{"id":38349,"date":"2023-11-09T21:05:37","date_gmt":"2023-11-09T20:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=38349"},"modified":"2025-10-28T11:35:54","modified_gmt":"2025-10-28T10:35:54","slug":"come-verificare-la-legittimita-di-unattivita-commerciale-kyb-spiegato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/","title":{"rendered":"Come verificare la legittimit\u00e0 di un'azienda? Spiegazione di KYB"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel settore della finanza e della banca, accertare la legittimit\u00e0 delle aziende \u00e8 tutt'altro che di routine: \u00e8 una salvaguardia. La protezione contro i crimini finanziari, le frodi e il riciclaggio di denaro \u00e8 l'obiettivo. Entra in gioco il KYB (Know Your Business), il guardiano alle porte delle relazioni commerciali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-lies-at-the-heart-of-kyb-verifying-companies-for-compliance\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_Lies_at_the_Heart_of_KYB_Verifying_Companies_for_Compliance\"><\/span>Qual \u00e8 il cuore di KYB? Verifica della conformit\u00e0 delle aziende<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYB non \u00e8 solo il fratello maggiore di KYC, \u00e8 una bestia completamente nuova. Mentre il KYC (Know Your Customer) si occupa principalmente di singoli individui, il KYB va sotto il cofano per esaminare le aziende e i relativi Titolari Effettivi (UBO).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-1024x683.jpg\" alt=\"InvestGlass per la verifica delle aziende\" class=\"wp-image-38350\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">InvestGlass per la verifica delle aziende<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-types-of-information-for-kyb-verification\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Types_of_Information_for_KYB_Verification\"><\/span>Tipi di informazioni per la verifica KYB<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Informazioni di base sull'azienda<\/li>\n\n\n\n<li>Conformit\u00e0 e dettagli della licenza<\/li>\n\n\n\n<li>Approfondimenti UBO<\/li>\n\n\n\n<li>Relazioni e contesto aziendale<\/li>\n\n\n\n<li>Controlli su sanzioni e liste nere<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-kyb-journey-a-seven-step-guide\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_KYB_Journey_A_Seven-Step_Guide\"><\/span>Il viaggio di KYB: Una guida in sette fasi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco la vostra tabella di marcia per la verifica aziendale:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-know-the-rules-of-the-game\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_1_Know_the_Rules_of_the_Game\"><\/span>Passo 1: conoscere le regole del gioco<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-get-comfy-with-laws-and-regulations\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Get_Comfy_with_Laws_and_Regulations\"><\/span>Mettetevi a proprio agio con leggi e regolamenti<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si pu\u00f2 giocare se non si conoscono le regole. Iniziate immergendovi nella realt\u00e0 locale <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/lintelligenza-artificiale-cambia-le-carte-in-tavola-nellantiriciclaggio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"  data-wpil-monitor-id=\"2387\">Antiriciclaggio<\/a> (AML) e le normative sulla Customer Due Diligence (CDD). Se l'azienda offre <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/crm-per-i-servizi-finanziari\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"  data-wpil-monitor-id=\"435\">servizi finanziari<\/a>, Queste regole sono particolarmente severe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tools-and-resources\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tools_and_Resources\"><\/span>Strumenti e risorse<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Companies House: Un tesoro di informazioni sulle societ\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Registro dei servizi finanziari: Il vostro punto di riferimento per le misure di conformit\u00e0 finanziaria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lista di controllo rapida<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Scarica le leggi antiriciclaggio<\/li>\n\n\n\n<li>Controllare i regolamenti CDD<\/li>\n\n\n\n<li>Visitare la Companies House per le fonti ufficiali<\/li>\n\n\n\n<li>Ottenere approfondimenti dal Registro dei servizi finanziari<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-the-initial-check\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_2_The_Initial_Check\"><\/span>Fase 2: il controllo iniziale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-verification-101\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Verification_101\"><\/span>Verifica 101<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Innanzitutto, scoprite se avete a che fare con un'azienda legittima. Procuratevi l'indirizzo e il numero della societ\u00e0, quindi convalidate questi dati attraverso la Companies House o un controllo del credito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-digging-further\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Digging_Further\"><\/span>Scavare pi\u00f9 a fondo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sito web aziendale: Cercate un dominio ufficiale.<\/li>\n\n\n\n<li>Rapporto di credito aziendale: Controlla il punteggio di credito e la performance finanziaria dell'azienda.