Kripto i\u00e7in KYC uyumlulu\u011funun temelleri?<\/h2>\n\n\n\n
1. \u0130\u015f yapmak istedi\u011finiz ki\u015fi veya \u015firket hakk\u0131nda tan\u0131mlay\u0131c\u0131 bilgiler toplay\u0131n. Bu bilgiler isim, adres, do\u011fum tarihi, faturalar ve finansal deneyim - risk tolerans\u0131n\u0131 i\u00e7ermelidir. KYC gereklilikleri bir \u00fclkeden di\u011ferine de\u011fi\u015fecektir.<\/p>\n\n\n\n
2. Toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bilgilerin do\u011fru ve ge\u00e7erli oldu\u011funu do\u011frulay\u0131n. Bunu, tutars\u0131zl\u0131klar\u0131 veya hatalar\u0131 kontrol ederek ve bilgileri teyit etmek i\u00e7in ki\u015fi veya \u015firketle ileti\u015fime ge\u00e7erek yapabilirsiniz. Do\u011frulama s\u00fcreci kural tabanl\u0131 bir motor ile otomatikle\u015ftirilebilir. InvestGlass, kullan\u0131c\u0131 say\u0131n\u0131z h\u0131zla artt\u0131\u011f\u0131nda bile uyumlu kalman\u0131z i\u00e7in otomasyon kurallar\u0131 sa\u011flar.<\/p>\n\n\n\n
3. Ki\u015finin veya \u015firketin s\u00f6yledi\u011fi ki\u015fi oldu\u011fundan emin olmak i\u00e7in ek kontroller yap\u0131n. Bu, bir ge\u00e7mi\u015f kontrol\u00fc yapmay\u0131 veya \u00e7evrimi\u00e7i bir hizmet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla kimliklerini do\u011frulamay\u0131 i\u00e7erebilir. Merkezi olmayan borsalar ve anonim i\u015flemler i\u015finde olabiliriz, ancak dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve arac\u0131l\u0131k i\u015finiz i\u00e7in di\u011fer d\u00fczenlenmi\u015f i\u015fletmelerin \u00e7o\u011funda oldu\u011fu gibi ayn\u0131 kurallar ge\u00e7erli olacakt\u0131r.<\/p>\n\n\n\n
4. Toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131z t\u00fcm bilgilerin ve birinin kimli\u011fini do\u011frulamak i\u00e7in att\u0131\u011f\u0131n\u0131z t\u00fcm ad\u0131mlar\u0131n ayr\u0131nt\u0131l\u0131 kay\u0131tlar\u0131n\u0131 tutun. (Hizmet faturas\u0131, kripto c\u00fczdan numaras\u0131, bazen ehliyet veya kimlik kart\u0131)... Sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bilgiler daha sonra InvestGlass CRM<\/a> \u0130svi\u00e7re merkezli.<\/p>\n\n\n\n KYC \u00f6nlemleri, kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z kripto borsas\u0131na ve yerel d\u00fczenleyicinin minimum gereksinimlerine ba\u011fl\u0131 olacakt\u0131r.<\/p>\n\n\n Kara para aklamay\u0131 \u00f6nlemek amac\u0131yla kripto borsalar\u0131 AML\/KYC veri i\u00e7g\u00f6r\u00fclerini kullanmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. AML (kara para aklamay\u0131 \u00f6nleme), kara para aklaman\u0131n yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetlerini \u00f6nlemeyi ama\u00e7layan yasa ve y\u00f6netmelikler dizisini ifade eder. AML\/KYC veri i\u00e7g\u00f6r\u00fclerini kullanarak kripto borsalar\u0131 \u015f\u00fcpheli faaliyetleri tespit edebilir ve kara para aklamay\u0131 \u00f6nleyebilir. Bu, kripto para birimlerinin daha g\u00fcvenilir hale gelmesine ve benimsenmesinin artmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli bir geli\u015fmedir. Burada bilmeniz gereken baz\u0131 kilit oyuncular\u0131 bulacaks\u0131n\u0131z:<\/p>\n\n\n\n - Binance<\/a>, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck kripto para birimi borsalar\u0131ndan biri, d\u00fczenleyicilerden gelen KYC taleplerinin artmas\u0131 nedeniyle k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce yeni kullan\u0131c\u0131lar\u0131n platformuna kaydolmas\u0131na izin vermeyi durdurdu.