{"id":35472,"date":"2023-02-05T21:55:49","date_gmt":"2023-02-05T20:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=35472"},"modified":"2025-03-21T05:50:43","modified_gmt":"2025-03-21T04:50:43","slug":"cosa-fa-laml-nel-settore-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/what-does-aml-do-banking\/","title":{"rendered":"Cosa fa l'antiriciclaggio nel settore bancario?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">In ambito bancario, l'Antiriciclaggio (AML) \u00e8 un insieme di procedure di conformit\u00e0 che le banche devono seguire per individuare e prevenire le attivit\u00e0 illegali. Ma cosa fa effettivamente l'AML? In questo post daremo un'occhiata pi\u00f9 da vicino ai diversi aspetti dell'AML e a come lavorano insieme per proteggere sia le banche che i loro clienti. Se vi siete mai chiesti come funziona esattamente l'antiriciclaggio o di cosa si occupa, continuate a leggere!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-aml-in-banks-is-short-for-anti-money-laundering-and-bank-secrecy-act\">AML nelle banche \u00e8 l'abbreviazione di antiriciclaggio e legge sul segreto bancario<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il termine AML viene usato spesso al giorno d'oggi, ma \u00e8 sinonimo di qualcosa di molto importante. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/lintelligenza-artificiale-cambia-le-carte-in-tavola-nellantiriciclaggio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2415\">Antiriciclaggio<\/a> \u00e8 una pratica messa in atto dai governi e dalle istituzioni finanziarie di tutto il mondo non solo per impedire lo svolgimento di attivit\u00e0 illegali, ma anche per scoraggiare i criminali dall'intraprendere tali attivit\u00e0. In sostanza, garantisce che tutte le transazioni economiche siano legittime e che entrambe le parti coinvolte siano entit\u00e0 conosciute. L'antiriciclaggio ha fatto passi da gigante nel limitare le attivit\u00e0 criminali, in modo che le nostre economie e i nostri sistemi finanziari rimangano sicuri e protetti per gli anni a venire. L'antiriciclaggio nelle banche di solito include :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>allarme traffico di droga<\/li>\n\n\n\n<li>lotta al finanziamento del terrorismo<\/li>\n\n\n\n<li>fondi illegali<\/li>\n\n\n\n<li>attivit\u00e0 criminali<\/li>\n\n\n\n<li>fondi illegali<\/li>\n\n\n\n<li>finanziare il terrorismo<\/li>\n\n\n\n<li>persone politicamente esposte<\/li>\n\n\n\n<li>frode finanziaria<\/li>\n\n\n\n<li>frode nelle transazioni<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I nuovi potenziali clienti devono avere un reddito legittimo e non devono avere precedenti penali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conformit\u00e0 delle politiche antiriciclaggio negli Stati Uniti Ad esempio, negli Stati Uniti, ai sensi del Bank Secrecy Act ( BSA ), <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-creare-una-piattaforma-bancaria-digitale-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"974\">le banche devono creare<\/a> un efficace programma di compliance antiriciclaggio, oltre a stabilire sistemi e programmi di due diligence per i clienti. Le banche devono inoltre effettuare uno screening delle sanzioni economiche e commerciali dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio federale ha adottato il messaggio all'attenzione del Parlamento alla fine di giugno 2019. Il Parlamento ha approvato la revisione nel marzo 2021. La revisione della Legge sul riciclaggio di denaro e le relative disposizioni di attuazione entreranno in vigore il 1\u00b0 gennaio 2023.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"683\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg\" alt=\"una donna seduta in aereo che guarda il suo cellulare\" class=\"wp-image-35391\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 683px) 100vw, 683px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cliente del private banking<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono due delle principali sfide dell'economia globale di oggi. Per proteggere i propri clienti e rispettare gli obblighi internazionali, le banche devono attenersi a una serie di normative che fungono da quadro di riferimento per la corretta tenuta dei registri, la due diligence dei clienti e la segnalazione di transazioni sospette. Sebbene le norme possano sembrare una seccatura per chi lavora nel settore finanziario, in ultima analisi svolgono un ruolo importante nel mantenere l'integrit\u00e0 dei mercati finanziari e nella salvaguardia da qualsiasi attivit\u00e0 non etica nei diversi Paesi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-include-customer-due-diligence-reporting-suspicious-activity-and-maintaining-records\">Includere la due diligence dei clienti, la segnalazione di attivit\u00e0 sospette e la conservazione dei registri.