<\/li>\n\n\n\n<li>Better Business Bureau: Recensioni e accreditamento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Punti chiave da convalidare<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nome della societ\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Indirizzo fisico<\/li>\n\n\n\n<li>Numero dell'azienda<\/li>\n\n\n\n<li>Punteggio di credito<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-dig-deeper\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_3_Dig_Deeper\"><\/span>Fase 3: Approfondimento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-watchlist-wonders\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Watchlist_Wonders\"><\/span>Meraviglie della lista di controllo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incrociare la societ\u00e0 specifica con le liste di controllo antiriciclaggio. Individuate qualche bandiera rossa? Procedete con estrema cautela.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-pro-tips\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pro_Tips\"><\/span>Suggerimenti per i professionisti<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Recensioni di Google: Le recensioni negative sono un avvertimento.<\/li>\n\n\n\n<li>Presenza sui social media: La mancanza di attivit\u00e0 potrebbe indicare una falsa attivit\u00e0 sul web.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elementi critici<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lista di controllo antiriciclaggio<\/li>\n\n\n\n<li>Recensioni pubbliche<\/li>\n\n\n\n<li>Piattaforme di social media<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-who-s-really-in-charge\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_4_Whos_Really_in_Charge\"><\/span>Fase 4: Chi \u00e8 il vero responsabile?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-behind-the-curtain\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Behind_the_Curtain\"><\/span>Dietro il sipario<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eseguire la due diligence sugli Ultimate Beneficial Owners (UBO). Assicuratevi che non siano inseriti in una lista nera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-checkpoints\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Checkpoints\"><\/span>Punti di controllo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informazioni sugli azionisti: Chi ha le carte in regola?<\/li>\n\n\n\n<li>Controlli KYC: Questi UBO sono verificati?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elementi da confermare<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identit\u00e0 UBO<\/li>\n\n\n\n<li>Conformit\u00e0 KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Dettagli sull'azionista<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-5-ownership-labyrinth\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_5_Ownership_Labyrinth\"><\/span>Passo 5: Labirinto di propriet\u00e0<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-intricacies\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Intricacies\"><\/span>Le complessit\u00e0<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Scomponete l'assetto proprietario di una societ\u00e0 di questo tipo. Zone d'ombra? Le bandiere rosse dovrebbero sventolare.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-factors\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_Factors\"><\/span>Fattori chiave<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dettagli sul direttore: I responsabili delle decisioni.<\/li>\n\n\n\n<li>Data di costituzione: da quanto tempo esiste?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Informazioni critiche<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gerarchia di propriet\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Ruoli da regista<\/li>\n\n\n\n<li>Documenti di costituzione<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-6-the-tech-advantage\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_6_The_Tech_Advantage\"><\/span>Fase 6: Il vantaggio tecnico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-automated-avenue\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Automated_Avenue\"><\/span>Il viale automatizzato<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tecnologia pu\u00f2 accelerare la verifica di KYB. Gli strumenti automatizzati forniscono un'analisi completa e multidimensionale delle imprese online o delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Strumenti essenziali<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Piattaforme KYB automatizzate<\/li>\n\n\n\n<li>Software di analisi finanziaria<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-7-the-never-ending-story\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_7_The_Never-Ending_Story\"><\/span>Fase 7: La storia infinita<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-keep-your-eyes-open\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Keep_Your_Eyes_Open\"><\/span>Tenere gli occhi aperti<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYB non \u00e8 un evento unico. \u00c8 necessario mantenere i dati aggiornati e rivalutare continuamente i rischi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-keep-in-mind\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Keep_in_Mind\"><\/span>Tenere presente<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dettagli del conto bancario: Sempre aggiornato?<\/li>\n\n\n\n<li>Dettagli di contatto: Tenete a portata di mano le informazioni di contatto offline.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Controlli di routine<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Stato finanziario<\/li>\n\n\n\n<li>Audit di conformit\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Aggiornamenti sulla storia dell'azienda<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-risks-of-skipping-kyb-checks\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Risks_of_Skipping_KYB_Checks\"><\/span>I rischi di saltare i controlli KYB<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Esposizione alle frodi: se vi impegnate con aziende web false, rischiate di avere problemi.