<\/p>\n\n\n\n - Bitfinex<\/a>, bir ba\u015fka b\u00fcy\u00fck borsa da KYC sorunlar\u0131ndan etkilendi. Borsa, 2017 y\u0131l\u0131nda bankac\u0131l\u0131k ortaklar\u0131ndan birinin m\u00fc\u015fterileri hakk\u0131nda daha fazla bilgi vermesini talep etmesinin ard\u0131ndan para \u00e7ekme i\u015flemlerini durdurmak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.<\/p>\n\n\n\n - Bitstamp<\/a>, bir ba\u015fka b\u00fcy\u00fck borsa da ge\u00e7mi\u015fte KYC sorunlar\u0131yla u\u011fra\u015fmak zorunda kald\u0131. Borsa 2016 y\u0131l\u0131nda, bankalar\u0131n\u0131n m\u00fc\u015fterileri hakk\u0131nda daha fazla bilgi talep etmesinin ard\u0131ndan para \u00e7ekme i\u015flemlerini birka\u00e7 hafta boyunca ask\u0131ya alm\u0131\u015ft\u0131.<\/p>\n\n\n\n - En uyumlu borsalardan biri olarak bilinen Kraken, KYC\/AML d\u00fczenlemelerini kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in Japonya'ya hizmet vermeyi durdurmak zorunda kald\u0131.<\/p>\n\n\n\n - Poloniex<\/a> halen faaliyette olan en eski borsalardan biridir ve o da KYC\/AML d\u00fczenlemelerine uymak i\u00e7in platformunda de\u011fi\u015fiklikler yapmak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n\n\n Bankalar\u0131n \u00e7o\u011fu s\u0131k\u0131 banka gizlili\u011fi yasalar\u0131 ile d\u00fczenlenmektedir. M\u00fc\u015fteri bilgilerini 3. \u015fah\u0131slara vermelerine izin verilmez. Bununla birlikte, mahkeme celbi veya mahkeme emri gibi bunu yapmaya zorland\u0131klar\u0131 \u00f6zel durumlar vard\u0131r. Bu durumlarda, m\u00fc\u015fteriye bilgilerinin payla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 bildirilir.<\/p>\n\n\n\n Bir broker veya arac\u0131 olarak, s\u00fcrecinizin sa\u011flam oldu\u011fundan ve m\u00fc\u015fterinin kimli\u011finin birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z finansal kurulu\u015flarla iyi bir \u015fekilde payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan emin olmal\u0131s\u0131n\u0131z.<\/p>\n\n\n InvestGlass, yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetleri takip etmenize yard\u0131mc\u0131 olabilecek bir portf\u00f6y y\u00f6netim yaz\u0131l\u0131m\u0131d\u0131r. Yaz\u0131l\u0131m size portf\u00f6ylerinizi ger\u00e7ek zamanl\u0131 olarak izleme olana\u011f\u0131 verir ve ayr\u0131ca belirli anahtar kelimeler i\u00e7in uyar\u0131lar ayarlaman\u0131za olanak tan\u0131r. Bu, portf\u00f6ylerinizde yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyetlerden bahsedilmesi durumunda derhal bilgilendirilebilece\u011finiz anlam\u0131na gelir. InvestGlass ayr\u0131ca faaliyetin kayna\u011f\u0131n\u0131 bulman\u0131za da yard\u0131mc\u0131 olabilir, b\u00f6ylece durdurmak i\u00e7in harekete ge\u00e7ebilirsiniz. Buna ek olarak, InvestGlass portf\u00f6ylerinizi daha etkili bir \u015fekilde y\u00f6netmenize yard\u0131mc\u0131 olabilecek \u00e7ok \u00e7e\u015fitli \u00f6zellikler sunar. Bunlar aras\u0131nda bir risk y\u00f6netimi arac\u0131, bir performans izleme sistemi ve bir dizi ba\u015fka \u00f6zellik bulunmaktad\u0131r. InvestGlass ile portf\u00f6ylerinizin yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyetlere kar\u015f\u0131 g\u00fcvende oldu\u011fundan emin olabilirsiniz.