{"id":29104,"date":"2021-05-16T21:16:09","date_gmt":"2021-05-16T19:16:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29104"},"modified":"2025-03-28T05:52:22","modified_gmt":"2025-03-28T04:52:22","slug":"o-que-e-a-6a-diretriz-contra-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/what-is-the-6th-anti-money-laundering-directive\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 a 6\u00aa Diretriz contra a Lavagem de Dinheiro?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Uau, a 5MLD estava quase pronta e agora a UE anunciou uma sexta diretriz. A diretriz de lavagem de dinheiro da UE \u00e9 mais sofisticada e amplia a responsabilidade criminal. Resumimos aqui os cinco elementos principais. A nova 6AMLD dever\u00e1 ser transposta para entidades regulamentadas e para a legisla\u00e7\u00e3o nacional at\u00e9 dezembro de 2020. A 6AML tamb\u00e9m se aplicar\u00e1 \u00e0s criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nos \u00faltimos anos, vimos sucessivos esc\u00e2ndalos de lavagem de dinheiro em solo europeu, onde a supervis\u00e3o judicial teve dificuldade em perseguir crimes fiscais. A 6AMLD \u00e9 necess\u00e1ria para proporcionar maior clareza e harmoniza\u00e7\u00e3o entre os estados-membros da UE e vincul\u00e1-la tamb\u00e9m \u00e0 legisla\u00e7\u00e3o do Reino Unido. A 6AMLD, como uma nova diretriz de lavagem de dinheiro, tamb\u00e9m servir\u00e1 para aumentar as obriga\u00e7\u00f5es dos estados-membros no que diz respeito \u00e0 elabora\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-are-aml-requirements\">Quais s\u00e3o os requisitos de AML?<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-dual-criminality-for-specified-offences-amp-greater-co-operation\">1. Dupla criminalidade para delitos espec\u00edficos e maior coopera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As autoridades competentes dos estados-membros europeus destacar\u00e3o seis delitos em um grupo de crime organizado: extors\u00e3o, terrorismo, tr\u00e1fico de pessoas e contrabando de migrantes, explora\u00e7\u00e3o sexual, tr\u00e1fico il\u00edcito de narc\u00f3ticos e subst\u00e2ncias psicotr\u00f3picas e corrup\u00e7\u00e3o. Isso incluir\u00e1 fontes relacionadas ao crime cibern\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-harmonisation-of-money-laundering-offences\">2. Harmoniza\u00e7\u00e3o dos delitos de lavagem de dinheiro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A nova 6AMLD lista 22 delitos antecedentes espec\u00edficos, que s\u00e3o atividades criminosas espec\u00edficas que servem para possibilitar crimes mais graves. Com a introdu\u00e7\u00e3o da 6AMLD, agora h\u00e1 uma \u00fanica defini\u00e7\u00e3o de delitos qualificados em todos os estados-membros da UE. Para combater a lavagem de dinheiro, as empresas ter\u00e3o que coletar informa\u00e7\u00f5es corporativas digitalmente. Solicitar informa\u00e7\u00f5es sobre produtos financeiros e poss\u00edveis atividades de lavagem de dinheiro \u00e9 sempre um desafio. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/principais-desafios-da-adocao-de-ia-no-setor-bancario-e-como-supera-los\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2271\">desafio para os bancos<\/a> e gerentes de ativos. \u00c9 claro que os \u00f3rg\u00e3os reguladores est\u00e3o fazendo o poss\u00edvel para evitar processos criminais, mas \u00e9 dif\u00edcil obter informa\u00e7\u00f5es reais. Talvez incentivos financeiros e gamificados possam convencer os poss\u00edveis infratores corporativos a entrar no jogo!<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-european-union-money-laundering-offences-and-criminal-penalties\">Delitos de lavagem de dinheiro e penalidades criminais na Uni\u00e3o Europeia<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Corrup\u00e7\u00e3o e crimes fiscais relacionados<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Falsifica\u00e7\u00e3o e pirataria de produtos<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Falsifica\u00e7\u00e3o de moeda<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Crime ambiental...<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Extors\u00e3o<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Falsifica\u00e7\u00e3o<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Fraude na legisla\u00e7\u00e3o nacional<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Tr\u00e1fico de pessoas e contrabando de migrantes<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Tr\u00e1fico ilegal de armas<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Tr\u00e1fico il\u00edcito de narc\u00f3ticos e subst\u00e2ncias psicotr\u00f3picas<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Negocia\u00e7\u00e3o com informa\u00e7\u00f5es privilegiadas, manipula\u00e7\u00e3o de mercado e financiamento p\u00fablico<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Sequestro e tomada de ref\u00e9ns<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Assassinato e les\u00f5es corporais graves<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Participar de um grupo de crime organizado ou de extors\u00e3o<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Pirataria<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Roubo e furto<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Explora\u00e7\u00e3o sexual<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Contrabando<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Crimes fiscais relacionados a impostos diretos e indiretos<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Tr\u00e1fico de bens roubados<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-criar-uma-estrategia-de-marketing-por-e-mail-bem-sucedida-em-2023\/\">Rastreamento - ferramentas de marketing por e-mail <\/a>ser\u00e1 obrigat\u00f3rio fazer mais perguntas aos clientes potenciais e aos clientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-extension-of-criminal-liability-to-legal-persons-and-commercial-activities\">3. Extens\u00e3o da responsabilidade criminal a pessoas jur\u00eddicas e atividades comerciais<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A maior mudan\u00e7a \u00e9 a extens\u00e3o da responsabilidade criminal a pessoas jur\u00eddicas, por exemplo, empresas. Os estados-membros da UE aplicar\u00e3o san\u00e7\u00f5es que podem variar de uma proibi\u00e7\u00e3o tempor\u00e1ria ao fechamento permanente. Consequentemente, os indiv\u00edduos que ocupam cargos importantes tamb\u00e9m podem ser responsabilizados por falhas, como supervis\u00e3o, controle ou fiscaliza\u00e7\u00e3o inadequados que resultem em lavagem de dinheiro, e enfrentar san\u00e7\u00f5es adicionais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A cessa\u00e7\u00e3o de fundos \u00e9 um exemplo na diretriz de san\u00e7\u00e3o da UE. A diretiva estipula o fim das rela\u00e7\u00f5es comerciais com qualquer banco ou institui\u00e7\u00e3o financeira que tenha falhado deliberadamente em aplicar a devida dilig\u00eancia em suas pol\u00edticas publicamente dispon\u00edveis para evitar o desvio de dinheiro. