ownership-information-3\/","title":{"rendered":"\u0130ntifa Hakk\u0131 Sahipli\u011fi Bilgileri Nedir?"},"content":{"rendered":"

Finansal hizmetlerde uyumu anlamak, \u015feffafl\u0131k d\u00fczenlemelerine a\u015final\u0131k gerektirir ve ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 m\u00fclkiyet bilgileri kadar h\u0131zl\u0131 de\u011fi\u015fen \u00e7ok az alan vard\u0131r. Bir \u015firketin ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 m\u00fclkiyet detaylar\u0131, i\u015fletmeye nihai olarak sahip olan veya i\u015fletmeyi kontrol eden ki\u015fileri belirledikleri i\u00e7in \u015feffafl\u0131k ve mevzuata uyum a\u00e7\u0131s\u0131ndan hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131r. Ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 m\u00fclkiyet bilgilerinin merkezile\u015ftirilmi\u015f sicilleri, kolluk kuvvetlerinin soru\u015fturmalar s\u0131ras\u0131nda \u015f\u00fcpheli kurulu\u015flar\u0131n arkas\u0131ndaki ki\u015fileri h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde tespit etmesini sa\u011flar. \u0130ster bir varl\u0131k y\u00f6netimi firmas\u0131 y\u00f6netiliyor, ister bir bankada uyum denetleniyor veya uluslararas\u0131 m\u00fc\u015fteri ili\u015fkileri y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor olsun, BOI'nin ne anlama geldi\u011fini ve bunu kimin bildirmesi gerekti\u011fini kavramak, mevzuata uyum i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemlidir.<\/p>\n\n\n\n

Bu k\u0131lavuz, 1 Ocak 2024 itibar\u0131yla 30 milyondan fazla i\u015fletmeyi etkileyen federal bir \u0130\u015ftirak Raporlama Zorunlulu\u011fu (BOI) getiren Kurumsal \u015eeffafl\u0131k Yasas\u0131 kapsam\u0131ndaki yasal tan\u0131mlar\u0131, pratik bildirim y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini ve InvestGlass gibi platformlar\u0131n kurumlar\u0131n bu verileri verimli bir \u015fekilde y\u00f6netmesine nas\u0131l yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu ele alarak, ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 m\u00fclkiyet bilgileri hakk\u0131nda kapsaml\u0131 bir genel bak\u0131\u015f sunmaktad\u0131r. BOI raporlamas\u0131, finansal kurulu\u015flar\u0131n hassas m\u00fc\u015fteri durum tespiti (DD) ger\u00e7ekle\u015ftirmesini sa\u011flayarak, anonim kabuk \u015firketlerle ba\u011flant\u0131l\u0131 riskleri azalt\u0131r. Mali Su\u00e7lar\u0131 Uygulama A\u011f\u0131 (FinCEN) gibi d\u00fczenleyici kurumlar, \u015feffafl\u0131\u011f\u0131 art\u0131rmak ve finansal sistemi korumak amac\u0131yla ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 m\u00fclkiyet bilgilerini toplar.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>H\u0131zl\u0131 cevap: intifa hakk\u0131 sahipli\u011fi bilgisi (BOI) nedir?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 bilgisi, isimleri halka a\u00e7\u0131k \u015firket belgelerinde yer almasa bile, t\u00fczel ki\u015fili\u011fe nihai olarak sahip olan veya onu kontrol eden bireylerin ki\u015fisel ve kimlik bilgilerini kapsar. Basit\u00e7e s\u00f6ylemek gerekirse, bir \u015firketi, tr\u00f6st\u00fc veya benzeri bir olu\u015fumu ger\u00e7ekten kimin kontrol etti\u011fini ortaya \u00e7\u0131kar\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

Amerika Birle\u015fik Devletleri Kurumsal \u015eeffafl\u0131k Yasas\u0131 (CTA) kapsam\u0131nda, BOI genellikle \u015funlar\u0131 i\u00e7erir:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Raporlama y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc bulunan bir \u015firketin sermaye paylar\u0131n\u0131n en az 25%\u2019sine sahip olan veya bu paylar \u00fczerinde kontrol sahibi olan ki\u015filer<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 \u015eirket \u00fczerinde \u00f6nemli bir kontrole sahip olan bireyler (\u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticiler veya b\u00fcy\u00fck kararlar \u00fczerinde yetkisi olanlar gibi)<\/p>\n\n\n\n