<\/p>\n\n\n\n Seyahat Kural\u0131na uymak, Sanal Varl\u0131k Hizmet Sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131 (VASP'ler) ve finans kurumlar\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli avantajlar sunmaktad\u0131r. \u0130\u015fte nas\u0131l oldu\u011fu:<\/p>\n\n\n\n VASP'ler ve finans kurulu\u015flar\u0131 Seyahat Kural\u0131n\u0131 benimseyerek yaln\u0131zca yasal gereklilikleri kar\u015f\u0131lamakla kalmaz, ayn\u0131 zamanda b\u00fcy\u00fcme ve i\u015fbirli\u011fi i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da yolun kilidini a\u00e7ar.<\/p>\n\n\n\n \u0130svi\u00e7re, kripto para ve blok zinciri \u015firketleri i\u00e7in en pop\u00fcler \u00fclkelerden biridir. \u00dclke \u00e7ok elveri\u015fli bir d\u00fczenleyici ortama sahiptir ve ayn\u0131 zamanda bir dizi b\u00fcy\u00fck borsaya ev sahipli\u011fi yapmaktad\u0131r. Bununla birlikte, \u0130svi\u00e7re ayn\u0131 zamanda KYC ve AML d\u00fczenlemelerine tabidir. Bu, \u00fclkede faaliyet g\u00f6steren \u015firketlerin bu KYC kurallar\u0131na uymalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in ad\u0131mlar atmalar\u0131 gerekti\u011fi anlam\u0131na gelir: Finansal Kurumlar Yasas\u0131 (FinIA) ve Finansal Hizmetler Yasas\u0131 (FinSA).<\/p>\n\n\n\n Bu d\u00fczenlemelere uymak i\u00e7in \u015firketler m\u00fc\u015fterilerinin kimliklerini toplamak ve do\u011frulamak i\u00e7in ad\u0131mlar atmal\u0131d\u0131r - Kara Para Aklamay\u0131 \u00d6nleme Yasas\u0131 (AMLA) Bu s\u00fcre\u00e7 \u201cm\u00fc\u015fterini tan\u0131\u201d (KYC) olarak bilinir. KYC, bir m\u00fc\u015fterinin kimli\u011fi hakk\u0131nda ad\u0131, adresi, do\u011fum tarihi ve ileti\u015fim bilgileri gibi bilgilerin toplanmas\u0131n\u0131 i\u00e7erir. \u015eirket daha sonra bunu do\u011frulamal\u0131d\u0131r ve uyumluluk i\u015flevleri \u015firket i\u00e7inde y\u00f6netilebilir veya uzmanlara yapt\u0131r\u0131labilir. \u015eu anda \u0130svi\u00e7re yasalar\u0131 uyumluluk i\u015flevlerinin d\u0131\u015f kaynak kullan\u0131m\u0131na izin vermektedir, ancak BT i\u00e7in karada olmas\u0131 tercih edilmektedir.<\/p>\n\n\n\n \u0130svi\u00e7re'de kripto i\u015fi yapmak i\u00e7in di\u011fer yararl\u0131 belgeler:<\/p>\n\n\n\n 1. 2016\/07 FINMA Genelgesi \u201cVideo ve \u00e7evrimi\u00e7i kimlik tespiti\u201d (03.03.2016)<\/a><\/p>\n\n\n\n 2. Blockchain \u015firketleri i\u00e7in kurumsal hesaplar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin SBA y\u00f6nergeleri<\/a><\/p>\n\n\n\n 3. FINMA K\u0131lavuzu 02\/2019 Blok zincirinde \u00f6demeler<\/a><\/p>\n\n\n\n 4. Bilgi notu: Kara para aklama ile m\u00fccadele: finansal arac\u0131lar durum tespiti gerekliliklerine uymal\u0131d\u0131r<\/a><\/p>\n\n\n\n 5. Varl\u0131k y\u00f6netiminde \u00f6z d\u00fczenlemenin asgari standart olarak tan\u0131nmas\u0131na ili\u015fkin k\u0131lavuz ilkeler<\/a><\/p>\n\n\n\n 6. CO \u0130lk madeni para tekliflerine (ICO'lar) y\u00f6nelik d\u00fczenleyici \u00e7er\u00e7eveye ili\u015fkin sorular i\u00e7in k\u0131lavuz ilkeler<\/a><\/p>\n\n\n\n 7. \u0130lk madeni para arzlar\u0131na (ICO'lar) y\u00f6nelik d\u00fczenleyici \u00e7er\u00e7eveye ili\u015fkin sorular i\u00e7in k\u0131lavuza ek<\/a><\/p>\n\n\n\n 8. FinTech lisans\u0131 i\u00e7in k\u0131lavuz ilkeler<\/a><\/p>\n\n\n\n 9. Maddeye g\u00f6re DLT ticaret tesisi olarak lisanslamaya ili\u015fkin k\u0131lavuzlar. 