{"id":38349,"date":"2023-11-09T21:05:37","date_gmt":"2023-11-09T20:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=38349"},"modified":"2025-10-28T11:35:54","modified_gmt":"2025-10-28T10:35:54","slug":"come-verificare-la-legittimita-di-unattivita-commerciale-kyb-spiegato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/how-to-verify-if-a-business-is-legitimate-kyb-explained\/","title":{"rendered":"Come verificare la legittimit\u00e0 di un'azienda? Spiegazione di KYB"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">In the realm of finance and banking, ascertaining the legitimacy of businesses is far from routine it&#8217;s a safeguard. Protecting against financial crimes, fraud, and money laundering is the game. Enter KYB (Know Your Business), the guardian at the gate of business interactions.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-lies-at-the-heart-of-kyb-verifying-companies-for-compliance\">Qual \u00e8 il cuore di KYB? Verifica della conformit\u00e0 delle aziende<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYB isn&#8217;t just KYC&#8217;s big brother it&#8217;s a whole new beast. While KYC (Know Your Customer) deals primarily with individuals, KYB goes under the hood to scrutinize companies and their Ultimate Beneficial Owners (UBOs).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-1024x683.jpg\" alt=\"InvestGlass per la verifica delle aziende\" class=\"wp-image-38350\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/jhz70nrk7ns.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">InvestGlass per la verifica delle aziende<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-types-of-information-for-kyb-verification\">Tipi di informazioni per la verifica KYB<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Informazioni di base sull'azienda<\/li>\n\n\n\n<li>Conformit\u00e0 e dettagli della licenza<\/li>\n\n\n\n<li>Approfondimenti UBO<\/li>\n\n\n\n<li>Relazioni e contesto aziendale<\/li>\n\n\n\n<li>Controlli su sanzioni e liste nere<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-kyb-journey-a-seven-step-guide\">Il viaggio di KYB: Una guida in sette fasi<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco la vostra tabella di marcia per la verifica aziendale:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-know-the-rules-of-the-game\">Passo 1: conoscere le regole del gioco<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-get-comfy-with-laws-and-regulations\">Mettetevi a proprio agio con leggi e regolamenti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si pu\u00f2 giocare se non si conoscono le regole. Iniziate immergendovi nella realt\u00e0 locale <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/lintelligenza-artificiale-cambia-le-carte-in-tavola-nellantiriciclaggio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"  data-wpil-monitor-id=\"2387\">Antiriciclaggio<\/a> (AML) e le normative sulla Customer Due Diligence (CDD). Se l'azienda offre <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/crm-per-i-servizi-finanziari\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"  data-wpil-monitor-id=\"435\">servizi finanziari<\/a>, Queste regole sono particolarmente severe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tools-and-resources\">Strumenti e risorse<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Companies House: Un tesoro di informazioni sulle societ\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Registro dei servizi finanziari: Il vostro punto di riferimento per le misure di conformit\u00e0 finanziaria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lista di controllo rapida<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Scarica le leggi antiriciclaggio<\/li>\n\n\n\n<li>Controllare i regolamenti CDD<\/li>\n\n\n\n<li>Visitare la Companies House per le fonti ufficiali<\/li>\n\n\n\n<li>Ottenere approfondimenti dal Registro dei servizi finanziari<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-the-initial-check\">Fase 2: il controllo iniziale<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-verification-101\">Verifica 101<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Innanzitutto, scoprite se avete a che fare con un'azienda legittima. Procuratevi l'indirizzo e il numero della societ\u00e0, quindi convalidate questi dati attraverso la Companies House o un controllo del credito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-digging-further\">Scavare pi\u00f9 a fondo<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sito web aziendale: Cercate un dominio ufficiale.<\/li>\n\n\n\n<li>Rapporto di credito aziendale: Controlla il punteggio di credito e la performance finanziaria dell'azienda.<\/li>\n\n\n\n<li>Better Business Bureau: Recensioni e accreditamento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Punti chiave da convalidare<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nome della societ\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Indirizzo fisico<\/li>\n\n\n\n<li>Numero dell'azienda<\/li>\n\n\n\n<li>Punteggio di credito<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-dig-deeper\">Fase 3: Approfondimento<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-watchlist-wonders\">Meraviglie della lista di controllo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incrociare la societ\u00e0 specifica con le liste di controllo antiriciclaggio. Individuate qualche bandiera rossa? Procedete con estrema cautela.