Tam yasal ad, do\u011fum tarihi, ikametgah adresi ve kimlik belgesi detaylar\u0131 (\u00f6r. pasaport veya ehliyet) gibi veriler<\/p>\n\n\n\n

Bu bilgiler, g\u00fcvenli dosyalama sistemi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Mali Su\u00e7lar\u0131 Uygulama A\u011f\u0131na (FinCEN) sunulmaktad\u0131r. Ama\u00e7, opak m\u00fclkiyet yap\u0131lar\u0131 yoluyla ger\u00e7ekle\u015ftirilen kara para aklama, ter\u00f6rizmin finansman\u0131 ve di\u011fer yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyetlerle m\u00fccadele etmektir.<\/p>\n\n\n\n

2025 i\u00e7in \u00f6nemli g\u00fcncelleme:<\/strong> FinCEN'in Mart 2025'teki ge\u00e7ici nihai kural\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, ABD eyalet veya kabile yasalar\u0131na g\u00f6re kurulan yerli raporlama \u015firketlerinin \u00e7o\u011fu ve bir\u00e7ok ABD'li ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131, BOI raporlamas\u0131ndan muaft\u0131r. Bununla birlikte, ABD'de faaliyet g\u00f6stermek \u00fczere kaydedilen yabanc\u0131 raporlama \u015firketleri dosyalama y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00fcrd\u00fcrmektedir.<\/p>\n\n\n\n

Finans kurulu\u015flar\u0131 ve d\u00fczenlemeye tabi firmalar i\u00e7in BOI; M\u00fc\u015fterini Tan\u0131 (KYC), m\u00fc\u015fteri edinimi ve s\u00fcrekli uyumluluk s\u00fcre\u00e7lerinin merkezinde yer al\u0131r. InvestGlass gibi platformlar, uyumluluk ekiplerinin kimlik g\u00f6rsellerinden risk de\u011ferlendirmelerine kadar her \u015feyi merkezile\u015ftirerek bu verileri birle\u015fik ve denetlenebilir bir sistem i\u00e7inde toplamas\u0131na, g\u00fcvenli bir \u015fekilde depolamas\u0131na ve kullanmas\u0131na olanak tan\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Kurumsal \u015eeffafl\u0131k Yasas\u0131 kapsam\u0131nda intifa hakk\u0131 sahipli\u011fine ili\u015fkin bilgiler nas\u0131l tan\u0131mlanmaktad\u0131r?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

2021 y\u0131l\u0131nda yasala\u015fan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren Kurumsal \u015eeffafl\u0131k Yasas\u0131 (CTA), raporlama yapan \u015firketin m\u00fclkiyet menfaatlerine odaklanarak, ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 bilgilerinin tan\u0131mlanmas\u0131 ve toplanmas\u0131 i\u00e7in temel ABD yasal \u00e7er\u00e7evesini olu\u015fturmaktad\u0131r. \u015eirketler, ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131lar\u0131 hakk\u0131ndaki detaylar\u0131 FinCEN'e bildirmek zorundad\u0131r. CTA, m\u00fclkiyet yap\u0131lar\u0131ndaki \u015feffafl\u0131\u011f\u0131 art\u0131rmay\u0131 ve \u015firketlerin kara para aklama ve doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k gibi yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyetler i\u00e7in k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemeyi ama\u00e7lamaktad\u0131r. Bu tan\u0131mlar\u0131 kavramak, raporlama yapan herhangi bir \u015firket veya durum tespiti (due diligence) yapan herhangi bir kurum i\u00e7in esast\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

Ger\u00e7ek lehdar, raporlama y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc bulunan bir \u015firket \u00fczerinde do\u011frudan veya dolayl\u0131 olarak \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde kontrol uygulayan ya da bu \u015firketin sermaye paylar\u0131n\u0131n en az 25%\u2019sine sahip olan veya bunlar\u0131 kontrol eden ki\u015fidir.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>\u0130ntifa hakk\u0131 sahipli\u011fi i\u00e7in iki temel kriter<\/span><\/h3>\n\n\n\n

CTA kapsam\u0131nda bir birey, \u015fu ko\u015fullardan herhangi birini kar\u015f\u0131lamas\u0131 durumunda lehtar olarak kabul edilir:<\/p>\n\n\n\n

Kriter<\/p>\n\n\n\n

<\/th><\/th><\/tr>
<\/td>

A\u00e7\u0131klama<\/strong><\/p><\/td><\/tr>

Sahiplik e\u015fi\u011fi<\/strong><\/p><\/td>

Ki\u015fi, raporlama yapan \u015firketin sahiplik paylar\u0131n\u0131n en az 25%'sine sahiptir veya kontrol etmektedir<\/p><\/td><\/tr>