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le banche hanno molte responsabilit\u00e0 da rispettare per la sicurezza dei loro clienti e dei loro sistemi finanziari. Una responsabilit\u00e0 essenziale \u00e8 la due diligence dei clienti, che comprende la verifica dell'identit\u00e0 dei clienti e la comprensione della natura delle loro attivit\u00e0 o operazioni. Le banche devono inoltre segnalare qualsiasi attivit\u00e0 sospetta il prima possibile, in modo che possa essere esaminata e prevenuta o affrontata. Infine, \u00e8 obbligatorio per le banche conservare i registri di tutte le transazioni e le attivit\u00e0 in modo da poterli fornire in caso di richiesta da parte delle autorit\u00e0 governative. Senza questi controlli, le banche non sarebbero in grado di sorvegliare adeguatamente le attivit\u00e0 finanziarie dei clienti. In definitiva, la responsabilit\u00e0 di questi compiti spetta alle banche, in modo che possano garantire un ambiente sicuro per il denaro dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con gli strumenti antiriciclaggio di InvestGlass, i responsabili della compliance antiriciclaggio possono <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/che-cosa-fanno-le-banche-con-il-chatgpt-e-lautomazione-robotica-dei-processi-rpa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1085\">automatizzare il processo<\/a> con un approccio basato sul rischio. InvestGlass ha sviluppato strumenti automatici antiriciclaggio che consentono ai responsabili della conformit\u00e0 di verificare facilmente l'identit\u00e0 dei clienti e di monitorare le loro attivit\u00e0 finanziarie. Il sistema automatizzato utilizza un approccio basato sul rischio, il che significa che \u00e8 in grado di identificare rapidamente i clienti o le transazioni ad alto rischio che possono rappresentare una minaccia di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il modulo di InvestGlass \u00e8 possibile raccogliere informazioni da pi\u00f9 titolari effettivi e da una procura KYC limitata. Questo processo con <a data-wpil-monitor-id=\"442\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/le-cose-da-sapere-prima-di-avviare-la-vostra-banca-digitale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">i moduli digitali aiutano a proteggere la banca<\/a> contro i crimini finanziari. \u00c8 inoltre possibile porre le domande giuste in questi moduli digitali per produrre rapporti sulle attivit\u00e0 sospette. I dirigenti apprezzeranno il fatto che l'AML in <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/7-vantaggi-del-digital-banking-nel-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Le banche sono un<\/a> processo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-these-regulations-help-to-keep-the-financial-system-safe-and-secure\">Questi regolamenti contribuiscono a mantenere il sistema finanziario sicuro e protetto.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I regolamenti finanziari servono a proteggere gli investitori, a evitare che i mercati diventino troppo volatili e a mitigare il rischio economico. Esse stabiliscono i requisiti minimi per l'operativit\u00e0 delle imprese e dei mercati finanziari, comprese le licenze e le certificazioni, nonch\u00e9 gli accordi di outsourcing. Contribuendo a mantenere sicuro il sistema finanziario, queste norme creano un ambiente favorevole alla crescita sostenibile e creano garanzie contro la cattiva condotta. Senza di esse, sarebbe molto pi\u00f9 difficile per i singoli investire in modo sicuro e semplice. Non solo agiscono come deterrente contro le pratiche che potrebbero danneggiare l'integrit\u00e0 dei mercati, ma aiutano anche i consumatori ritenendo le societ\u00e0 responsabili attraverso fondi di compensazione che coprono le perdite derivanti da cattivi consigli o investimenti sbagliati. In definitiva, questi regolamenti assicurano che tutti giochino secondo le stesse regole e creano uno spazio inclusivo e sicuro per gli investimenti nell'economia.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-32677\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-300x225.jpeg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-768x576.