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-pro-tips\">Suggerimenti per i professionisti<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Recensioni di Google: Le recensioni negative sono un avvertimento.<\/li>\n\n\n\n<li>Presenza sui social media: La mancanza di attivit\u00e0 potrebbe indicare una falsa attivit\u00e0 sul web.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elementi critici<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lista di controllo antiriciclaggio<\/li>\n\n\n\n<li>Recensioni pubbliche<\/li>\n\n\n\n<li>Piattaforme di social media<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-who-s-really-in-charge\">Fase 4: Chi \u00e8 il vero responsabile?<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-behind-the-curtain\">Dietro il sipario<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eseguire la due diligence sugli Ultimate Beneficial Owners (UBO). Assicuratevi che non siano inseriti in una lista nera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-checkpoints\">Punti di controllo<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informazioni sugli azionisti: Chi ha le carte in regola?<\/li>\n\n\n\n<li>Controlli KYC: Questi UBO sono verificati?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elementi da confermare<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identit\u00e0 UBO<\/li>\n\n\n\n<li>Conformit\u00e0 KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Dettagli sull'azionista<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-5-ownership-labyrinth\">Passo 5: Labirinto di propriet\u00e0<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-intricacies\">Le complessit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Scomponete l'assetto proprietario di una societ\u00e0 di questo tipo. Zone d'ombra? Le bandiere rosse dovrebbero sventolare.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-factors\">Fattori chiave<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dettagli sul direttore: I responsabili delle decisioni.<\/li>\n\n\n\n<li>Data di costituzione: da quanto tempo esiste?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Informazioni critiche<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gerarchia di propriet\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Ruoli da regista<\/li>\n\n\n\n<li>Documenti di costituzione<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-6-the-tech-advantage\">Fase 6: Il vantaggio tecnico<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-automated-avenue\">Il viale automatizzato<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tecnologia pu\u00f2 accelerare la verifica di KYB. Gli strumenti automatizzati forniscono un'analisi completa e multidimensionale delle imprese online o delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Strumenti essenziali<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Piattaforme KYB automatizzate<\/li>\n\n\n\n<li>Software di analisi finanziaria<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-7-the-never-ending-story\">Fase 7: La storia infinita<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-keep-your-eyes-open\">Tenere gli occhi aperti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYB non \u00e8 un evento unico. \u00c8 necessario mantenere i dati aggiornati e rivalutare continuamente i rischi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-keep-in-mind\">Tenere presente<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dettagli del conto bancario: Sempre aggiornato?<\/li>\n\n\n\n<li>Dettagli di contatto: Tenete a portata di mano le informazioni di contatto offline.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Controlli di routine<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Stato finanziario<\/li>\n\n\n\n<li>Audit di conformit\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Aggiornamenti sulla storia dell'azienda<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-risks-of-skipping-kyb-checks\">I rischi di saltare i controlli KYB<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Esposizione alle frodi: se vi impegnate con aziende web false, rischiate di avere problemi.<\/li>\n\n\n\n<li>Colpo di scena legale: la non conformit\u00e0 non \u00e8 un'opzione.<\/li>\n\n\n\n<li>Colpo di reputazione: una mossa sbagliata pu\u00f2 costarvi molto.<\/li>\n\n\n\n<li>Associazioni sgradevoli: Volete davvero rischiare di allinearvi con aziende illegali?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-isn-t-just-another-name-in-the-kyb-know-your-business-landscape-it-s-a-vanguard-a-trailblazer-this-swiss-cloud-solution-delivers-a-future-oriented-risk-based-approach-that-s-a-game-changer-for-banks-and-other-business-verticals-the-icing-on-the-cake-a-software-as-a-service-saas-model-that-simplifies-tech-management-and-slashes-costs\"><strong>InvestGlass non \u00e8 solo un altro nome nel panorama KYB (Know Your Business). \u00c8 un'avanguardia, un precursore. Questa soluzione cloud svizzera offre un approccio orientato al futuro e basato sul rischio che cambia le carte in tavola per le banche e altri settori aziendali. La ciliegina sulla torta? Un modello Software as a Service (SaaS) che semplifica la gestione tecnologica e riduce i costi.