\u00d6nemli kontrol<\/strong><\/p><\/td>

Bu birey, m\u00fclkiyet y\u00fczdesine bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n \u015firket \u00fczerinde \u00f6nemli bir kontrol sahibi.<\/p><\/td><\/tr>

\u201cVeya\u201d kelimesi \u00f6nemlidir: faydal\u0131 lehtar olmak i\u00e7in tek bir kriteri kar\u015f\u0131lamak yeterlidir.<\/p><\/td>

<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

<\/span>Neler m\u00fclkiyet pay\u0131 olarak say\u0131l\u0131r?<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Tan\u0131m geni\u015ftir ve \u015funlar\u0131 i\u00e7erir:<\/p>\n\n\n\n

- Hisse senedi, hisse senedi veya benzeri ara\u00e7lar<\/p>\n\n\n\n

- S\u0131n\u0131rl\u0131 sorumlu \u015firketlerdeki \u00fcyelik paylar\u0131<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 K\u00e2r veya sermaye paylar\u0131<\/p>\n\n\n\n

- D\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclebilir ara\u00e7lar ve varantlar<\/p>\n\n\n\n

- M\u00fclkiyet paylar\u0131n\u0131 sat\u0131n alma veya satma opsiyonlar\u0131<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Holding \u015firketleri, tr\u00f6stler veya ortakl\u0131klar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla dolayl\u0131 m\u00fclkiyet dahil olmak \u00fczere, m\u00fclkiyet tesis eden her t\u00fcrl\u00fc d\u00fczenleme<\/p>\n\n\n\n

<\/span>\u00d6nemli kontrol\u00fc kim uyguluyor?<\/span><\/h3>\n\n\n\n

\u00d6nemli kontrol, sermaye sahiplerinin \u00f6tesinde karar alma yetkisine sahip bireyleri kapsar, \u00f6rne\u011fin:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 \u0130cra, finans veya operasyon ba\u015fkanlar\u0131<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Genel m\u00fcd\u00fcrler veya hukuk m\u00fc\u015favirleri<\/p>\n\n\n\n

\u00d6nemli stratejik veya operasyonel kararlar alma yetkisine sahip \u00fcst d\u00fczey yetkililer<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 \u015eirketin \u00f6nemli konular\u0131nda veto yetkisine sahip ki\u015filer; hisse paylar\u0131 25%\u2019den az olsa bile<\/p>\n\n\n\n

FinCEN'in 31 CFR \u00a7 1010.380 kapsam\u0131ndaki ayr\u0131nt\u0131l\u0131 kurallar\u0131, uyum ekiplerinin incelemesi i\u00e7in kesin kriterler ve \u00f6rnekler sunmaktad\u0131r. Tan\u0131mlar yarg\u0131 alan\u0131na g\u00f6re de\u011fi\u015fiklik g\u00f6sterebilir; ABD CTA \u00e7er\u00e7evesi, InvestGlass gibi ara\u00e7larla \u00e7ok yarg\u0131 alanl\u0131 uyumu y\u00f6neten kurumlar i\u00e7in \u00f6nemli olan AB AML direktifleri ve \u0130svi\u00e7re AML kurallar\u0131ndan farkl\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>\u0130ntifa hakk\u0131 sahipli\u011fi bilgileri i\u015fletmeler ve d\u00fczenleyiciler i\u00e7in neden \u00f6nemlidir?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 m\u00fclkiyet bilgileri, kurumsal faaliyetlerin ger\u00e7ek lehtarlar\u0131n\u0131 ayd\u0131nlatmaya hizmet eder. Bir \u015firket\u00e7ikten kimin faydaland\u0131\u011f\u0131n\u0131n if\u015fa edilmesi suretiyle, ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 bilgileri, t\u00fczel ki\u015fili\u011fin yasad\u0131\u015f\u0131 ama\u00e7larla k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye yard\u0131mc\u0131 olur ve daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir finansal sistemi te\u015fvik eder.<\/p>\n\n\n\n

Bir \u015firketin ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 bilgisi; d\u00fczenleyici uyum, \u015feffafl\u0131k ve kara para aklama ile m\u00fccadele \u00e7abalar\u0131 i\u00e7in hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131makta olup, yetkililerin ve finansal kurulu\u015flar\u0131n bir i\u015fletmeyi kontrol edenleri veya bundan yararlananlar\u0131 tespit etmesini ve izlemesini sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Mali su\u00e7larla m\u00fccadele<\/span><\/h3>\n\n\n\n