73a ff. FinMIA<\/a><\/p>\n\n\n\n 10. D\u0131\u015f varl\u0131k y\u00f6neticileri, s\u0131ras\u0131yla yat\u0131r\u0131m y\u00f6neticileri ve m\u00fctevelliler, AOOS gibi Denetim Kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan denetlenmektedir (www.aoos.ch<\/a>)<\/p>\n\n\n\n 11. FINcontrol Suisse AG (www.fincontrol.ch<\/a>), OSIF (www.osif.ch<\/a>), SO-FIT (www.so-fit.ch)<\/a> veya OSFIN (www.osfin.ch<\/a>). SRO VQF (https:\/\/www.vqf.ch\/en\/sro<\/a>), SRO PolyReg (www.polyreg.ch<\/a>) veya SRO ARIF (www.arif.ch<\/a>), Ombudsmanl\u0131k Ofisi ( https:\/\/www.efd.admin.ch\/efd\/en\/home\/the-fdf\/ombudsman-finsa.html<\/a>).<\/p>\n\n\n\n 12. Menkul k\u0131ymetlerin halka arz\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlanan prospekt\u00fcslerin BX Swiss AG (www.regservices.ch<\/a>) veya SIX Exchange Regulation AG (www.ser-ag.com<\/a>)<\/p>\n\n\n FinCEN ve FATF Seyahat Kurallar\u0131na uymak, kripto para ve sanal varl\u0131k \u015firketleri i\u00e7in \u00f6nemli avantajlar sunmaktad\u0131r:<\/p>\n\n\n\n \u00d6z\u00fcnde, FinCEN ve FATF Seyahat Kurallar\u0131na uyum, kripto para \u015firketlerinin g\u00fcvenilirli\u011fini ve operasyonel yeteneklerini \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde art\u0131rarak hem dijital hem de geleneksel finans piyasalar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayabilir.<\/p>\n\n\n\n InvestGlass, portf\u00f6ylerinizi, m\u00fc\u015fterilerinizi ve i\u015flemlerinizi kolayl\u0131kla y\u00f6netmenizi sa\u011flayan bir \u0130svi\u00e7re CRM yaz\u0131l\u0131m\u0131d\u0131r. Yaz\u0131l\u0131m hem \u0130ngilizce hem de Frans\u0131zca olarak mevcuttur ve bir dizi borsa ile entegre olarak t\u00fcm portf\u00f6y faaliyetlerinizi tek bir yerden takip etmenizi sa\u011flar. Buna ek olarak, InvestGlass verileri \u0130svi\u00e7re'de g\u00fcvenli ve emniyetli bir \u015fekilde saklan\u0131r. M\u00fc\u015fteri verileri \u0130svi\u00e7re'de kal\u0131r. Ancak hesap do\u011frulama, eri\u015fimi Almanya veya \u0130rlanda'daki sunucularla yap\u0131lan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131 kullanabilir. InvestGlass ekibi, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf sat\u0131c\u0131lar\u0131n se\u00e7iminde size yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r. Finansal arac\u0131 m\u00fc\u015fterilerimiz genellikle \u015funlar\u0131 kullanmaktad\u0131r onay s\u00fcreci\u0307<\/a> zinciri ve KYC iyile\u015ftirme ve kontrollerini yap\u0131land\u0131rmaya paralel olarak.