<\/li>\n\n\n\n<li>Colpo di scena legale: la non conformit\u00e0 non \u00e8 un'opzione.<\/li>\n\n\n\n<li>Colpo di reputazione: una mossa sbagliata pu\u00f2 costarvi molto.<\/li>\n\n\n\n<li>Associazioni sgradevoli: Volete davvero rischiare di allinearvi con aziende illegali?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-isn-t-just-another-name-in-the-kyb-know-your-business-landscape-it-s-a-vanguard-a-trailblazer-this-swiss-cloud-solution-delivers-a-future-oriented-risk-based-approach-that-s-a-game-changer-for-banks-and-other-business-verticals-the-icing-on-the-cake-a-software-as-a-service-saas-model-that-simplifies-tech-management-and-slashes-costs\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"InvestGlass_isnt_just_another_name_in_the_KYB_Know_Your_Business_landscape_Its_a_vanguard_a_trailblazer_This_Swiss_cloud_solution_delivers_a_future-oriented_risk-based_approach_thats_a_game_changer_for_banks_and_other_business_verticals_The_icing_on_the_cake_A_Software_as_a_Service_SaaS_model_that_simplifies_tech_management_and_slashes_costs\"><\/span><strong>InvestGlass non \u00e8 solo un altro nome nel panorama KYB (Know Your Business). \u00c8 un'avanguardia, un precursore. Questa soluzione cloud svizzera offre un approccio orientato al futuro e basato sul rischio che cambia le carte in tavola per le banche e altri settori aziendali. La ciliegina sulla torta? Un modello Software as a Service (SaaS) che semplifica la gestione tecnologica e riduce i costi.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-gravity-of-kyb-in-a-nutshell\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Gravity_of_KYB_in_a_Nutshell\"><\/span>La gravit\u00e0 di KYB in breve<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fare affari con aziende legittime non \u00e8 negoziabile. KYB \u00e8 lo scudo che mantiene <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/spiegare-cose-listituto-di-moneta-elettronica-navigare-nella-finanza-digitale\/\"  data-wpil-monitor-id=\"164\">istituzioni finanziarie<\/a> di non avere a che fare con entit\u00e0 poco raccomandabili. \u00c8 un modo per assicurarsi di avere a che fare con un'azienda vera e non con una falsa. Il prezzo per saltare KYB? Non pensateci nemmeno. \u00c8 un azzardo che non potete permettervi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-kyb-elements-for-verification\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_KYB_Elements_for_Verification\"><\/span>Elementi chiave di KYB per la verifica<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Numero di identificazione del datore di lavoro (EIN)<\/li>\n\n\n\n<li>Stato della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/li>\n\n\n\n<li>Posizione fisica<\/li>\n\n\n\n<li>Presenza sul web<\/li>\n\n\n\n<li>Nome registrato legalmente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-1024x576.jpg\" alt=\"Applicare la verifica digitale con InvestGlass\" class=\"wp-image-38351\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Applicare la verifica digitale con InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-devil-s-in-the-details\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Devils_in_the_Details\"><\/span>Il diavolo \u00e8 nei dettagli<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco come InvestGlass eleva KYB:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ein-amp-limited-company-the-basics\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"EIN_Limited_Company_The_Basics\"><\/span>EIN e societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata: Le basi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il numero di identificazione del datore di lavoro (EIN) \u00e8 indispensabile. \u00c8 l'equivalente aziendale di un numero di previdenza sociale. Inoltre, lo status di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata indica molto sulla posizione finanziaria ed etica dell'azienda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-physical-location-more-than-just-a-brick-and-mortar\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Physical_Location_More_Than_Just_a_Brick_and_Mortar\"><\/span>Posizione fisica: Molto di pi\u00f9 di un semplice mattone e mortaio<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presenza di una sede in mattoni e malta su Google Maps \u00e8 un buon segno, ma non \u00e8 l'elemento fondamentale. Alcune piccole imprese potrebbero non avere una vetrina fisica, ma sono comunque legittime. Effettuate sempre una verifica incrociata con la Camera di commercio locale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-web-presence-beyond-the-landing-page\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Web_Presence_Beyond_the_Landing_Page\"><\/span>Presenza sul web: Oltre la landing page<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avere una presenza sul web non significa solo avere un sito web elegante. Controllate i nomi dei domini, i prodotti associati e persino i grandi contratti ottenuti. Una rapida ricerca potrebbe rivelare segnali di allarme, come foto di stock o un linguaggio sospetto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-language-amp-visual-cues-don-t-ignore-the-signs\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Language_Visual_Cues_Dont_Ignore_the_Signs\"><\/span>Linguaggio e indizi visivi: Non ignorare i segnali<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notate un inglese stentato sul sito web? Potrebbe essere un segnale di allarme. Lo stesso vale per le foto stock generiche. Le aziende vere investono in contenuti di qualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-table-red-flags-in-kyb-process\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Table_Red_Flags_in_KYB_Process\"><\/span>Tabella: Bandiere rosse nel processo KYB<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bandiera rossaImplicativoInglese scadenteLegittimit\u00e0 discutibileFotografie di scenaMancanza di investimenti in beni realiLingua sospettaPotenziale frodeNessuna sede fisicaRichiede una verifica supplementare<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-who-benefits\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Who_Benefits\"><\/span>Chi ne beneficia?