BOI \u015fu duruma kar\u015f\u0131 kilit bir ara\u00e7t\u0131r:<\/p>\n\n\n\n

- Kara para aklama ve ter\u00f6r\u00fcn finansman\u0131<\/p>\n\n\n\n

- Yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n delinmesi ve yay\u0131lman\u0131n finansman\u0131<\/p>\n\n\n\n

- Vergi ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve yolsuzluk<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Uyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve organize su\u00e7<\/p>\n\n\n\n

\u015eeffafl\u0131k olmadan su\u00e7lular; yasad\u0131\u015f\u0131 fonlar\u0131 hareket ettirmek, varl\u0131klar\u0131 gizlemek veya doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k yapmak i\u00e7in, \u00f6zellikle bankac\u0131l\u0131k, gayrimenkul, ticaret finansman\u0131 ve s\u0131n\u0131rlar aras\u0131 varl\u0131k y\u00f6netimi gibi sekt\u00f6rlerde anonim kabuk \u015firketleri k\u00f6t\u00fcye kullanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>AML\/CFT uyumlulu\u011funun desteklenmesi<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Finansal kurumlar i\u00e7in BOI raporlamas\u0131 \u015funlar\u0131n temelini olu\u015fturur:<\/p>\n\n\n\n

\u0130\u015fe al\u0131m s\u0131ras\u0131nda m\u00fc\u015fteri durum tespiti<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Y\u00fcksek riskli m\u00fc\u015fteriler i\u00e7in geli\u015fmi\u015f durum tespiti<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Yapt\u0131r\u0131m taramas\u0131 ve PEP (Siyasi N\u00fcfuz Sahibi Ki\u015fi) de\u011ferlendirmeleri<\/p>\n\n\n\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S\u00fcrekli izleme ve M\u0130Y (M\u00fc\u015fterini Tan\u0131) incelemeleri<\/p>\n\n\n\n

Do\u011fru ve g\u00fcncel intifa hakk\u0131 sahibi bilgileri, uyum g\u00f6revlilerinin sahipleri tan\u0131mlamas\u0131n\u0131, riski de\u011ferlendirmesini ve potansiyel sorunlar\u0131 proaktif olarak ele almas\u0131n\u0131 sa\u011flar.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>D\u00fczenleyiciler BOI'yi nas\u0131l kullan\u0131r?<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Devlet kurumlar\u0131 BOI'yi \u015fu ama\u00e7larla kullan\u0131r:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Soru\u015fturmalar ve istihbarat (FinCEN)<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n uygulanmas\u0131 (OFAC)<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Eyalet ve yerel d\u00fczeyde kolluk kuvvetleri<\/p>\n\n\n\n

Belirli yabanc\u0131 yetkililer taraf\u0131ndan ulusal g\u00fcvenlik<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Lisanslama, s\u00f6zle\u015fmeler ve ihracat izinleri<\/p>\n\n\n\n

<\/span>\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf risk y\u00f6netimi<\/span><\/h3>\n\n\n\n

BOI ayr\u0131ca \u015firketlere \u015fu konularda yard\u0131mc\u0131 olarak kurumsal risk y\u00f6netimini destekler:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 \u0130\u015f ortaklar\u0131n\u0131n me\u015fruiyetini do\u011frula<\/p>\n\n\n\n

- Yapt\u0131r\u0131mlar ve itibar riskleri i\u00e7in tarama<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Anla\u015fmalardan \u00f6nce kontrol yap\u0131lar\u0131n\u0131 anlay\u0131n<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass bir \u00f6zel bankalar ve finans kurumlar\u0131 i\u00e7in merkezile\u015ftirilmi\u015f CRM platformu<\/a> ili\u015fkiler y\u00f6neticilerinin, uyum g\u00f6revlilerinin ve operasyon ekiplerinin BOI'ye, risk derecelendirmelerine ve belgelere tek bir denetlenebilir kaynaktan eri\u015ferek bilgi silosunu ortadan kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve tutarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Kimler intifa hakk\u0131 sahiplik bilgilerini bildirmelidir ve kimler muaft\u0131r?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