<\/p>\n\n\n Ara\u00e7 otomasyonu doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131, ter\u00f6rizmin finansman\u0131n\u0131, vergi ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hileli faaliyetleri \u00f6nlemek i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r, \u00e7o\u011fu kripto borsas\u0131na ba\u011flanabilir ve \u00f6zel sipari\u015f y\u00f6netim sistemi ile kripto ticareti yapmak i\u00e7in ba\u011flanabilirsiniz. Nihai ama\u00e7, do\u011frulanmam\u0131\u015f kullan\u0131c\u0131lar\u0131 ve potansiyel su\u00e7 faaliyetlerini kontrol etmek i\u00e7in InvestGlass otomasyon \u00e7\u00f6z\u00fcmlerinden yararlanmakt\u0131r. CRM, brokerler ve dan\u0131\u015fmanl\u0131k zihniyeti i\u00e7in olu\u015fturulmu\u015ftur.<\/a><\/p>\n\n\n\n![\"InvestGlass](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-main-CRM-2024.png\")
Kripto borsalar\u0131 ile KYC \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131 nelerdir?<\/h2>\n\n\n\n
Kripto brokerleri ve geleneksel finans kurumlar\u0131 nas\u0131l birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor?<\/h2>\n\n\n\n
![\"10](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/cryptocurrencies-683x1024.jpg\")
Yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetler nas\u0131l takip edilir?<\/h2>\n\n\n\n
Seyahat Kural\u0131na Uyum VASP'lere ve Finansal Kurumlara Nas\u0131l Fayda Sa\u011flar?<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n
\u0130svi\u00e7re'de KYC ve Uyumluluk ne olacak?<\/h2>\n\n\n\n
![\"bayrak](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ygl8ut_ep3y-1024x683.jpg\")
Kripto Para ve Sanal Varl\u0131klar i\u00e7in FinCEN ve FATF Seyahat Kurallar\u0131na Uyumun Avantajlar\u0131<\/h2>\n\n\n\n
\n
Bu d\u00fczenlemelere uymak yeni i\u015f giri\u015fimlerine kap\u0131 a\u00e7abilir. \u0130\u015fletmeler k\u00fcresel standartlara uyum sa\u011flayarak cazibelerini art\u0131r\u0131r ve h\u0131zla geli\u015fen finansal ortamda cazip potansiyel m\u00fc\u015fteriler haline gelirler.
<\/li>\n\n\n\n
Uyumluluk, kripto para birimlerinin g\u00fcnl\u00fck finansal i\u015flemlere entegre edilmesinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7maktad\u0131r. Bu d\u00fczenleyici uyum, sanal para birimlerine olan g\u00fcveni art\u0131rarak onlar\u0131 genel halk taraf\u0131ndan daha eri\u015filebilir ve kullan\u0131labilir hale getirir.
<\/li>\n\n\n\n
Bu uyumluluk gerekliliklerini kar\u015f\u0131layan kripto para firmalar\u0131 geleneksel bankac\u0131l\u0131k hizmetlerine daha iyi eri\u015fim elde eder. Geleneksel finans kurumlar\u0131yla kurulan bu ba\u011flant\u0131, kurumsal yat\u0131r\u0131mc\u0131larla daha sorunsuz i\u015flemler ve i\u015fbirlikleri yap\u0131lmas\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131r.
<\/li>\n\n\n\n
\u015eirketler bu kurallara ba\u011fl\u0131 kalarak faaliyetlerinde daha fazla \u015feffafl\u0131k sunabilirler. Bu \u015feffafl\u0131k, her i\u015flem daha fazla g\u00f6r\u00fcn\u00fcrl\u00fck ve hesap verebilirlikle y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in t\u00fcketicilerde g\u00fcven olu\u015fturur.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\nKripto para i\u015finizi neden InvestGlass ile ba\u015flatmal\u0131s\u0131n\u0131z?<\/h2>\n\n\n\n
![\"InvestGlass](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Investglasss-approval-serieparallel-1024x833.png\")
![\"InvestGlass](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/InvestGlass-portfolio-position-1024x835.png\")