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/explicando-o-que-e-uma-instituicao-de-moeda-eletronica-emi-navegando-pelas-financas-digitais\/\" data-wpil-monitor-id=\"181\">lavagem<\/a> ou financiamento do terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Essencialmente, isso significa que o \u00f4nus da prova agora recai sobre a pessoa jur\u00eddica para demonstrar que ela tomou medidas suficientes para evitar a ocorr\u00eancia de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Com essa situa\u00e7\u00e3o da COVID-19 e da d\u00edvida, tamb\u00e9m podemos imaginar que os estados-membros da UE criar\u00e3o um banco de dados centralizado de processos judiciais para facilitar <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/inteligencia-artificial-o-divisor-de-aguas-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2372\">combate \u00e0 lavagem de dinheiro<\/a> dados e aplicar puni\u00e7\u00f5es mais severas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-a-tougher-punishment-regime-for-a-criminal-offence\">4. Um regime de puni\u00e7\u00e3o mais rigoroso para um delito criminal<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Essas san\u00e7\u00f5es mais severas est\u00e3o de acordo com as recomenda\u00e7\u00f5es do ECAF (Conselho Europeu de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro) de dezembro de 2017. Elas tamb\u00e9m se enquadram na nova Diretiva AML da UE, que \u00e9 <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-o-ia-e-usado-pelas-empresas-para-definir-precos-e-seus-efeitos-sobre-a-inflacao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1797\">que entrar\u00e1 em vigor<\/a> neste m\u00eas, junho de 2018.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-additional-offences-such-as-aiding-financial-crime\">5. Delitos adicionais, como aux\u00edlio a crimes financeiros<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A 6AMLD amplia o escopo dos crimes de lavagem de dinheiro. Como resultado das medidas acima, a Comiss\u00e3o Europeia adotou um pacote de regras para criminalizar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Os regulamentos implementam, em princ\u00edpio, a diretiva existente, ampliando seu escopo para abranger todas as atividades que possam suscitar preocupa\u00e7\u00f5es quanto \u00e0 sua finalidade criminosa e aumentando a pena m\u00e1xima para crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de 1 para 10 anos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A 6AMLD cont\u00e9m muito menos altera\u00e7\u00f5es do que a 5MLD. Ela exige que as empresas sejam muito mais proativas e cooperem mais com o setor financeiro. A nova regulamenta\u00e7\u00e3o est\u00e1 atualizando a legisla\u00e7\u00e3o existente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"599\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1024x599.jpg\" alt=\"bandeira com estrela azul e amarela\" class=\"wp-image-29105\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1024x599.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-300x176.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-768x449.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1536x899.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-next-step-is-to-convince-legal-persons-in-your-team-that-crm-will-help-to-tackle-financial-crime\">A pr\u00f3xima etapa \u00e9 convencer as pessoas jur\u00eddicas da sua equipe de que o CRM ajudar\u00e1 a combater o crime financeiro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obviamente, a extens\u00e3o da responsabilidade criminal para empresas e l\u00edderes de neg\u00f3cios torna imperativo que as lacunas de conformidade sejam identificadas e corrigidas rapidamente. A regulamenta\u00e7\u00e3o de AML \u00e9 sempre um t\u00f3pico importante para as empresas e <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/crm-para-banco-privado\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1303\">bancos<\/a> pois eles t\u00eam pouca flexibilidade nas ferramentas de CRM e KYC.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ficamos felizes em ajudar com o InvestGlass, pois estamos cooperando com as institui\u00e7\u00f5es financeiras para combater a lavagem de dinheiro por meio de uma abordagem sistem\u00e1tica. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/crm-for-legal-profession\/\">Automa\u00e7\u00e3o de CRM para fins legais<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fintech-automation-for-remediation-is-key-to-regulatory-burden-and-the-solution-for-regulated-businesses\">A automa\u00e7\u00e3o Fintech para remedia\u00e7\u00e3o \u00e9 fundamental para a carga regulat\u00f3ria e a solu\u00e7\u00e3o para empresas regulamentadas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As institui\u00e7\u00f5es financeiras agora podem aproveitar modelos pr\u00e9-constru\u00eddos com as solu\u00e7\u00f5es InvestGlass e ferramentas conectadas, como Polixis ARDIS ou Onfido, diretamente conectadas ao InvestGlass CRM. O pacote oferece uma ferramenta pronta para lidar com a 6\u00aa diretriz de combate \u00e0 lavagem de dinheiro para remedia\u00e7\u00e3o automatizada. Outras regulamenta\u00e7\u00f5es de AML vir\u00e3o e, com a pilha aberta, voc\u00ea ter\u00e1 a flexibilidade de estender-se \u00e0s novas medidas da diretriz.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wow, 5MLD was nearly done and now the EU announced a sixth directive. EU money laundering directive is more sophisticated and extends criminal liability. We summarise here the five key elements. The new 6AMLD is due to be transposed into regulated entities and national law by December 2020. The 6AML will apply to crypto too. 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