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I potenziali clienti e la maggior parte delle aziende, comprese le piccole imprese, possono respirare pi\u00f9 facilmente. La soluzione KYB di InvestGlass offre uno spazio pi\u00f9 sicuro per le transazioni, rendendo il mondo degli affari un po' meno insidioso.<\/p>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-final-thoughts\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Final_Thoughts\"><\/span>Pensieri finali<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 una piattaforma che \u00e8 pi\u00f9 di una semplice soluzione KYB. \u00c8 un ecosistema che impiega strumenti avanzati e analitici per garantire la sicurezza degli affari. Con funzionalit\u00e0 di ricerca che vanno al di l\u00e0 di una ricerca rapida, fino ai numeri di telefono e di rete fissa, non lascia nulla di intentato. \u00c8 un approccio moderno per un mondo moderno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un ambito in cui la posta in gioco \u00e8 piuttosto consistente, non \u00e8 possibile prendere scorciatoie. InvestGlass vi garantisce che non dovrete farlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siete pronti a migliorare il vostro processo KYB? InvestGlass \u00e8 la risposta che stavate cercando.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In the realm of finance and banking, ascertaining the legitimacy of businesses is far from routine it&#8217;s a safeguard. Protecting against financial crimes, fraud, and money laundering is the game. Enter KYB (Know Your Business), the guardian at the gate of business interactions. What Lies at the Heart of KYB? Verifying Companies for Compliance KYB [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":38351,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[527],"class_list":["post-38349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-how-to-verify-a-business"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.3 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>How to Verify If A Business Is Legitimate? KYB Explained | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Learn how to verify a business&#039;s legitimacy with KYB checks, key steps, and compliance tips.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-verificare-la-legittimita-di-unattivita-commerciale-kyb-spiegato\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How to Verify If A Business Is Legitimate? KYB Explained\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"In the realm of finance and banking, ascertaining the legitimacy of businesses is far from routine it&#039;s a safeguard. Protecting against financial crimes,\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-verificare-la-legittimita-di-unattivita-commerciale-kyb-spiegato\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-11-09T20:05:37+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-10-28T10:35:54+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minuti\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Come verificare la legittimit\u00e0 di un'azienda? KYB spiegata | InvestGlass","description":"Scoprite come verificare la legittimit\u00e0 di un'azienda con i controlli KYB, i passaggi chiave e i suggerimenti per la conformit\u00e0.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-verificare-la-legittimita-di-unattivita-commerciale-kyb-spiegato\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"How to Verify If A Business Is Legitimate? KYB Explained","og_description":"In the realm of finance and banking, ascertaining the legitimacy of businesses is far from routine it's a safeguard. Protecting against financial crimes,","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-verificare-la-legittimita-di-unattivita-commerciale-kyb-spiegato\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2023-11-09T20:05:37+00:00","article_modified_time":"2025-10-28T10:35:54+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":900,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Scritto da":"InvestGlass","Tempo di lettura stimato":"6 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How to Verify If A Business Is Legitimate? KYB Explained","datePublished":"2023-11-09T20:05:37+00:00","dateModified":"2025-10-28T10:35:54+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/"},"wordCount":1063,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg","keywords":["how to verify a business"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"it-IT","copyrightYear":"2023","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/","name":"Come verificare la legittimit\u00e0 di un'azienda? KYB spiegata | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg","datePublished":"2023-11-09T20:05:37+00:00","dateModified":"2025-10-28T10:35:54+00:00","description":"Scoprite come verificare la legittimit\u00e0 di un'azienda con i controlli KYB, i passaggi chiave e i suggerimenti per la conformit\u00e0.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg","width":1600,"height":900,"caption":"Enforce digital verification with InvestGlass"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How to Verify If A Business Is Legitimate? KYB Explained"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Il sovrano svizzero CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}