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Il CRM si collega a un'unica piattaforma svizzera InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le banche devono condurre una costante due diligence sui clienti, ed \u00e8 per questo che \u00e8 necessario un CRM potente come InvestGlass. Il CRM (software per le relazioni con i clienti) di InvestGlass fornisce dati in tempo reale per aiutare le banche a monitorare le attivit\u00e0 dei clienti, compresi i cambiamenti della loro situazione finanziaria nel tempo. Inoltre, aiuta a comprendere la fonte dei fondi e a rilevare eventuali schemi che potrebbero indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. La potente tecnologia alla base di InvestGlass consente alle banche di identificare rapidamente le attivit\u00e0 sospette e di intervenire prima che sia troppo tardi. Con InvestGlass, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-costruire-una-neo-banca-islamica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"765\">le banche possono essere sicure di essere conformi<\/a> con tutti i regolamenti finanziari e con la necessaria protezione per i propri clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel complesso, le leggi e i regolamenti antiriciclaggio forniscono un quadro di riferimento per garantire che le banche adottino misure adeguate per prevenire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Effettuando la due diligence dei clienti, segnalando le attivit\u00e0 sospette e monitorando le attivit\u00e0 dei clienti, le banche possono essere sicure di essere conformi a tutte le normative e di creare un ambiente sicuro per le finanze dei clienti. InvestGlass fornisce strumenti potenti per aiutare le banche a rispettare queste leggi, aiutandole al contempo a prevenire potenziali minacce e a proteggere i loro clienti da danni finanziari. Con InvestGlass, le banche possono garantire la sicurezza dei loro clienti e la conformit\u00e0 delle loro operazioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-if-you-re-financial-institutions-you-may-notice-some-changes-in-how-your-bank-operates-but-overall-it-s-for-the-greater-good\">Se siete istituti finanziari, potreste notare alcuni cambiamenti nel modo in cui opera la vostra banca, ma nel complesso \u00e8 per il bene comune!<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i clienti di qualsiasi banca \u00e8 comune assistere a continui cambiamenti e modifiche nel modo in cui la banca opera. Anche se a volte ci\u00f2 pu\u00f2 essere scomodo, \u00e8 per il bene comune ed \u00e8 necessario che le banche proteggano i fondi, la sicurezza e l'incolumit\u00e0 dei loro clienti. Per conformarsi alle politiche di Evoluzione, le banche devono monitorare attentamente i rischi potenziali, implementare pratiche aggiornate e rivalutare il modo in cui forniscono i servizi. Tutti questi cambiamenti sono passi necessari che le banche compiono per garantire la protezione da potenziali minacce. Nonostante le potenziali frustrazioni dovute ai cambiamenti nelle operazioni bancarie, queste misure consentono ai clienti che si affidano agli istituti bancari per le informazioni finanziarie di sentirsi sicuri, sapendo che i loro beni sono al sicuro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le normative antiriciclaggio possono cambiare, in quanto il finanziamento del terrorismo e il rischio di riciclaggio di denaro cambiano nel tempo. Il monitoraggio delle transazioni \u00e8 fondamentale per gli istituti finanziari al fine di mantenere la conformit\u00e0 e la protezione dei propri clienti. InvestGlass aiuta gli istituti finanziari a monitorare l'attivit\u00e0 dei clienti, a rilevare le attivit\u00e0 sospette e a prendere provvedimenti adeguati prima che sia troppo tardi. Un software potente come InvestGlass consente alle banche di identificare rapidamente le attivit\u00e0 sospette e di adottare le misure necessarie per proteggere i propri clienti da qualsiasi potenziale danno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'antiriciclaggio \u00e8 un importante insieme di norme che le banche devono seguire per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste norme contribuiscono a mantenere il sistema finanziario sicuro e protetto. Se siete clienti di una banca, potreste notare alcuni cambiamenti nel modo in cui opera la vostra banca, ma in generale \u00e8 per il bene comune! Grazie per la lettura e spero che questo articolo sia stato utile per spiegare cos'\u00e8 l'antiriciclaggio e perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When it comes to banking, Anti Money Laundering (AML) is a set of compliance procedures that banks must follow in order to detect and prevent illegal activity. But what does AML actually do? 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