Witwasmisdrijven en strafrechtelijke sancties van de Europese Unie<\/h3>\n\n\n\n\n- Corruptie en belastingmisdrijven met betrekking tot<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Namaak en piraterij van producten<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Valsemunterij<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Milieucriminaliteit...<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Afpersing<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Vervalsing<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Fraude in binnenlandse wetgeving<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Mensenhandel en migrantensmokkel<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Illegale wapenhandel<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Handel met voorkennis en marktmanipulatie en overheidsfinanciering<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Ontvoering en gijzeling<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Moord en zwaar lichamelijk letsel<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Deelnemen aan een georganiseerde misdaadgroep of afpersing<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Piraterij<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Beroving en diefstal<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Seksuele uitbuiting<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Smokkelen<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Belastingcriminaliteit met betrekking tot zowel directe als indirecte belastingen<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Handel in gestolen goederen<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Tracering - tools voor e-mailmarketing <\/a>is het verplicht om meer vragen te stellen aan prospects en klanten.<\/p>\n\n\n\n3. Uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid tot rechtspersonen en commerci\u00eble activiteiten<\/h2>\n\n\n\n
De grootste verandering is de uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid naar rechtspersonen, bijvoorbeeld bedrijven. EU-lidstaten zullen sancties opleggen die kunnen vari\u00ebren van een tijdelijk verbod tot permanente sluiting. Bijgevolg kunnen personen in sleutelposities ook verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen, zoals inadequaat toezicht, controle of supervisie die leiden tot het witwassen van geld, en extra sancties opgelegd krijgen.<\/p>\n\n\n\n
Het stopzetten van geldtransacties is een voorbeeld in de EU-sanctierichtlijn. De richtlijn bepaalt dat zakelijke relaties moeten worden be\u00ebindigd met banken of financi\u00eble instellingen die opzettelijk hebben nagelaten due diligence toe te passen in hun publiek beschikbare beleid ter voorkoming van het witwassen van geld. witwassen<\/a> of terrorismefinanciering.<\/p>\n\n\n\nHet komt er in wezen op neer dat de bewijslast nu bij de rechtspersoon ligt om aan te tonen dat hij voldoende stappen heeft ondernomen om het witwassen van geld te voorkomen.<\/p>\n\n\n\n
Met deze COVID-19- en schuldensituatie kunnen we ons ook voorstellen dat EU-lidstaten een gecentraliseerde database voor gerechtelijke procedures opzetten om het volgende te vergemakkelijken witwasbestrijding<\/a> gegevens en strengere straffen opleggen.<\/p>\n\n\n\n4. Een zwaardere straf voor een strafbaar feit<\/h2>\n\n\n\n
Deze verhoogde sancties zijn in lijn met de aanbevelingen van het ECAF (European Council Anti-Money Laundering) van december 2017. Ze passen ook in de nieuwe AML-richtlijn van de EU die wordt van kracht<\/a> deze maand, juni 2018.<\/p>\n\n\n\n5. Bijkomende misdrijven zoals hulp bij financi\u00eble criminaliteit<\/h2>\n\n\n\n
6AMLD verbreedt de reikwijdte van witwasmisdrijven. Als gevolg van bovengenoemde maatregelen heeft de Europese Commissie een pakket regels aangenomen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme strafbaar te stellen. De regels implementeren in principe de bestaande richtlijn door het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot alle activiteiten die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over het criminele doel ervan en door de maximumstraf voor misdrijven met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te verhogen van 1 naar 10 jaar.<\/p>\n\n\n\n