BOI raporlama y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri, \u00f6zellikle FinCEN'in Mart 2025 ge\u00e7ici nihai kural\u0131ndan sonra evrim ge\u00e7irmi\u015ftir. \u0130\u015fletmeler, durumlar\u0131n\u0131 do\u011frulamak i\u00e7in g\u00fcncel k\u0131lavuzlara ba\u015fvurmal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Ba\u015flang\u0131\u00e7ta kapsanan kurulu\u015flar (Ocak 2024)<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Ba\u015flang\u0131\u00e7ta, ABD'de kurulan veya tescil edilen \u00e7o\u011fu \u015firket, limited \u015firket (LLC) ve benzeri kurulu\u015f, 30 milyondan fazla kurulu\u015fu etkileyen BOI raporlamas\u0131na tabiydi; yeni kurulu\u015flar\u0131n ise kurulu\u015f tarihlerine ba\u011fl\u0131 olarak belirli dosyalama son tarihleri vard\u0131.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Muaf kurulu\u015f t\u00fcrleri<\/span><\/h3>\n\n\n\n

CTA, a\u015fa\u011f\u0131dakiler dahil olmak \u00fczere 23 kategoriyi muaf tutmaktad\u0131r:<\/p>\n\n\n\n

Muafiyet Kategorisi<\/p>\n\n\n\n

<\/th><\/th><\/tr>
<\/td>

\u00d6rnekler<\/strong><\/p><\/td><\/tr>

D\u00fczenlenmi\u015f finansal kurulu\u015flar<\/p><\/td>

Bankalar, kredi birlikleri, sigorta \u015firketleri, SEC'e kay\u0131tl\u0131 yat\u0131r\u0131m dan\u0131\u015fmanlar\u0131<\/p><\/td><\/tr>

B\u00fcy\u00fck i\u015fletme \u015firketleri<\/p><\/td>

20'den fazla tam zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131, ABD'de fiziki bir ofisi ve $5 milyonun \u00fczerinde ABD br\u00fct geliri olan kurulu\u015flar<\/p><\/td><\/tr>

SEC raporlama gerekliliklerini kar\u015f\u0131layan halka a\u00e7\u0131k \u015firketler<\/p><\/td>

Kapsaml\u0131 a\u00e7\u0131klama y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcne tabi \u015firketler<\/p><\/td><\/tr>

Devlet kurumlar\u0131<\/p><\/td>

Federal, eyalet veya yerel h\u00fck\u00fcmet organlar\u0131<\/p><\/td><\/tr>

Baz\u0131 kar amac\u0131 g\u00fctmeyen kurulu\u015flar<\/p><\/td>

Belirli IRS maddeleri kapsam\u0131ndaki vergi muafiyetli kurulu\u015flar<\/p><\/td><\/tr>

Di\u011fer federal \u00e7er\u00e7eveler alt\u0131nda raporlama yapan kurulu\u015flar<\/p><\/td>

Benzer lehdar sahipli\u011fi bildirim y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerine sahip olanlar<\/p><\/td><\/tr>

Tam muafiyet listesi 31 CFR \u00a7 1010.380(c)(2) maddesinde yer almaktad\u0131r.<\/p><\/td>

<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

<\/span>Mart 2025 g\u00fcncellemesi<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Ge\u00e7ici nihai kural muaf tutmu\u015ftur:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 ABD eyalet veya kabile yasalar\u0131na g\u00f6re kurulmu\u015f yerli raporlama \u015firketleri<\/p>\n\n\n\n

Ger\u00e7ek fayda sahibi olarak belirlenen ABD ki\u015fi ve kurumlar\u0131<\/p>\n\n\n\n

Yabanc\u0131 raporlama \u015firketleri BOI raporlamas\u0131na tabi olmaya devam etmektedir. Uyum ekipleri, ideal olarak InvestGlass gibi sistemleri kullanarak uygulanabilirli\u011fi dikkatle de\u011ferlendirmelidir.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>\u0130ntifa hakk\u0131 sahipli\u011fi bilgi raporunda hangi bilgiler yer al\u0131r?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

FinCEN'e sunulan BOI raporlar\u0131 \u015funlar\u0131 i\u00e7erir:<\/p>\n\n\n\n

<\/span>\u015eirket bilgileri<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Yasal ad<\/p>\n\n\n\n

Ticari unvanlar veya i\u015fletme adlar\u0131 (DBA)<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Ana i\u015f adresi<\/p>\n\n\n\n

