{"id":35472,"date":"2023-02-05T21:55:49","date_gmt":"2023-02-05T20:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=35472"},"modified":"2025-03-21T05:50:43","modified_gmt":"2025-03-21T04:50:43","slug":"o-que-a-aml-faz-no-setor-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/what-does-aml-do-banking\/","title":{"rendered":"O que o AML faz no setor banc\u00e1rio?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando se trata de servi\u00e7os banc\u00e1rios, o combate \u00e0 lavagem de dinheiro (AML) \u00e9 um conjunto de procedimentos de conformidade que os bancos devem seguir para detectar e evitar atividades ilegais. Mas o que a AML realmente faz? Nesta postagem do blog, examinaremos mais de perto os diferentes aspectos da AML e como eles trabalham juntos para proteger os bancos e seus clientes. Portanto, se voc\u00ea j\u00e1 se perguntou como funciona exatamente a AML ou o que ela abrange, continue lendo!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-aml-in-banks-is-short-for-anti-money-laundering-and-bank-secrecy-act\">AML em bancos \u00e9 a abrevia\u00e7\u00e3o de anti-money laundering and bank secrecy act (lei contra lavagem de dinheiro e sigilo banc\u00e1rio)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O termo AML \u00e9 muito usado atualmente, mas ele representa algo muito importante. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/inteligencia-artificial-o-divisor-de-aguas-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2415\">Combate \u00e0 lavagem de dinheiro<\/a> \u00e9 uma pr\u00e1tica adotada por governos e institui\u00e7\u00f5es financeiras em todo o mundo n\u00e3o apenas para evitar a realiza\u00e7\u00e3o de atividades ilegais, mas tamb\u00e9m para impedir que criminosos se envolvam nessas atividades. Em ess\u00eancia, ela garante que todas as transa\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas sejam leg\u00edtimas, com ambas as partes envolvidas sendo entidades conhecidas. A AML fez grandes avan\u00e7os na redu\u00e7\u00e3o de atividades criminosas para que nossas economias e sistemas financeiros permane\u00e7am seguros e protegidos nos pr\u00f3ximos anos. A AML em bancos geralmente inclui :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>alertas de tr\u00e1fico de drogas<\/li>\n\n\n\n<li>combate ao financiamento do terrorismo<\/li>\n\n\n\n<li>fundos ilegais<\/li>\n\n\n\n<li>atividades criminosas<\/li>\n\n\n\n<li>fundos ilegais<\/li>\n\n\n\n<li>financiar o terrorismo<\/li>\n\n\n\n<li>pessoas politicamente expostas<\/li>\n\n\n\n<li>fraude em t\u00edtulos<\/li>\n\n\n\n<li>fraude nas transa\u00e7\u00f5es<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os novos clientes em potencial precisam ter renda leg\u00edtima e nenhum processo criminal anterior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conformidade com a pol\u00edtica de AML nos EUA. Por exemplo, nos Estados Unidos, de acordo com a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio (BSA), <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-faco-para-criar-uma-plataforma-bancaria-digital-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"974\">os bancos devem criar<\/a> um programa eficaz de conformidade com a AML, bem como estabelecer os sistemas e programas adequados de dilig\u00eancia devida do cliente. Os bancos tamb\u00e9m devem fazer uma triagem das san\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas e comerciais do Office of Foreign Assets Control (OFAC).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O Conselho Federal adotou o despacho para a aten\u00e7\u00e3o do Parlamento no final de junho de 2019. O Parlamento aprovou a revis\u00e3o em mar\u00e7o de 2021. A Lei contra Lavagem de Dinheiro revisada e suas disposi\u00e7\u00f5es de implementa\u00e7\u00e3o entrar\u00e3o em vigor em 1\u00ba de janeiro de 2023.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"683\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg\" alt=\"uma mulher sentada em um avi\u00e3o olhando para seu celular\" class=\"wp-image-35391\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 683px) 100vw, 683px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cliente de banco privado<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo s\u00e3o dois dos maiores desafios da economia global atual. Para proteger seus clientes e cumprir as obriga\u00e7\u00f5es internacionais, os bancos precisam obedecer a um conjunto de regulamenta\u00e7\u00f5es que servem como estrutura para a manuten\u00e7\u00e3o adequada de registros, due diligence de clientes e comunica\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es suspeitas. Embora as regulamenta\u00e7\u00f5es possam parecer um inc\u00f4modo para quem trabalha com finan\u00e7as, elas desempenham um papel importante na manuten\u00e7\u00e3o da integridade dos mercados financeiros e na prote\u00e7\u00e3o contra quaisquer atividades anti\u00e9ticas