6AMLD bevat veel minder wijzigingen dan 5MLD. Bedrijven moeten veel proactiever zijn en meer samenwerken met de financi\u00eble sector. De nieuwe regelgeving is een verbetering van bestaande wetgeving.<\/p>\n\n\n\n![\"vlag](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1024x599.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nDe volgende stap is om rechtspersonen in uw team ervan te overtuigen dat CRM zal helpen om financi\u00eble criminaliteit aan te pakken.<\/h2>\n\n\n\n
Het is duidelijk dat de uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar bedrijven en bedrijfsleiders het noodzakelijk maakt dat hiaten in de compliance snel worden ge\u00efdentificeerd en verholpen. AML-regelgeving is altijd een belangrijk onderwerp voor bedrijven en banken<\/a> omdat ze weinig flexibiliteit hebben met betrekking tot de CRM- en KYC-tools.<\/p>\n\n\n\n
Tracering - tools voor e-mailmarketing <\/a>is het verplicht om meer vragen te stellen aan prospects en klanten.<\/p>\n\n\n\n De grootste verandering is de uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid naar rechtspersonen, bijvoorbeeld bedrijven. EU-lidstaten zullen sancties opleggen die kunnen vari\u00ebren van een tijdelijk verbod tot permanente sluiting. Bijgevolg kunnen personen in sleutelposities ook verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen, zoals inadequaat toezicht, controle of supervisie die leiden tot het witwassen van geld, en extra sancties opgelegd krijgen.<\/p>\n\n\n\n Het stopzetten van geldtransacties is een voorbeeld in de EU-sanctierichtlijn. De richtlijn bepaalt dat zakelijke relaties moeten worden be\u00ebindigd met banken of financi\u00eble instellingen die opzettelijk hebben nagelaten due diligence toe te passen in hun publiek beschikbare beleid ter voorkoming van het witwassen van geld. witwassen<\/a> of terrorismefinanciering.<\/p>\n\n\n\n Het komt er in wezen op neer dat de bewijslast nu bij de rechtspersoon ligt om aan te tonen dat hij voldoende stappen heeft ondernomen om het witwassen van geld te voorkomen.<\/p>\n\n\n\n Met deze COVID-19- en schuldensituatie kunnen we ons ook voorstellen dat EU-lidstaten een gecentraliseerde database voor gerechtelijke procedures opzetten om het volgende te vergemakkelijken witwasbestrijding<\/a> gegevens en strengere straffen opleggen.<\/p>\n\n\n\n Deze verhoogde sancties zijn in lijn met de aanbevelingen van het ECAF (European Council Anti-Money Laundering) van december 2017. Ze passen ook in de nieuwe AML-richtlijn van de EU die wordt van kracht<\/a> deze maand, juni 2018.<\/p>\n\n\n\n 6AMLD verbreedt de reikwijdte van witwasmisdrijven. Als gevolg van bovengenoemde maatregelen heeft de Europese Commissie een pakket regels aangenomen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme strafbaar te stellen. De regels implementeren in principe de bestaande richtlijn door het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot alle activiteiten die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over het criminele doel ervan en door de maximumstraf voor misdrijven met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te verhogen van 1 naar 10 jaar.<\/p>\n\n\n\n 6AMLD bevat veel minder wijzigingen dan 5MLD. Bedrijven moeten veel proactiever zijn en meer samenwerken met de financi\u00eble sector. De nieuwe regelgeving is een verbetering van bestaande wetgeving.<\/p>\n\n\n\n Het is duidelijk dat de uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar bedrijven en bedrijfsleiders het noodzakelijk maakt dat hiaten in de compliance snel worden ge\u00efdentificeerd en verholpen. AML-regelgeving is altijd een belangrijk onderwerp voor bedrijven en banken<\/a> omdat ze weinig flexibiliteit hebben met betrekking tot de CRM- en KYC-tools.<\/p>\n\n\n\n3. Uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid tot rechtspersonen en commerci\u00eble activiteiten<\/h2>\n\n\n\n
4. Een zwaardere straf voor een strafbaar feit<\/h2>\n\n\n\n
5. Bijkomende misdrijven zoals hulp bij financi\u00eble criminaliteit<\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\nDe volgende stap is om rechtspersonen in uw team ervan te overtuigen dat CRM zal helpen om financi\u00eble criminaliteit aan te pakken.<\/h2>\n\n\n\n