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-gravity-of-kyb-in-a-nutshell\">La gravit\u00e0 di KYB in breve<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fare affari con aziende legittime non \u00e8 negoziabile. KYB \u00e8 lo scudo che mantiene <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/spiegare-cose-listituto-di-moneta-elettronica-navigare-nella-finanza-digitale\/\"  data-wpil-monitor-id=\"164\">istituzioni finanziarie<\/a> di non avere a che fare con entit\u00e0 poco raccomandabili. \u00c8 un modo per assicurarsi di avere a che fare con un'azienda vera e non con una falsa. Il prezzo per saltare KYB? Non pensateci nemmeno. \u00c8 un azzardo che non potete permettervi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-kyb-elements-for-verification\">Elementi chiave di KYB per la verifica<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Numero di identificazione del datore di lavoro (EIN)<\/li>\n\n\n\n<li>Stato della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/li>\n\n\n\n<li>Posizione fisica<\/li>\n\n\n\n<li>Presenza sul web<\/li>\n\n\n\n<li>Nome registrato legalmente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-1024x576.jpg\" alt=\"Applicare la verifica digitale con InvestGlass\" class=\"wp-image-38351\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uw_8vsrocsc.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Applicare la verifica digitale con InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-devil-s-in-the-details\">Il diavolo \u00e8 nei dettagli<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco come InvestGlass eleva KYB:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ein-amp-limited-company-the-basics\">EIN e societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata: Le basi<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il numero di identificazione del datore di lavoro (EIN) \u00e8 indispensabile. \u00c8 l'equivalente aziendale di un numero di previdenza sociale. Inoltre, lo status di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata indica molto sulla posizione finanziaria ed etica dell'azienda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-physical-location-more-than-just-a-brick-and-mortar\">Posizione fisica: Molto di pi\u00f9 di un semplice mattone e mortaio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presenza di una sede in mattoni e malta su Google Maps \u00e8 un buon segno, ma non \u00e8 l'elemento fondamentale. Alcune piccole imprese potrebbero non avere una vetrina fisica, ma sono comunque legittime. Effettuate sempre una verifica incrociata con la Camera di commercio locale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-web-presence-beyond-the-landing-page\">Presenza sul web: Oltre la landing page<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avere una presenza sul web non significa solo avere un sito web elegante. Controllate i nomi dei domini, i prodotti associati e persino i grandi contratti ottenuti. Una rapida ricerca potrebbe rivelare segnali di allarme, come foto di stock o un linguaggio sospetto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-language-amp-visual-cues-don-t-ignore-the-signs\">Linguaggio e indizi visivi: Non ignorare i segnali<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notate un inglese stentato sul sito web? Potrebbe essere un segnale di allarme. Lo stesso vale per le foto stock generiche. Le aziende vere investono in contenuti di qualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-table-red-flags-in-kyb-process\">Tabella: Bandiere rosse nel processo KYB<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bandiera rossaImplicativoInglese scadenteLegittimit\u00e0 discutibileFotografie di scenaMancanza di investimenti in beni realiLingua sospettaPotenziale frodeNessuna sede fisicaRichiede una verifica supplementare<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-who-benefits\">Chi ne beneficia?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I potenziali clienti e la maggior parte delle aziende, comprese le piccole imprese, possono respirare pi\u00f9 facilmente. La soluzione KYB di InvestGlass offre uno spazio pi\u00f9 sicuro per le transazioni, rendendo il mondo degli affari un po' meno insidioso.<\/p>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-final-thoughts\">Pensieri finali<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 una piattaforma che \u00e8 pi\u00f9 di una semplice soluzione KYB. \u00c8 un ecosistema che impiega strumenti avanzati e analitici per garantire la sicurezza degli affari. Con funzionalit\u00e0 di ricerca che vanno al di l\u00e0 di una ricerca rapida, fino ai numeri di telefono e di rete fissa, non lascia nulla di intentato. \u00c8 un approccio moderno per un mondo moderno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un ambito in cui la posta in gioco \u00e8 piuttosto consistente, non \u00e8 possibile prendere scorciatoie. InvestGlass vi garantisce che non dovrete farlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siete pronti a migliorare il vostro processo KYB? InvestGlass \u00e8 la risposta che stavate cercando.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In the realm of finance and banking, ascertaining the legitimacy of businesses is far from routine it&#8217;s a safeguard. Protecting against financial crimes, fraud, and money laundering is the game. Enter KYB (Know Your Business), the guardian at the gate of business interactions. What Lies at the Heart of KYB? 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