em diferentes pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-include-customer-due-diligence-reporting-suspicious-activity-and-maintaining-records\">Incluir a devida dilig\u00eancia do cliente, informar atividades suspeitas e manter registros<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os bancos t\u00eam muitas responsabilidades a cumprir para a seguran\u00e7a de seus clientes e de seus sistemas financeiros. Uma responsabilidade essencial \u00e9 a due diligence do cliente, que inclui a verifica\u00e7\u00e3o da identidade dos clientes e a compreens\u00e3o da natureza de seus neg\u00f3cios ou opera\u00e7\u00f5es. Os bancos tamb\u00e9m precisam informar qualquer atividade suspeita o mais r\u00e1pido poss\u00edvel para que ela possa ser analisada e evitada ou resolvida. Por fim, \u00e9 obrigat\u00f3rio que os bancos mantenham registros de todas as transa\u00e7\u00f5es e atividades para que possam fornec\u00ea-los caso sejam solicitados pelas autoridades governamentais. Sem essas verifica\u00e7\u00f5es, os bancos n\u00e3o poderiam supervisionar adequadamente as atividades financeiras dos clientes. Em \u00faltima an\u00e1lise, a responsabilidade por essas tarefas \u00e9 dos bancos, para que possam garantir um ambiente seguro para o dinheiro dos clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Com as ferramentas InvestGlass AML, os respons\u00e1veis pela conformidade AML podem <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/o-que-os-bancos-estao-fazendo-com-o-chatgpt-e-a-automacao-de-processos-roboticos-rpa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1085\">automatizar o processo<\/a> com uma abordagem baseada em riscos. A InvestGlass desenvolveu ferramentas automatizadas de AML que permitem que os respons\u00e1veis pela conformidade verifiquem facilmente as identidades dos clientes e monitorem suas atividades financeiras. O sistema automatizado utiliza uma abordagem baseada em risco, o que significa que ele pode identificar rapidamente clientes ou transa\u00e7\u00f5es de alto risco que possam representar uma amea\u00e7a de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Com o formul\u00e1rio InvestGlass, voc\u00ea pode coletar informa\u00e7\u00f5es de v\u00e1rios benefici\u00e1rios efetivos e de uma procura\u00e7\u00e3o KYC limitada. Esse processo com <a data-wpil-monitor-id=\"442\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/coisas-que-voce-deve-saber-antes-de-iniciar-seu-banco-digital\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">formul\u00e1rios digitais ajudam a proteger o banco<\/a> contra crimes financeiros. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode fazer as perguntas certas nesses formul\u00e1rios digitais para produzir relat\u00f3rios de atividades suspeitas. A ger\u00eancia s\u00eanior apreciar\u00e1 o fato de que a AML em <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/7-beneficios-do-banco-digital-em-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">bancos \u00e9 um banco digital<\/a> processo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-these-regulations-help-to-keep-the-financial-system-safe-and-secure\">Essas regulamenta\u00e7\u00f5es ajudam a manter o sistema financeiro seguro e protegido<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As regulamenta\u00e7\u00f5es financeiras existem para proteger os investidores, evitar que os mercados se tornem muito vol\u00e1teis e reduzir o risco econ\u00f4mico. Elas definem os requisitos m\u00ednimos para a opera\u00e7\u00e3o de empresas e mercados financeiros, incluindo licen\u00e7as e certifica\u00e7\u00f5es, bem como acordos de terceiriza\u00e7\u00e3o. Ao ajudar a manter o sistema financeiro seguro, essas regulamenta\u00e7\u00f5es criam um ambiente prop\u00edcio ao crescimento sustent\u00e1vel e criam salvaguardas contra a m\u00e1 conduta. Sem elas, seria muito mais dif\u00edcil para as pessoas investirem com seguran\u00e7a e facilidade. Elas n\u00e3o s\u00f3 funcionam como um impedimento contra pr\u00e1ticas que possam prejudicar a integridade dos mercados, como tamb\u00e9m ajudam os consumidores, responsabilizando as empresas por meio de fundos de compensa\u00e7\u00e3o que cobrem as perdas resultantes de consultoria inadequada ou investimentos ruins. Em \u00faltima an\u00e1lise, essas regulamenta\u00e7\u00f5es garantem que todos joguem de acordo com as mesmas regras e criam um espa\u00e7o inclusivo e seguro para investimentos na economia.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-32677\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-300x225.jpeg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-768x576.