- Kurulu\u015f veya tescil yarg\u0131 yetkisi<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Vergi kimlik numaras\u0131 (veya yabanc\u0131 \u00fclkelerdeki e\u015fde\u011feri)<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 bilgileri<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Her bir ger\u00e7ek faydalan\u0131c\u0131 i\u00e7in:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tam yasal ad ve do\u011fum tarihi<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Konut sokak adresi (posta kutusu de\u011fil)<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Kimlik belgesinden (pasaport, ehliyet, devlet kimli\u011fi) al\u0131nan benzersiz tan\u0131mlama numaras\u0131<\/p>\n\n\n\n

\u00b7 Kimlik belgesinin bir resmi<\/p>\n\n\n\n

<\/span>\u015eirket ba\u015fvuru bilgileri<\/span><\/h3>\n\n\n\n

1 Ocak 2024 tarihinden sonra kurulan t\u00fczel ki\u015filer i\u00e7in, kurulu\u015f belgelerini sunmaktan sorumlu olan ki\u015fi veya ki\u015filer, benzer ki\u015fisel bilgileriyle birlikte bildirilmelidir. \u0130\u015f yeri adresleri, profesyonel ba\u015fvuru sahipleri i\u00e7in kabul edilebilir olabilir.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Dosyalama t\u00fcrleri ve g\u00fcncellemeler<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Raporlar ilk ba\u015fvurular, d\u00fczeltmeler veya g\u00fcncellemeler olabilir. Esasl\u0131 de\u011fi\u015fikliklerin, genellikle bildirimi takiben 30 g\u00fcn i\u00e7inde belirlenen s\u00fcreler i\u00e7inde bildirilmesi gerekmektedir.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass, destekleyici belgelerin g\u00fcvenli bir \u015fekilde saklanmas\u0131n\u0131, denetim izlerini ve onay i\u015f ak\u0131\u015flar\u0131n\u0131 destekler.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Kurulu\u015flar\u0131n FinCEN'e intifa hakk\u0131 sahiplik bilgilerini ne zaman ve nas\u0131l sunaca\u011f\u0131<\/span><\/h2>\n\n\n\n

BOI bildirimi, FinCEN'in g\u00fcvenli portal\u0131 \u00fczerinden ve \u00fccret \u00f6demeden elektronik olarak yap\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Dosyalama son tarihleri<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Varl\u0131k T\u00fcr\u00fc<\/p><\/th>

Son tarih<\/p><\/th><\/tr>

1 Ocak 2024'ten \u00f6nce olu\u015fturulan kurulu\u015flar<\/p><\/td>

1 Ocak 2025<\/p><\/td><\/tr>

2024'te olu\u015fturulan kurulu\u015flar<\/p><\/td>

kurulu\u015f bildiriminden itibaren 90 g\u00fcn<\/p><\/td><\/tr>

Ocak 2024'ten sonra tescil edilen raporlama \u015firketleri<\/p><\/td>

Duruma ba\u011fl\u0131 olarak 30-90 g\u00fcn<\/p><\/td><\/tr>

Mart 2025 Sonras\u0131:<\/p><\/td>

<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Yabanc\u0131 \u015firketlere 30 g\u00fcnl\u00fck ek s\u00fcre verildi<\/p>\n\n\n\n

ABD'de tescil yapt\u0131ran yabanc\u0131 kurulu\u015flar\u0131n, tescilden sonraki 30 g\u00fcn i\u00e7inde bildirimde bulunmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n\n\n\n

Yerli \u015firketler ve ABD'li ger\u00e7ek faydalanma hakk\u0131 sahipleri art\u0131k beyanname vermiyor<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Dosyalama y\u00f6ntemleri<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Se\u00e7enekler aras\u0131nda web tabanl\u0131 formlar veya FinCEN'in resmi sitesi \u00fczerinden PDF y\u00fcklemeleri yer almaktad\u0131r.<\/p>\n\n\n\n

Oltalama doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 dikkatli olun; FinCEN, bildirimler i\u00e7in \u00f6deme talep etmez veya istenmeyen ceza bildirimleri g\u00f6ndermez.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Raporlama s\u0131kl\u0131\u011f\u0131<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Y\u0131ll\u0131k rapor gerekmemektedir; yaln\u0131zca ilk ba\u015fvurular ve \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikler i\u00e7in g\u00fcncellemeler gereklidir.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass'\u0131n uyumluluk otomasyonu, son tarihleri \u200b\u200btakip etmeye ve uyar\u0131lar tetiklemeye yard\u0131mc\u0131 olur.<\/p>\n\n\n\n