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">CRM vincula tudo em uma \u00fanica plataforma su\u00ed\u00e7a InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os bancos precisam conduzir uma dilig\u00eancia cont\u00ednua dos clientes, e \u00e9 nesse momento que voc\u00ea precisa de um CRM poderoso como o InvestGlass. O CRM - software de relacionamento com o cliente - da InvestGlass fornece dados em tempo real para ajudar os bancos a monitorar a atividade do cliente, incluindo mudan\u00e7as em sua situa\u00e7\u00e3o financeira ao longo do tempo. Ele tamb\u00e9m os ajuda a entender a origem dos fundos e a detectar quaisquer padr\u00f5es que possam indicar lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A poderosa tecnologia por tr\u00e1s do InvestGlass permite que os bancos identifiquem rapidamente atividades suspeitas e tomem as medidas adequadas antes que seja tarde demais. Com InvestGlass, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-criar-um-neo-banco-islamico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"765\">os bancos podem ter certeza de que est\u00e3o em conformidade<\/a> com todas as regulamenta\u00e7\u00f5es financeiras e t\u00eam a prote\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria para seus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De modo geral, as leis e regulamenta\u00e7\u00f5es de AML fornecem uma estrutura para garantir que os bancos tomem as medidas adequadas para evitar a ocorr\u00eancia de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Ao conduzir a devida dilig\u00eancia do cliente, relatar atividades suspeitas e monitorar a atividade do cliente, os bancos podem ter certeza de que est\u00e3o em conformidade com todos os regulamentos e criar um ambiente seguro para as finan\u00e7as dos clientes. A InvestGlass fornece ferramentas poderosas para ajudar os bancos a cumprir essas leis e, ao mesmo tempo, ajud\u00e1-los a se manterem \u00e0 frente de amea\u00e7as potenciais e proteger seus clientes de danos financeiros. Com a InvestGlass, os bancos podem garantir que seus clientes estejam seguros e que suas opera\u00e7\u00f5es estejam em conformidade.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-if-you-re-financial-institutions-you-may-notice-some-changes-in-how-your-bank-operates-but-overall-it-s-for-the-greater-good\">Se voc\u00ea for uma institui\u00e7\u00e3o financeira, poder\u00e1 notar algumas mudan\u00e7as na forma como seu banco opera, mas, em geral, \u00e9 para o bem maior!<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para os clientes de qualquer banco, \u00e9 comum ver continuamente mudan\u00e7as e modifica\u00e7\u00f5es na forma como o banco opera. Embora isso possa ser inconveniente \u00e0s vezes, \u00e9 para o bem maior e necess\u00e1rio para que os bancos protejam os fundos, a seguran\u00e7a e a prote\u00e7\u00e3o de seus clientes. Para se adequar \u00e0s pol\u00edticas em evolu\u00e7\u00e3o, os bancos devem monitorar de perto os riscos potenciais, implementar pr\u00e1ticas atualizadas e reavaliar a forma como prestam servi\u00e7os. Todas essas mudan\u00e7as s\u00e3o medidas necess\u00e1rias que os bancos tomam para garantir a prote\u00e7\u00e3o contra poss\u00edveis amea\u00e7as. Apesar das poss\u00edveis frustra\u00e7\u00f5es decorrentes das mudan\u00e7as nas opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, essas medidas realmente permitem que os clientes que confiam suas informa\u00e7\u00f5es financeiras \u00e0s institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias se sintam seguros, sabendo que seus ativos est\u00e3o protegidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As normas de AML podem mudar conforme o financiamento do terrorismo e o risco de lavagem de dinheiro mudam com o tempo. O monitoramento de transa\u00e7\u00f5es \u00e9 fundamental para que as institui\u00e7\u00f5es financeiras mantenham a conformidade e a prote\u00e7\u00e3o de seus clientes. A InvestGlass ajuda as institui\u00e7\u00f5es financeiras a monitorar as atividades dos clientes, detectar atividades suspeitas e tomar as medidas adequadas antes que seja tarde demais. Um software poderoso como o InvestGlass permite que os bancos identifiquem rapidamente atividades suspeitas e tomem as medidas necess\u00e1rias para proteger seus clientes de qualquer dano potencial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A AML \u00e9 um importante conjunto de normas que os bancos devem seguir para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Essas normas ajudam a manter o sistema financeiro seguro e protegido. Se voc\u00ea \u00e9 cliente de um banco, poder\u00e1 notar algumas mudan\u00e7as na forma como ele opera, mas, em geral, \u00e9 para o bem maior! Obrigado pela leitura e espero que este artigo tenha sido \u00fatil para explicar o que \u00e9 a AML e por que ela \u00e9 t\u00e3o importante.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When it comes to banking, Anti Money Laundering (AML) is a set of compliance procedures that banks must follow in order to detect and prevent illegal activity. But what does AML actually do? 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